종목별 피해 사건
코인 / 가상자산 환수 사건 목록 2페이지
전체 2,777건의 사건 기록을 순서대로 확인할 수 있습니다.- 코인 / 가상자산 환수
팬시토큰 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 팬시토큰 사칭 사기는 ISMS·ISO 인증 위조와 글로벌 증권 거래소 사칭을 통해 투자금을 유인합니다. 초기 대응이 환수 가능성을 좌우합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
페이스월렛 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 페이스월렛 사칭 사기. 가상자산 플랫폼을 흉내 낸 사이트에서 출금 지연을 핑계로 추가 송금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
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anttrapexchange 사기
anttrapexchange는 지수거래 플랫폼으로 위장한 사칭 사기로, 송금 직후 출금 제한과 추가 입금 요구가 반복되는 패턴을 보입니다.
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avatrade.co.kr 사기 (사칭)
구조적으로 보면 avatrade.co.kr 사칭 사이트는 해외 선물·코인 거래소를 위장해 투자금을 송금받은 후 계좌를 폐쇄하는 형태로 진행됩니다.
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AvaTrade 사기
AvaTrade 사칭 거래소를 통한 해외선물·코인 투자 사기 사건에서 피해자들이 공통으로 겪는 자금 흐름과 회수 절차를 정리한 안내입니다.
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COSBALL 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 COSBALL 사칭 사기는 실제 플랫폼과 유사한 인터페이스로 투자자를 유인합니다. 송금 직후 자금 추적과 신속한 대응이 환수 가능성을 좌우합니다.
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CryptoBuild 사기
수임 사례에서 자주 보이는 CryptoBuild 사칭 거래소 피해는 초기 수익 유인 후 추가 입금 요구로 진행되는 전형적 구조입니다.
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digremarkets.shop 사기 (사칭)
digremarkets.shop은 정상 거래소를 사칭해 투자금을 유도한 후 출금 불가 상태로 만드는 사기 사이트입니다. 송금 직후 대응이 환수 성공률을 크게 좌우합니다.
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enova 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 enova 사칭 사기는 정상적인 거래 과정처럼 위장한 후 출금 단계에서 지갑 해제비 명목의 추가 송금을 요구하는 수법입니다.
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Goldup 사기
금 거래소를 사칭한 Goldup 사기는 정교한 웹사이트와 투자 수익 약속으로 피해자를 유인합니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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KZREX 사기
주요 피해 양상은 MP그룹 협업을 명목으로 월 50% 수익을 약속하고 KZREX 거래소 사칭 사이트로 유도하는 수법입니다. 송금 직후 출금 지연, AML 인증비 추가 입금 요구 등으로 확대됩니다.
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Mrbeast-spinuz 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 Mrbeast-spinuz 사칭 사기. 테더 코인 이벤트와 수익 인증을 미끼로 삼아 피해자를 유인하는 수법과 대응 전략을 정리했습니다.
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novex 사기
novex 사칭 투자 사기는 라인 메신저와 로맨스 스캠을 결합한 수법으로 피해가 늘고 있습니다. 송금 후 출금 단계에서 추가 수수료 요구 등으로 원금 회수가 어려워지는 패턴입니다.
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onairkong 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 onairkong 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 추가 입금을 반복 요청하는 수법입니다. 출금 불가 상태에서 시작되는 전형적 피해 흐름을 파악하는 것이 중요합니다.
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ONIX TRADE 사기
초기 인지 단계에서 ONIX TRADE 사칭 거래소의 특징을 파악하는 것이 환수 가능성을 크게 좌우합니다. 송금 직후 대응 여부가 회수율을 결정합니다.
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VIVIDON 사기
관련 노출이 급증 중인 VIVIDON은 라이브 방송 코인 환전 사칭과 커플미션 포인트 추가 입금 유도로 대규모 피해를 일으키고 있습니다.
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Zentara 사기
이 사건에서 특이한 점은 Zentara가 해외선물 거래소를 사칭하면서 BNOOM 앱과 유사한 인터페이스로 투자자들을 유인한 뒤, 송금 직후 출금을 제한하는 수법입니다.
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모나코 사기 (사칭)
최근 모나코 사칭 사기 문의가 늘어나는 추세인데, 송금 직후 대응 시기와 자금 추적 가능성이 회수 결과를 크게 좌우합니다.
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에이치아이지캐피탈 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 텔레그램 투자앱을 통해 수익 표시가 되지만 실제 출금이 불가능한 에이치아이지캐피탈 (사칭) 사기의 구조입니다.
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오닉스 TRADE 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 오닉스 TRADE 사칭 사기는 가짜 거래소 플랫폼과 리딩방을 통해 수익 화면을 보여준 뒤 출금 단계에서 추가 입금을 요구하는 수법입니다. 빠른 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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제로베이스ZBT 사기
수임 사례에서 자주 보이는 제로베이스ZBT 피해는 코인원 사칭 접근 후 출금 제한 수법으로 이어지는 패턴입니다. 송금 직후 추가 입금 요구까지 연결되는 구조를 파악해야 합니다.
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크래티비 사기 (사칭)
크래티비는 정상적인 투자 플랫폼으로 위장하다가 입금 직후 출금을 지연시키거나 거부하는 사칭 사기입니다. 추가 송금을 유도하는 수법이 특징입니다.
