사건 목록
주식 / 리딩방 환수 등록 사건
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blk ful 사기
사실관계를 정리하면 blk ful 사칭 투자 리딩방은 가짜 어플과 사칭 계정을 통해 피해자를 유인하는 구조입니다. 송금 직후 환수 가능성이 달라지므로 초기 대응이 중요합니다.
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dinero-asset.com 사기 (사칭)
해외선물 거래 플랫폼으로 위장한 dinero-asset.com 사칭 사기. 사설 대여업체와 리딩방을 표방하며 선입금을 유도하는 전형적 수법.
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Goldman Sachs 사기
수임 사례에서 자주 보이는 Goldman Sachs 사칭 리딩방 투자 사기. 외부 앱 설치 유도 후 허위 수익 제시로 추가 송금을 받는 구조입니다.
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ICEFK 사기
사실관계를 정리하면 ICEFK는 김갑용 소장 사칭, 텔레그램 리딩방 투자 권유, 출금 지연 패턴으로 진행되는 투자 사기 사건입니다.
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nex-trade.net 사기 (사칭)
흔히 알려진 해외선물 리딩방 사칭 사기인 nex-trade.net. 사설 대여업체로 위장해 투자 수익을 약속한 후 송금을 유도하는 수법이 적발되고 있습니다.
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VIP9 시장관찰연구소 사기
VIP9 시장관찰연구소 명의 리딩방 사칭 사기가 계속 적발되고 있습니다. 투자 조언 수수료 명목의 선금 요구와 허위 수익률 제시가 주요 수법입니다.
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디네로에셋 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 디네로에셋 (사칭) 피해는 해외선물 거래 명목의 리딩방 사칭으로 진행되며, 송금 직후 회수 가능성이 크게 좌우됩니다.
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블랙스톤그룹 사기 (사칭)
블랙스톤그룹 (사칭)은 글로벌 투자그룹을 내세워 리딩방과 단체밴드방에서 IPO 공모주 및 해외 투자 프로젝트를 권유하는 사기입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다.
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원몽투자 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 원몽투자 (사칭) 사건은 하나증권 사칭과 공모주 투자 명목의 출금 요구가 핵심 수법입니다.
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h12010.kr 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 h12010.kr이 정상 거래소를 사칭해 해외선물 HTS 투자를 유도하는 수법입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적 패턴입니다.
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에이피알 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 에이피알 공모주 사칭 사기는 비상장주식 투자 명목으로 자금을 모으는 수법입니다. 송금 직후 연락 두절이 대부분이며, 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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500%프로젝트 사기 (사칭)
흔히 알려진 고수익 프로젝트로 위장한 500%프로젝트 사칭 사기는 유명 인사 명의와 허위 수익 화면으로 투자자를 유인합니다. 송금 직후 출금 불가 상태에 빠지는 것이 특징입니다.
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7프레스티지 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 7프레스티지는 KB증권과 유명 투자 전문가를 사칭해 VIP 리딩방 가입비를 편취하는 사기 수법입니다. 마켓포럼 등 커뮤니티를 통해 피해가 확산 중입니다.
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AZSTM APEX Ascend 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 AZSTM APEX Ascend 사칭 사기는 리딩방 명의 도용과 주식 투자 자문 사칭이 결합된 형태입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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Bain Capital 사기
수임 사례에서 자주 보이는 Bain Capital 사칭 투자 리딩방 피해는 네이버 밴드나 메신저를 통해 진행되며, 가짜 회장·비서 명의로 계좌 충전을 유도합니다.
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Cititop 사기
기획 단계부터 정교하게 구성된 Cititop 사기는 증권사 사칭과 수익 화면 조작으로 피해자를 끌어들이며, 출금 단계에서 추가 송금을 요구하는 전형적 패턴을 보입니다.
