종목별 피해 사건
코인 / 가상자산 환수 사건 목록 31페이지
전체 2,785건의 사건 기록을 순서대로 확인할 수 있습니다.- 코인 / 가상자산 환수
GLOCAL-GOLDEX 사기 (사칭)
기획 단계부터 출금 불가능하도록 설계된 GLOCAL-GOLDEX (사칭) 사기. 수수료 명목 추가 송금 유도와 허위 수익 인증이 주요 수법.
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hexlant 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 hexlant 사칭 사기는 거래소 위장, 리딩방 유인, 송금 유도 등 다단계 수법으로 진행됩니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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HTX KR 사기 (사칭)
HTX KR 사칭 거래소 사기는 실명 계좌 개설 후 세금·수수료 명목으로 추가 송금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 환수 가능성이 크게 달라집니다.
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kexocoin 사기
kexocoin 사칭 앱을 통한 가상자산 거래 사기는 허위 플랫폼 유인부터 송금까지 단계적으로 진행됩니다. 피해 직후 신속한 조치가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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KorePro Kore Exchange 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 KorePro Kore Exchange 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 앱을 통해 자금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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Kuo익스체인지 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 Kuo익스체인지 (사칭) 피해자들이 놓치는 부분은 정상 거래소와의 차이를 구분하는 것입니다. 송금 후 환수까지의 절차를 단계별로 정리했습니다.
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LPP 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 LPP 사칭 앱 설치 후 해외선물·지수거래 사기. 리딩방 명의 도용과 초기 자료 보관이 환수의 핵심입니다.
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MATE 사기 (사칭)
MATE (사칭)은 텔레그램 리딩방과 전문가 사칭을 결합한 투자 사기로, 송금 직후 연락 두절이 특징입니다. 법적 대응 시 자금 추적과 환수 가능성이 달라집니다.
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MOLPOS 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 MOLPOS 사칭 사기는 짧은 기간 내 급속도로 진행되는 특징을 보입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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PUNDIAI BIT 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 PUNDIAI BIT 사칭 사기 사건. 거래소 사칭과 코인 환급 빌미로 유도되는 패턴과 실제 회수 사례를 정리했습니다.
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Rocketpool 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 Rocketpool 사칭 사기는 스테이킹 수익 약속으로 유인한 후 리딩방 참여를 강요하는 패턴입니다. 초기 대응 속도가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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starholdings.co.kr 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 starholdings.co.kr (사칭) 사기는 블록체인 채굴 플랫폼을 사칭해 투자금을 유인합니다. 송금 직후 출금 지연과 허위 배당으로 피해가 확산 중입니다.
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Trendline 사기 (사칭)
Trendline은 해외 현물거래 플랫폼을 사칭한 사기로, 정상적인 거래 프로세스처럼 위장해 피해자를 유인하는 특징이 있습니다.
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UNIVLP 사기 (사칭)
검색 노출이 급증 중인 UNIVLP 사칭 플랫폼. 정상 거래소로 위장한 후 입금 유도, 환수 난제로 이어지는 패턴이 반복되고 있습니다.
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UROVEXIA Pro 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 UROVEXIA Pro 사칭 사기는 암호화폐 거래소 앱으로 위장해 출금 단계에서 자금을 가로채는 수법입니다. 송금 직후 추적이 어려워지기 전 신속한 대응이 중요합니다.
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usdtmain 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 usdtmain (사칭) 선물 거래 플랫폼의 추가 입금 요구 패턴을 파악하는 것이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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wisuno-cap.com 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 wisuno-cap.com 사칭 사기. 글로벌 CFD 거래소를 위장한 피싱 플랫폼으로, 송금 직후 자금 추적이 핵심입니다.
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YS인베스트먼트 사기 (사칭)
YS인베스트먼트 사칭은 사설 거래소와 스테이킹 프로그램으로 위장해 투자금을 송금받은 후 출금을 막는 수법입니다. 초기 수익 유혹 후 추가 입금을 강요하는 패턴이 반복됩니다.
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골드문퀵머니 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 골드문퀵머니 사칭 사기는 허위 AI 자동매매와 스테이킹 정보방을 미끼로 한 투자 사기입니다. 송금 직후 회수 가능성이 크게 달라집니다.
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리보프로토콜 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 리보프로토콜 사칭 사기. 스테이킹 수익 약속으로 피해자를 유인한 후 자금을 횡령하는 구조입니다.
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비트레이드엑스 사기 (사칭)
비트레이드엑스 (사칭)는 AI 매매 정보방과 연계해 자금을 유도한 후 출금을 차단하는 수법으로 피해가 누적 중입니다. 실제 거래소와 구분하는 법과 대응 절차를 정리했습니다.
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비트맥시 사기 (사칭)
비트맥시 (사칭)는 정상적인 거래소처럼 위장한 사기 플랫폼입니다. 이벤트 당첨, 입금 유도 등의 수법으로 피해가 늘어나고 있으며, 송금 직후 대응이 환수 성공률을 크게 좌우합니다.
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와바마켓 사기 (사칭)
와바마켓 (사칭)을 통한 투자 유도 사기는 정품 플랫폼과 유사한 사이트로 위장해 자금을 송금하게 만드는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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이클립스 프로젝트 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 이클립스 프로젝트 사칭 사기. 클리어링 수수료, 계좌 락 해제 비용 명목으로 추가 송금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
인투비즈 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 인투비즈 사칭 사기. 가상자산 투자 명목으로 자금을 유도한 후 환수 불가 상태로 만드는 수법이 반복되고 있습니다.
