사건 목록
코인 / 가상자산 환수 등록 사건
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CITICOP 사기 (사칭)
CITICOP (사칭)은 실제 거래소를 사칭해 투자금을 유인하는 사기로, 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다. 수법과 대응 절차를 정리했습니다.
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Coin24 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 Coin24 사칭 사이트는 해외선물 거래소로 위장해 투자금을 모은 후 출금을 막는 구조입니다. 리딩방 운영자나 투자 권유자를 통해 유입되는 특징이 있습니다.
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LIXNOR 사기
주요 피해 양상은 정상 거래처럼 보이다가 출금 단계에서 추가 결제를 요구하는 LIXNOR 사기. 신속한 신고와 기록 확보가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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MVP777 사기 (사칭)
MVP777 사칭 사기는 정품 플랫폼으로 위장한 모사 사이트를 통해 투자금을 편취하는 사건입니다. 송금 직후 추적과 지급정지 신청이 환수의 핵심입니다.
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WLFIAI 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 WLFIAI 사칭 사건은 가짜 거래소 플랫폼과 주가조작을 결합한 수법입니다. 송금 직후 환수 가능성이 크게 달라집니다.
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zentara.gcypex.xyz 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 zentara.gcypex.xyz 사칭 사건. 해외선물·암호화폐 거래소를 가장한 피싱으로 송금 직후 대응 시간이 회수 가능성을 좌우합니다.
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골드록캐피털그룹 사기 (사칭)
골드록캐피털그룹 사칭 사기는 암호화폐 투자 명목으로 자금을 유도한 후 출금을 막는 구조입니다. 송금 직후 연락 두절이나 추가 입금 요구가 전형적 신호입니다.
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골드트루 사기 (사칭)
골드트루 (사칭)는 선물 거래소 사칭으로 코인 거래 명목 송금을 유도하는 사기입니다. 회수 가능성은 송금 직후 대응 여부에 크게 달려 있습니다.
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이데일리PTCODE거래소 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 이데일리PTCODE거래소 (사칭)는 거래소 명의를 도용해 투자금을 유인하는 사기로, 송금 직후의 신속한 조치가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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코인24 사기 (사칭)
코인24 (사칭) 피해는 해외선물 거래소를 가장한 사기 플랫폼으로, 조작된 수익 표시와 출금 지연이 주요 수법입니다. 신속한 신고와 법적 대응이 필수입니다.
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bitgtoin.org 사기 (사칭)
bitgtoin.org (사칭)은 실제 비트코인 지갑으로 위장한 피싱 사이트로, 송금 직후 자산 이동을 추적하기 어려운 구조입니다. 신속한 대응과 법적 절차가 필수입니다.
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capbytcoin.org 사기 (사칭)
capbytcoin.org (사칭)은 지갑 이동을 명목으로 사용자 자산을 탈취하는 사기로, 송금 직후 추적이 어려워지는 특성을 악용합니다.
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exkzone.com 사기 (사칭)
최근 exkzone.com 사칭 사이트를 통한 재택 미션, 선입금, 팀과제 명목의 가상자산 거래 사기 피해가 증가하고 있습니다. 초기 대응과 자금 흐름 추적이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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Helio Investment 사기
흔히 알려진 투자 거래소로 위장한 Helio Investment는 가짜 플랫폼 사칭으로 피해자들의 자금을 유인하는 수법이 반복되고 있습니다.
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HODL FOMO 사기
사실관계를 정리하면 HODL FOMO는 비트코인 선물거래 플랫폼으로 위장한 사기 사칭 사이트입니다. 출금 거부와 추가 입금 강요가 주요 피해 패턴입니다.
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MZCEX 사기
사실관계를 정리하면 MZCEX는 옵션거래소 사칭 플랫폼으로, 리딩방 출금 제한 사기와 신원 위조 수법이 결합된 사건입니다. 피해 규모가 커지고 있습니다.
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Naxion 사기 (사칭)
Naxion (사칭)을 통한 암호화폐 투자 리딩방 사기는 텔레그램 등 메신저 플랫폼을 악용한 전형적 수법입니다. 송금 직후 연락 두절과 자산 회수 불가 사태가 대부분이며, 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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shapeshift 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 shapeshift 사칭 사기. 신고 시점이 늦어질수록 자금 추적이 어려워지는 특징이 있습니다.
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SM본부장 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 SM본부장 사칭 사기는 소셜 광고를 통한 종목 추천으로 시작되어 암호화폐 투자 유도까지 이어지는 구조입니다. 초동 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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TDAX 사기
TDAX는 골드선물 지수거래를 명목으로 한 사칭 거래소 사기로, 리딩방 유입 후 송금 직후부터 환수가 어려워지는 특징이 있습니다.
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TREZOR LITE 사기
검색 노출이 늘어나는 TREZOR LITE 사칭 사기. 해외송금 플랫폼으로 위장한 리딩방 피해가 지속되고 있으며, 송금 직후 대응이 환수의 핵심입니다.
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www.vernix-bit.com 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정상 거래소를 사칭한 www.vernix-bit.com 으로 자금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 계정 동결이나 출금 불가 상황이 반복됩니다.
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나이멕스코리아 사기 (사칭)
흔히 알려진 나이멕스코리아 사칭 사기는 뉴욕 거래소 명의로 위장해 빠르게 자금을 회수하는 수법입니다. 송금 후 연락 두절이 특징.
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ASTR-COIN 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 ASTR-COIN 사칭 거래소를 통한 투자 유인 후 송금 직후 연락 두절입니다. 사기 조직은 정상 코인 거래소로 위장해 피해자를 모집합니다.