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citi증권 사기
Citi증권 사칭 사기는 배당금 재투자 명목, 세금 추가납부 요구, 출금 제한 등으로 진행됩니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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cloud341.top 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 cloud341.top은 해외선물 플랫폼과 리딩방을 사칭해 투자 수익을 약속하고 선입금을 요구하는 사기입니다. 송금 직후 연락이 끊기는 패턴이 반복됩니다.
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CLSA Korea 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 CLSA Korea 사칭 플랫폼에서 공모주·리딩방 명목으로 자금을 유도한 후 출금 단계에서 추가 수수료를 요구하는 수법입니다.
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Ever Asset 사기 (사칭)
Ever Asset 사칭 사기는 소액 출금으로 신뢰를 쌓은 뒤 대규모 투자금을 요구하는 구조로, 해외선물·사모투자 명목의 HTS 거래 사이트 가입을 강요합니다.
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Friends 사기 (사칭)
Friends (사칭)을 통한 밴드 리딩방 투자 사기는 정상 커뮤니티로 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 피해 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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HIG CAPITAL 사기
보고된 사례를 보면 HIG CAPITAL은 전문가 사칭과 허위 수익화면으로 추가 입금을 유도한 뒤 출금 거부로 이어지는 패턴입니다. 초기 회수 시점이 중요합니다.
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hisinv.shopkorstx.qpon 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 hisinv.shopkorstx.qpon 사칭 투자 사이트. 실제 거래소 사칭으로 입출금 단계에서 피해가 심화되는 패턴을 분석합니다.
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KB김동원 CLSA코리아증권 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 KB김동원 CLSA코리아증권 사칭 사기는 공모주 청약 명목으로 수수료를 선수금으로 받는 구조입니다. 밴드 리딩방 같은 폐쇄 커뮤니티를 통해 기관거래 기회를 미끼로 피해를 확산시킵니다.
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korstx 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 korstx 사칭 사기는 국내 증권사 정보방으로 위장한 라인 리딩방을 통해 신탁 거래 명목으로 자금을 유도합니다.
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nymex-kr.com 사기 (사칭)
흔히 알려진 뉴욕 거래소를 사칭한 nymex-kr.com은 리딩방 형태로 운영되며 초기 입금 직후 추가 송금을 유도하는 수법을 사용합니다.
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OCPIV 사기 (사칭)
관련 노출이 늘고 있는 OCPIV 사칭 사기는 증권사 앱을 위장한 리딩방 투자 유인으로 진행됩니다. 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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RAPYT 사기 (사칭)
흔히 알려진 증권사 이름을 도용한 RAPYT 사칭 사기는 해외선물 리딩방과 추가입금 요구로 진행됩니다. 송금 직후 환수 가능성이 크게 달라집니다.
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Reddit Demo 사기
이런 유형의 사기는 증권사를 사칭해 Reddit Demo 플랫폼에서 실거래와 모의투자를 혼동하게 유도한 후 추가 비용을 요구하는 수법입니다.
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RedditAssetCVC 사기
이 사건에서 특이한 점은 증권사 사칭과 리딩방 운영이 결합된 RedditAssetCVC 사기로, 공모주 투자를 빌미로 자금을 모은 후 출금을 막는 수법입니다.
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ST INVESTMENT 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 ST INVESTMENT 사칭 사기는 해외선물 자동매매 명목으로 자금을 유도합니다. 송금 직후 대응이 환수 성패를 크게 좌우합니다.
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stocks.higcppro-vip.com 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 H.I.G CAPITAL 같은 실제 투자사를 사칭한 stocks.higcppro-vip.com 이 추가 입금을 반복 요구하며 수익금 출금을 지연시킨다는 것입니다.
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The One Company 사기
사실관계를 정리하면 The One Company 사칭 사이트는 투자 리딩방 명목으로 자금을 모아 먹튀하는 수법이 주류입니다. 초기 상담 단계에서 피해 규모와 송금 경로를 파악하는 것이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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unstock 사기
unstock을 사칭한 투자 플랫폼 사기에서 입금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다. 송금 경로 추적과 계좌 동결 신청이 핵심입니다.
