종목별 피해 사건
코인 / 가상자산 환수 사건 목록 29페이지
전체 2,785건의 사건 기록을 순서대로 확인할 수 있습니다.- 코인 / 가상자산 환수
Safe Savings 사기 (사칭)
Safe Savings (사칭)은 허위 거래소 플랫폼으로 위장해 리딩방 유인과 대출 권유를 통해 자금을 편취하는 사기 수법입니다.
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TradeNex 사기 (사칭)
TradeNex 사칭 사기는 여러 거래소 플랫폼을 모방하며 다단계 유도 방식으로 진행됩니다. 송금 이후 추가 입금 요구가 반복되는 특징을 보입니다.
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Uniswap 사기 (사칭)
구조적으로 보면 Uniswap 사칭 사기는 정품 지갑 연동 유도와 에어드롭 명목 자산 탈취로 이뤄집니다. 송금 직후 추적과 회수 절차가 중요합니다.
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VALTIQUE 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 VALTIQUE 사칭 플랫폼에서 스테이킹 수익을 약속한 후 출금을 차단하는 수법이 반복되고 있습니다. 송금 직후 접근 차단이 일어나는 패턴입니다.
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vukmora 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 vukmora 사칭 사기는 암호화폐 거래소 신뢰도를 악용해 투자금을 편취하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 성공률을 크게 좌우합니다.
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Wisuno 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Wisuno (사칭) 피해는 해외 거래소 사칭 플랫폼에서 출금 단계에서 추가 세금 명목 송금을 강요하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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Xpromarkets 사기 (사칭)
구조적으로 보면 Xpromarkets 사칭은 정상적인 거래 유도 후 추가 입금을 강요하는 방식으로 진행되며, 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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xuuassrt-cry.live 사기 (사칭)
최근 인스타그램을 통해 접근하는 xuuassrt-cry.live 사칭 거래소 사기가 증가 중입니다. 코인 투자 명목으로 자금을 유도한 후 환수 불가 상태로 빠지는 사례가 다수 보고되고 있습니다.
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xuuassrt 사기 (사칭)
인스타그램 사칭 계정을 통해 허위 거래소 xuuassrt 로 유인하는 사기. 송금 후 환수 절차와 증거 확보가 핵심입니다.
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곽튜브 사기 (사칭)
곽튜브 (사칭)를 통한 가상자산 투자 사기에서 신원 도용과 AI 기술을 악용한 수법이 확인되고 있습니다. 피해자 대응 방법을 정리했습니다.
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바이비트코인 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 바이비트코인 사칭 사기. 실제 거래소 사칭으로 투자금을 유인한 후 환수 난제에 직면하는 피해자들의 대응 방법을 정리했습니다.
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비트스탬프토큰 사기 (사칭)
실존 해외 거래소를 사칭한 비트스탐프토큰 사기에서 피해자들이 놓치는 회수 시점과 증거 확보 방법을 정리했습니다.
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웹키2 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 웹키2 사칭 사기는 송금 직후 24시간 이내 신고 여부가 환수 가능성을 크게 좌우합니다. 초기 대응 기록이 중요합니다.
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주체인 사기 (사칭)
주체인 (사칭) 사기는 거래소 위장 후 투자금을 유도하는 수법으로, 피해자들이 송금 직후 연락 두절을 경험하는 전형적 패턴을 보입니다.
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트레이드넥스 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 만들어진 트레이드넥스 (사칭) 사기는 실제 거래소와 구분이 어렵습니다. 사칭 계정 특징과 환수 절차를 정리했습니다.
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팔라디움 밸스 PLB 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 팔라디움 밸스 PLB 사칭 사기. 실제 프로젝트와 유사한 플랫폼으로 위장해 투자금을 모은 후 연락 두절하는 전형적 수법입니다.
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하이퍼스택 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상 거래소로 위장한 사칭 플랫폼에서 선물 거래를 강요하는 수법입니다. 하이퍼스택 사기는 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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Bookook VFSA 사기 (사칭)
기획 단계부터 사칭 구조를 갖춘 Bookook VFSA는 정상 플랫폼으로 위장해 투자금을 모은 후 회수 불가 상태로 빠지게 합니다. 자금 흐름 추적과 지급정지 신청이 핵심입니다.
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BX Nexus 사기 (사칭)
이런 유형의 가상자산 거래소 사칭 사기는 초기 입금 후 출금 단계에서 추가 수수료를 요구하며 자금을 묶어두는 방식입니다. BX Nexus 명의로 진행되는 사건들을 보면 피해자들이 수익 창출 후 현금화 단계에서 막히는 패턴이 반복됩니다.
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CATHxpro 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 CATHxpro 사칭 정보방의 코인 거래 위장 사기를 구분하는 법. 어플 설치 전 확인해야 할 체크리스트와 송금 후 대응 절차를 정리했습니다.
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DappsLynch 사기 (사칭)
DappsLynch 사칭 사기는 리딩방과 코인 플랫폼을 결합한 수법으로, 송금 직후 환수 가능성이 크게 달라집니다. 초기 대응이 결정적입니다.