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bconasset 사기 (사칭)
bconasset은 해외선물 거래소를 사칭하며 추가입금 요구로 자금을 편취하는 사기입니다. 실제 거래 화면처럼 위장한 후 수익 창출을 명목으로 계속 송금을 유도합니다.
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Binance 코리아 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Binance 코리아 사칭 사기는 정품 거래소와 유사한 도메인과 인터페이스로 피해자를 유인한 후 송금을 유도하는 구조입니다.
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birdie-trade80.com 사기 (사칭)
birdie-trade80.com은 정상 거래소를 사칭한 HTS·WTS 기반 테더코인 리딩방 사기입니다. 송금 직후 환수 가능성이 높은 사안입니다.
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BLK Turbo MX 사기
BLK Turbo MX는 구글플레이 허위 등록 앱을 통해 AI 자동매매를 명목으로 투자금을 유인하는 사칭 거래소 사기입니다.
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brisol.top 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 brisol.top 사칭 사이트를 통한 코인 투자 권유와 로맨스 스캠 결합. 초기 접촉부터 송금까지의 단계별 흐름을 파악하는 것이 환수의 핵심입니다.
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COIN STAKING 사기
관련 신고 패턴을 보면 거래소 사칭 플랫폼에서 스테이킹 수익을 약속한 후 추가 입금을 유도하는 COIN STAKING 사기가 반복되고 있습니다.
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DEX TRADE 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 DEX TRADE 사칭 사기는 정당한 거래소로 위장해 송금을 유도한 후 계좌 동결 전까지의 시간이 환수를 좌우합니다.
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dex-tradekr.com 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 dex-tradekr.com 사칭 거래소는 정상적인 거래소로 위장해 투자금을 유인한 후 환수 불가 상태로 만드는 패턴이 반복됩니다.
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DEXIA MARKETS 사기
이 사건에서 특이한 점은 DEXIA MARKETS가 정상적인 거래소처럼 위장한 후 초기 수익을 보여주며 추가 입금을 유도하는 방식입니다.
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dukle 사기 (사칭)
dukle (사칭)은 포인트 출금 거부와 허위 플랫폼 사칭으로 빠르게 진행되는 사기. 송금 직후 연락 두절 패턴이 특징입니다.
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eldon 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 eldon 사칭 사기는 신고 시점을 놓치면 환수 가능성이 급격히 떨어집니다. 초기 대응이 결과를 좌우합니다.
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ENSOCOIN 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 ENSOCOIN 사칭 사기는 허위 피해보상 명목으로 추가 입금을 유도하는 수법이 주를 이룹니다. 초기 손실금 회수를 약속하며 신뢰를 얻은 후 단계적으로 자금을 빼내는 구조입니다.
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EQNOVA 사기
초기 인지 단계에서 EQNOVA의 자동채굴 수익 약속과 출금 거부 패턴을 파악하면 피해 확대를 막을 수 있습니다. 비트코인 사칭 플랫폼의 전형적 수법을 정리했습니다.
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facewallet 사기 (사칭)
최근 facewallet 사칭 플랫폼을 통한 가상자산 송금 및 출금 사기 상담이 증가하고 있습니다. 외부지갑 전송, 수수료 명목 추가 송금, 신용정보 요구 등의 수법이 반복되고 있습니다.
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helioinvestment 사기 (사칭)
이런 유형의 해외 투자 사칭 사기는 helioinvestment 같은 정상 기업 이름을 도용해 신뢰도를 높이는 수법입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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HGEX 사기 (사칭)
HGEX (사칭)는 초기 팀 미션 형태로 진입한 후 코인 거래 명목으로 자금을 유도하는 사기. 송금 직후 회수 시간이 매우 중요합니다.
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KASA 사기 (사칭)
KASA (사칭)는 정상 거래소를 사칭해 출금 지연, 보증금 요구, 제3자 계좌 송금을 강요하는 사기. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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Kecos 사기 (사칭)
이런 유형의 코인 투자 사칭은 정상적인 거래소나 플랫폼으로 위장한 후 송금을 유도하는 방식입니다. Kecos 사기 사건의 특징과 대응 방법을 정리했습니다.
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krxwap.com 사기 (사칭)
거래소 사칭 krxwap.com 사기는 초기 대응 실수가 피해를 키우는 구조입니다. 송금 직후 기록 정리와 개인정보 입력 차단이 회수 가능성을 가릅니다.
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Kucrown 사기 (사칭)
최근 Kucrown 사칭 거래소 사기가 지속되고 있습니다. 정상 거래 후 출금 단계에서 지연이 반복되거나 추가 입금을 요구하는 수법이 특징입니다.
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lilsmoke 사기 (사칭)
lilsmoke 사칭 사기는 거래소 또는 투자 플랫폼으로 위장해 피해자를 유인하는 수법입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적인 패턴입니다.
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Meta 4 사기
Meta 4을(를) 명목으로 한 자동매매 투자 사기는 로얄앤임페리얼 사칭과 함께 진행되는 복합 사기 사건입니다. 해외 플랫폼 위장, 허위 수익 화면, 추가 송금 유도가 주요 수법입니다.
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Metaprime 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 Metaprime 사칭 연락이 메신저나 전화로 들어온 후 거래소 가입을 유도하는 패턴이 반복됩니다. 송금 직후 대응이 결과를 크게 좌우합니다.
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noonootrading.com 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 noonootrading.com 사칭 사기. 해외선물·지수거래 명목으로 자금을 유도한 뒤 출금을 거부하는 수법이 반복되고 있습니다.
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