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VIP9시장관찰연구소 사기 (사칭)
최근 리딩방 사칭 사기 중 VIP9시장관찰연구소 명의로 기관을 위장한 사례가 늘고 있습니다. 투자자문 사칭 후 추가입금을 요구하는 수법이 특징입니다.
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김도현교수 사기
관련 노출이 증가하는 김도현교수 사칭 사기는 KB증권 명의 위장, OCIPIV 플랫폼 사칭, 공모주·투자 명목 자금 유인이 핵심 수법입니다.
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대호메디칼 사기 (사칭)
기획 단계부터 허위 공모주와 비상장주식을 혼동하게 만드는 대호메디칼 사건. 송금 후 연락 두절까지의 전형적 흐름과 회수 가능성을 정리했습니다.
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마켓익스플로러클럽 사기 (사칭)
기획 단계부터 허위 강사 신원으로 포장된 마켓익스플로러클럽 사칭 사기. 투자 수익 보장 명목 송금 유도 후 연락두절 패턴.
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매가 맥스트리스유한 사기
흔히 알려진 투자 종목처럼 위장한 매가 맥스트리스유한 사칭 사기는 카톡과 문자로 시작되며, 초기 대응 여부가 환수 결과를 크게 좌우합니다.
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매일탐험A5 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 매일탐험A5 명의 리딩방과 수익 프로젝트 사칭이 주된 수법입니다. 베인캐피탈 같은 유명 펀드를 사칭하고 출금을 거부하는 패턴이 반복되고 있습니다.
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박상우교수 사기
박상우교수 사칭 사기는 텔레그램과 리딩방을 통해 고수익 투자를 제안하는 수법입니다. 초기 수익 후 추가 입금을 유도해 자금을 가로채는 전형적 패턴을 보입니다.
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블록 딜 사기
구조적으로 보면 블록 딜 사기는 기관 투자 명목으로 초기 입금 후 추가 자금을 계속 요구하는 수법입니다. 거래소 사칭과 출금 지연이 반복되면서 피해가 누적됩니다.
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비비전클럽 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 비비전클럽 사칭 사기는 공모주 투자와 순환 플랜을 빌미로 자금을 유인한 후 출금을 거절하는 구조입니다. Z-88 등 허위 종목명과 교수 사칭으로 신뢰도를 높이는 수법이 특징입니다.
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세인사이트관 사기 (사칭)
최근 투자 리딩방 사칭으로 위장한 세인사이트관 사기 피해가 지속되고 있습니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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세트로마스코리아 사기 (사칭)
세트로마스코리아 (사칭)과 관련된 리딩방 사기는 보증금 명목의 선금 요구와 가짜 사이트 운영이 핵심입니다. 송금 직후 연락 두절이 되는 패턴을 보이며, 회수 시점에 따라 대응 방향이 크게 달라집니다.
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엘링크크램 사기
엘링크크램을 둘러싼 리딩방 투자 사기는 배송 사칭 문자부터 시작돼 추가 송금까지 이어집니다. 회수 가능성은 자금 이동 시점과 기록 보존 여부에 따라 크게 달라집니다.
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월가스터디룸24 사기
보고된 사례를 보면 월가스터디룸24는 초기 가입 단계에서는 정상적인 투자 리딩방처럼 보이다가 추가 결제 요구와 출금 제한으로 변질되는 패턴을 보입니다.
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이윤표교수 사기 (사칭)
이런 유형의 사기는 저명 교수 이름을 도용해 텔레그램 VIP 리딩방으로 유인한 후 투자금을 편취하는 수법입니다. 이윤표교수 (사칭) 피해 사건의 특징과 대응 방안을 정리했습니다.
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주식 / 리딩방 환수 피해가 의심되시나요?