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티닥스 익스체인지 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 티닥스 익스체인지 사칭 사기는 거짓 수익 화면을 보여주며 추가 송금을 유도하는 구조입니다. 신고 시점이 늦을수록 자금 추적이 어려워집니다.
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11kzr.com 사기 (사칭)
글로벌 거래소를 사칭한 11kzr.com 투자 사기에서 코인 송금 후 출금이 막히는 전형적 피해. 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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711elevens 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 711elevens 사칭 사이트가 정상적인 거래소처럼 위장해 초기 입금 후 추가 수수료 명목으로 자금을 빼내는 수법입니다.
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77SEVENBIT 사기 (사칭)
77SEVENBIT (사칭)은 코인 리딩 수익을 보여준 뒤 입금을 유도하고 출금을 막는 사기입니다. 송금 직후 수일 내 적발되는 경우가 많습니다.
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A8 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 A8 (사칭) 사기는 가상자산 투자 리딩방으로 위장하며, 초기 대응 시간이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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AIT커뮤니티 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 AIT커뮤니티 사칭 사기. 정상적인 코인 커뮤니티처럼 위장한 후 채굴 투자를 권유하고 송금 후 연락 두절되는 수법.
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Anttrap Exchange 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Anttrap Exchange 사칭 사기. 거래소 위장 후 지수거래 유도, 출금 거부까지 이어지는 수법과 대응 절차를 정리했습니다.
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anttrap-kr.com 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 anttrap-kr.com은 정상 거래소를 사칭한 지수거래 플랫폼으로, 출금 지연과 추가 입금 요구가 전형적 수법입니다. 회수 가능성은 초기 대응 속도에 달려 있습니다.
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BINANCELABS 사기 (사칭)
이런 유형의 가상자산 거래소 사칭 사기에서 BINANCELABS 명의로 접근하는 사례가 증가 중. 초기 대응 시간이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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Bitbot 사기 (사칭)
최근 Bitbot 사칭 거래소를 통한 투자 사기가 증가하고 있습니다. 초기 대응 실수가 회수 가능성을 크게 좌우하므로 송금 직후의 조치가 중요합니다.
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bitmarketkorea.com 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 서비스 종료 사칭 문자로 긴급 환급을 유도한 후 개인정보와 자산을 탈취하는 bitmarketkorea.com 사기입니다.
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Brisol 사기 (사칭)
Brisol (사칭)은 가상자산 거래소를 빌린 명칭으로 송금 후 추가 비용을 요구하는 수법입니다. 초기 대응 기록이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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Btc24 사기 (사칭)
최근 BTC24 사칭 사기 피해가 증가 중입니다. 가짜 거래소 플랫폼과 리딩방 사칭을 통한 선물거래 유도, 출금 불가 상황까지 실무 사례를 정리했습니다.
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CILPRIMECIL 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 CILPRIMECIL 사칭 플랫폼을 통한 투자 유인 후 송금 직후 연락 두절입니다. 사실관계 확인 전 입금이 대부분 피해의 시작점이 됩니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
coinrail 사기
관련 노출이 늘어나는 coinrail 토큰 사기는 정상 거래처럼 위장된 송금 사기입니다. 피해 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
Cresvow 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Cresvow 사칭 사기는 정당한 거래소로 위장한 후 송금을 유도하는 수법입니다. 상대방 신원 확인 없이 진행하면 추적이 어려워집니다.
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CRYPTO Build 사기 (사칭)
CRYPTO Build 사칭 사기는 가짜 거래소 플랫폼으로 투자금을 유인한 후 송금 직후 접근 불가 상태로 만드는 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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ctop.svhub.online 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상 거래소를 사칭한 ctop.svhub.online 도메인으로 투자금을 유도한다는 것입니다. 송금 직후 회수 가능성이 크게 달라집니다.
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daonlivingmall 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 daonlivingmall 사칭 사기 사건에서 거래소 위장 수법과 초기 대응 시점이 환수 결과를 좌우합니다.
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daonlivingmall.com 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 daonlivingmall.com이 거래소를 사칭하면서 투자 수익을 약속하는 구조입니다. 실제 거래소와 혼동하게 만들어 송금을 유도합니다.
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Dexiamarkets 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 해외선물 거래 사칭 리딩방을 통해 Dexiamarkets 명의로 추가 입금을 반복 유도하는 수법입니다. 출금 거부 후 복구 비용 명목의 재송금 요구까지 이어집니다.
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dexiamarkets.com 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 MT5 플랫폼을 가장한 dexiamarkets.com 사칭 사기가 카피트레이딩과 해외선물 명목으로 추가 입금을 반복 요구한다는 것입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
Dottbig Market 사기
검색 노출이 늘어나는 Dottbig Market 마진거래 및 지수거래 사칭 사기. 정상 플랫폼으로 위장한 후 고객 자금을 유인하는 수법이 반복되고 있습니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
duckle ducklefish-tv 사기
duckle ducklefish-tv과 관련된 포인트 출금 불가 사건에서 송금 직후 대응 시기가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
duckle 사기 (사칭)
duckle (사칭)을 둘러싼 포인트 출금 불가 사기는 거래소 모방 사이트와 실제 송금 후 자산 동결 패턴으로 진행됩니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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ENSO COIN 사기 (사칭)
기획 단계부터 며칠 내에 완성되는 ENSO COIN 사칭 사기. 빌리페이, 클립스비엔씨 등 실제 기업명을 도용해 합의금 환급을 미끼로 피해금을 추가 송금하도록 유도합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인