종목별 피해 사건
코인 / 가상자산 환수 사건 목록 30페이지
전체 2,785건의 사건 기록을 순서대로 확인할 수 있습니다.- 코인 / 가상자산 환수
글로벌팟거래소 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 글로벌팟거래소 사칭 플랫폼을 통한 암호화폐 투자 사기로, QR코드 앱 다운로드부터 카피트레이딩 참여까지 단계적으로 추가 입금을 유도하는 구조입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
알프하트레이딩EBC 사기 (사칭)
알프하트레이딩EBC (사칭)의 거래소 위장 수법과 출금 제한, 세금 명목 추가 송금 요구 패턴을 정리한 사기 대응 안내.
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BULLBIT 사기 (사칭)
거래소 사칭 BULLBIT 피해는 입금 직후 출금 제한과 추가 송금 유도가 핵심 수법입니다. 불빗노드 은퇴설계 명목의 투자방 사칭도 동시 다발로 발생 중입니다.
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coinworld 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 coinworld 사칭 거래소 사기. 정상 플랫폼과 구분하기 어려운 사기 수법과 피해 회수 절차를 정리했습니다.
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fxgtc 사기
사실관계를 정리하면 fxgtc는 해외 거래소 사칭 수법으로 진행되는 사기 사건입니다. 초기 접촉부터 송금까지의 과정에서 피해자들이 공통된 패턴을 보이고 있습니다.
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넷클래스테크놀로지 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 넷클래스테크놀로지 사칭 사기는 가짜 거래소 플랫폼을 통해 자금을 유도한 후 회수가 어려워지는 패턴입니다. 초기 기록 정리와 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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원도브거래소 사기 (사칭)
원도브거래소 (사칭)은 그럴듯한 디지털 자산 플랫폼으로 위장해 투자금을 가로채는 사기 사건입니다. 실제 거래소와 유사한 인터페이스로 신뢰를 얻은 후 송금을 유도하는 수법이 특징입니다.
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웻 월렛 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 웻 월렛 사칭 사기가 보험 환급금 빙자와 코인지갑 사기를 결합한 형태라는 것입니다. 실제 피해 사례와 대응 방법을 정리했습니다.
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주린스쿨해외선물연구소 사기
최근 해외선물 투자 명목의 주린스쿨해외선물연구소 관련 피해 상담이 증가하고 있습니다. 리딩방 운영, 출금 지연, 허위 거래소 사칭 등 복합적 수법이 확인되고 있습니다.
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AI퀀트아카데미 사기 (사칭)
AI퀀트아카데미 사칭 사기는 하나증권·스테이블코인 투자 명목으로 자금을 모은 후 출금 단계에서 막는 수법입니다. 대표 사칭과 리딩방 운영이 결합된 형태로 피해가 누적되고 있습니다.
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Ansim Tradix 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 Ansim Tradix (사칭)는 AI 자동 매매를 명목으로 한 가상자산 사기. 송금 직후 인출 불가 상태로 빠지는 전형적 패턴을 보입니다.
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Bitampro 사기 (사칭)
흔히 알려진 Bitampro 사칭 사기는 리딩방 명목의 코인 투자 수법으로, 초기 수익 유혹 후 추가 송금을 강요하는 구조입니다.
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BITFINEX TOKEN 사기 (사칭)
기획 단계부터 정식 거래소를 사칭해 운영되는 BITFINEX TOKEN 사기. 며칠 내 신규 가입자를 모아 송금을 받은 뒤 사라지는 구조로, 환수 시간이 중요합니다.
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BitradX 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 BitradX 사칭 사기. 정상 거래소처럼 보이다가 입금 후 환전 단계에서 계정 동결, 추가 수수료 요구로 변하는 패턴.
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coinexchangebt1 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 실제 거래소를 사칭한 coinexchangebt1 플랫폼으로 투자금을 유도한 후 출금 불가 상태로 만드는 구조입니다.
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dmcc 사기 (사칭)
흔히 알려진 DMCC 사칭 사기는 CFD 마진거래 플랫폼을 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 피해 직후 대응 시기가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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gd-markets 사기 (사칭)
가상화폐 거래소를 사칭한 gd-markets 사기는 신원 확인 없이 빠르게 진행되는 특징이 있습니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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Mimbo Node 사기 (사칭)
Mimbo Node 사칭 사기는 노드 운영 자동 배당을 명목으로 자금을 모으는 구조인데, 실제 플랫폼과 무관한 사기 조직이 정상 서비스인 양 위장합니다.
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roketpool-ko 사기 (사칭)
암호화폐 거래소를 사칭한 roketpool-ko 사기는 정교한 웹사이트와 마케팅으로 신뢰를 구축한 후 송금을 유도하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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Teelx 사기 (사칭)
Teelx (사칭)는 암호화폐 거래앱을 위장한 투자 사기로, 전문가 사칭과 출금 차단이 핵심 수법입니다. 빠른 대응이 필수입니다.
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Univallet 사기 (사칭)
이런 유형의 거래소 사칭 사기는 정상적인 플랫폼으로 위장한 후 송금을 유도하는 방식입니다. Univallet 사칭 사건의 특징과 대응 절차를 정리했습니다.
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UniWallet 사기 (사칭)
흔히 알려진 암호화폐 거래소로 사칭하는 UniWallet 사기는 초기 입금 후 출금 지연과 추가 입금 요구로 진행됩니다. 사이트 접속 불가 상태까지 도달하는 전형적 수법을 정리했습니다.