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주린스쿨해외선물 연구소7번방 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 주린스쿨해외선물 연구소7번방 사칭 사기. 리딩방 명의로 거짓 투자 수익을 약속하고 선물 거래소 사칭 플랫폼으로 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
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지프로 사기 (사칭)
지프로 마켓 인사이트 사칭 사기는 정상 플랫폼을 사칭한 메신저 접근으로 시작되며, 투자 수익 약속 후 추가 입금을 유도하는 구조입니다.
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파이낸셜 그룹 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 파이낸셜 그룹 (사칭)은 해외선물·외환거래 플랫폼을 위장한 리딩방 사기입니다. 초기 수익 유도 후 추가 입금을 강요하는 수법이 반복되고 있습니다.
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팬시 토큰 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 팬시 토큰 (사칭) 피해는 실제 거래소로 위장한 사이트를 통해 발생하며, 송금 직후 대응 속도가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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1dgital-ex 사기 (사칭)
구조적으로 보면 1dgital-ex 사칭 사기는 정상 거래소를 모방한 허위 앱과 리딩방으로 피해자를 유인하는 수법입니다. 신고 시점이 빠를수록 자금 추적 가능성이 높아집니다.
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1Exchage 사기 (사칭)
1Exchage 사칭 피해는 정상 거래소로 위장한 위조 플랫폼 유도가 핵심이며, 송금 직후 접근성 차단과 자산 동결이 특징입니다.
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aixt토큰 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 브릴리언스팀 같은 봉사 커뮤니티를 가장한 aixt토큰 사칭 사기로, 리딩방 투자 권유 후 자금 송금을 유도합니다.
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AMERICAN BTC 사기
사실관계를 정리하면 AMERICAN BTC는 정상 거래소로 위장한 사칭 플랫폼으로, 입금 후 출금 불가 상태에 빠지는 피해 패턴이 반복되고 있습니다.
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APEX 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 APEX 사칭 사기는 인스타그램 계정 해킹과 거짓 투자 제안이 결합된 형태로, 초기 대응 속도가 자금 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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ApexToken 사기 (사칭)
실제 거래소처럼 위장한 ApexToken 앱이 입금 직후 환전 불가 상태로 빠지는 패턴. 자금 추적 및 환수 절차를 정리해두면 초기 대응이 중요합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
aurex exchange itd 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 aurex exchange itd 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장해 투자금을 유인한 후 출금을 막는 수법입니다. 신속한 사실관계 확인이 환수 가능성을 좌우합니다.
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B12C 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 B12C (사칭) 사기는 로맨스 스캠과 결합되어 진행되는 경우가 많습니다. 송금 후 출금 거절과 세금 선납부 요구가 전형적 수법입니다.
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Baiahpcex 사기 (사칭)
구조적으로 보면 Baiahpcex 사칭 사기는 거래소 위장, 리딩방 유입, 로맨스 요소까지 결합한 다층 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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BASISEX 사기 (사칭)
BASISEX (사칭)는 모바일 앱 설치 유도 후 거래 입금을 받아내는 사기 수법입니다. 신고 시점이 환수 결과를 크게 좌우합니다.
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birake 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 birake 거래소 사칭 사기. 정상 거래소와 구분 불가능한 위장 사이트로 출금 단계에서 추가 수수료를 요구하는 수법이 특징입니다.
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bitgettw 사기 (사칭)
bitgettw (사칭)을 둘러싼 거래소 위장 사기에서 송금 직후 신속한 대응이 자금 추적 가능성을 크게 좌우합니다.
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BitradeX 사기 (사칭)
BitradeX (사칭)의 정체와 실제 피해 양상을 정리하면, 허위 거래소를 통한 자금 편취 사건이 대부분입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적 패턴입니다.
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Blockstream 사기 (사칭)
Blockstream 사칭 사기는 정상적인 거래소 명의로 위장해 투자금을 유도하는 패턴입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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BRCLpro 사기 (사칭)
허위 암호화폐 거래소 BRCLpro 사칭 사기에서 승인 메시지만 반복되고 실제 환수는 진행되지 않는 패턴. 초기 대응이 결과를 크게 좌우합니다.
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btchacker.online 사기 (사칭)
btchacker.online 사칭 사기는 암호화폐 거래소로 위장한 피싱 사이트. 송금 직후 자금 추적과 동결 신청이 환수의 핵심입니다.
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CHEONHU 사기 (사칭)
최근 AI 자동매매를 내세운 CHEONHU 사칭 플랫폼으로 인한 투자 사기 피해가 증가하고 있습니다. 송금 후 환수 절차와 신고 방법을 정리했습니다.
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CItanova 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 가짜 투자 어플을 통해 진행되며, 신고 시점이 늦어질수록 회수 난도가 높아진다는 것입니다. CItanova 사칭 사기의 구조를 파악하는 것이 중요합니다.
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CLINVEST 사기 (사칭)
흔히 알려진 해외선물 거래소로 위장한 CLINVEST 사칭 사기는 리딩방 명목으로 자금을 편취합니다. 송금 직후 대응 방법과 회수 절차를 단계별로 정리했습니다.
사건 분석과 환수 절차 확인