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WBTworld 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 WBTworld 사칭 사기는 거래소 플랫폼을 모방한 후 출금 제한으로 추가 송금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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비트탭VC 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 비트탭VC 사칭 사기는 정교한 플랫폼 위장과 자금 추적 난제로 특징지어집니다. 송금 후 환수 가능성을 높이려면 신속한 대응이 필수입니다.
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비트파이넥스 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 비트파이넥스 사칭 거래소 피해. 실존 거래소명을 도용한 가짜 플랫폼으로 입금 후 환수가 어려워지는 패턴.
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와이엑스 익스체인지 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소를 사칭하는 와이엑스 익스체인지 사기는 정교한 신원 위장과 자금 추적 난제를 동반합니다. 실제 환수 사례를 보면 초기 대응이 결정적입니다.
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코인베이스코리아 사기 (사칭)
흔히 알려진 코인베이스코리아 (사칭)는 메신저 기반 사기로, 정상 거래소를 빌미 삼아 송금을 유도하는 수법입니다. 피해 회수는 송금 직후 신속한 대응이 중요합니다.
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티티프라임 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하고 있는 티티프라임 사칭 사기. 해외 거래소 명의 도용, 자동매매 프로그램 판매, 선입금 요구 등 다층적 수법이 특징입니다.
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팔라디움 랩스 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 팔라디움 랩스 사칭 사기로, 가상자산 거래소 위장 후 선입금 유도 및 계좌 탈취가 주된 수법입니다.
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Allspreing Min 사기 (사칭)
이런 유형의 앱 기반 투자 사칭은 Allspreing Min 명의로 정서아, 박성현 등 실제 투자사 대표를 사칭하며 앱 설치 유도 후 송금 직후 출금 불가 상태로 빠지는 패턴입니다.
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app.rng87 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 app.rng87 사칭 사기. 퀀트 자동 매매 시스템을 빙자해 입금을 유도하는 수법과 피해 후 대응 절차를 정리했습니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
ARKDeFAI 사기 (사칭)
ARKDeFAI (사칭)는 정상 프로젝트를 사칭한 디파이 사기로, 계정도용과 송금 유도가 주요 수법입니다. 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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Aurum Goldex 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 Aurum Goldex 사칭 사기는 신뢰 형성 후 출금 차단으로 이어지는 구조. 초기 수익 인출 가능 → 대량 투자 유도 → 출금 불가 단계로 진행되는 패턴이 반복됩니다.
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binbit exchange 사기 (사칭)
binbit exchange (사칭) 사건에서 피해자들이 공통으로 겪는 송금 직후의 환수 절차와 법적 대응 방안을 정리한 실무 기록.
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Bit Ment 사기 (사칭)
이런 유형의 코인 지갑 사칭은 bit-ment.com 같은 정품 사이트를 모방해 사용자 자산을 탈취합니다. Bit Ment 사칭 피해 대응 절차를 정리했습니다.
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BITFINEX 사기 (사칭)
비트파이넥스 사칭 거래소를 통한 선물 투자 사기에서 리딩방, 고액 송금 유도 등의 수법이 반복되고 있습니다. 법적 대응 절차를 정리했습니다.
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bito 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 bito 스테이킹 플랫폼 사칭으로 투자금을 모은 후 출금 단계에서 추가 수수료를 요구하거나 계정을 동결하는 수법입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
Bitroban 사기 (사칭)
이 사건에서 주목할 점은 Bitroban 거래소 사칭 사기가 정상적인 입금 절차처럼 위장된다는 것입니다. 피해자들이 실제 거래소와 구분하지 못하고 자금을 송금한 후에야 사기를 깨닫는 패턴이 반복되고 있습니다.
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BlackBull 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 BlackBull 사칭 사기는 정상 거래소를 가장한 위조 플랫폼으로 송금 후 환수가 어려운 구조입니다. 초기 대응이 중요합니다.
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BoA One 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 BoA One 사칭 앱이 정보방 연계 자금 유도 사기로 작동하는 구조를 파악하면, 송금 직후 추적과 환수 절차가 결정됩니다.
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briovapro.top 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 친구 초대 보상을 미끼로 한 사칭 투자 앱 briovapro.top 이 며칠 만에 자금을 동결하고 출금을 막는 수법입니다.
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CN마켓 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 CN마켓 사칭 사기. 중국발 유령 쇼핑몰 형태로 위장한 가상자산 거래소 사칭 사건의 피해 패턴과 환수 절차를 정리합니다.
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COIN익스체인지 사기 (사칭)
COIN익스체인지 사칭 사기는 정상적인 거래소 인터페이스로 위장한 후 입금 단계에서 자금을 가로채는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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cryptolead 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 cryptolead 사칭 거래소 피해는 레퍼럴 수수료 편취와 자금 회수 불가 구조로 진행됩니다.
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defiex 사기 (사칭)
이 종목은 디파이 플랫폼을 사칭한 사기로, 가상자산 송금 직후 접근 차단이 일어나는 특징을 보입니다. 환수 절차는 송금 경로 추적과 거래소 협력이 핵심입니다.
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DOGE스테이킹 사기 (사칭)
이런 유형의 DOGE스테이킹 사칭 사기는 정상적인 스테이킹 플랫폼으로 위장해 초기 투자금을 유도한 뒤 환수 단계에서 추가 비용을 요구하는 패턴입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
FOXETH 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 FOXETH 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 입금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
GLOBAL GOLDEX 사기 (사칭)
GLOBAL GOLDEX (사칭)는 해외 거래소를 빙자한 사기 플랫폼으로, 출금 불가 상태에 빠지는 피해가 지속되고 있습니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인