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DExHOME 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 DExHOME 사칭 사기는 투자 리딩방을 통해 자금을 유인하는 수법입니다. 피해 패턴과 대응 절차를 정리했습니다.
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goldcs1.com 사기 (사칭)
구조적으로 보면 goldcs1.com (사칭)은 정상적인 거래소처럼 위장해 투자금을 유도한 후 입금 직후 연락 두절하는 형태입니다. 사기 자금 추적과 환수 절차 정리가 필수입니다.
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Nexo Finance 사기 (사칭)
코인 담보 대출을 미끼로 한 Nexo Finance (사칭) 사기는 정상 거래로 위장한 송금 구조가 특징입니다. 피해 회수는 송금 직후 초기 대응이 결정적입니다.
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PLB 코인 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 PLB 코인 사칭 사기는 정상적인 거래소처럼 위장한 후 입금 단계에서 자금을 탈취하는 수법입니다. 피해자들이 환수 절차를 모르면 회수 가능성이 급격히 낮아집니다.
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PUNDIAIToken 사기 (사칭)
자동매매 명목의 가짜 플랫폼으로 유도하는 PUNDIAIToken (사칭) 사기는 입금 직후 시스템 오류를 빌미로 추가 송금을 요구하는 패턴이 반복되고 있습니다.
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TDQ 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 TDQ AI-Earn 사칭 플랫폼을 통해 가상자산 투자를 권유받은 후 출금 제한과 추가 입금 요구를 당하는 피해가 반복되고 있습니다.
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UniBest 사기 (사칭)
UniBest (사칭)는 홍콩항셍 지수 거래 정보방으로 위장해 AI 생성 트레이더 경력을 사칭하며 신뢰를 형성한 후 투자금을 편취하는 사기 사건입니다.
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WEB3 Defiex 사기 (사칭)
WEB3 Defiex (사칭)은 텔레그램과 SNS를 통해 가짜 인플루언서 계정으로 위장해 투자자를 모으는 사기. 송금 직후 출금이 불가능해지는 구조입니다.
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XMGPROGO 사기 (사칭)
XMGPROGO (사칭)은 코인 거래 어플을 위장한 정보방 사기로, 실제 거래 플랫폼처럼 꾸민 앱을 통해 투자금을 모으는 수법입니다.
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김세현의종합트레이딩TV 사기 (사칭)
흔히 알려진 유튜브 채널명을 도용한 김세현의종합트레이딩TV 사칭 사기. 코인 거래소 사칭과 함께 진행되는 수법이 반복되고 있습니다.
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루노코브마켓 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 루노코브마켓 (사칭) 명의로 가상자산 거래를 유도한 후 송금 직후 계정 접근 불가 상태로 만드는 수법이 반복되고 있습니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
에피파니 EPIPHANY 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 에피파니 EPIPHANY 사칭 사기는 초기 출금 성공으로 신뢰를 쌓은 뒤 투자금 회수 단계에서 송금을 차단하는 수법입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
월드리버티ai 사기 (사칭)
월드리버티ai 사칭 사기는 실제 상장 예정 코인을 빌미로 한 투자 사기입니다. 송금 직후 연락 두절이 특징이며, 빠른 대응이 환수 성공률을 크게 좌우합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
이스타워스캠브코 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 이스타워스캠브코 사칭 사기는 정상적인 암호화폐 거래소로 위장해 투자금을 탈취하는 수법입니다. 플랫폼 신뢰도 조작과 허위 수익 제시가 핵심 기법입니다.
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제8기 수익프로젝트 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 제8기 수익프로젝트 (사칭)는 공식 투자 플랫폼으로 위장한 사기 종목입니다. 송금 직후 출금 지연과 추가 입금 요구가 반복되는 특징을 보입니다.
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종합트레이딩tv 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 종합트레이딩tv 사칭 사이트를 통한 투자 권유 후 초기 입금 유도, 코인원·월드리버티ai 상장 명목의 거짓 광고, 리뉴얼 이벤트 인증이라는 사기 수법입니다.
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팔라디움 밸스 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 팔라디움 밸스 사칭 사기. 코인 거래소 위장으로 송금 유도하는 수법이 적발되고 있으며, 초기 대응 시점이 환수 성공률을 크게 좌우합니다.
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펀디에이아이비트 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 펀디에이아이비트 사칭 플랫폼을 통한 코인 거래 사기로, 정상적인 투자 거래처럼 위장한 후 자산을 가로채는 방식입니다.
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archimedesAI 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 archimedesAI 사칭 사기는 정보방 연계 투자 앱으로 위장해 빠른 속도로 자금을 유출하는 수법입니다.
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Kzr-ex 사기
수임 사례에서 자주 보이는 Kzr-ex 거래소 사칭 사기. MP그룹 명의 리딩방에서 시작된 투자 유도 후 스테이킹 수익인증으로 추가 송금을 유도하는 수법.
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LBankHPR 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 LBankHPR 사칭 사기. 거래소 이름을 도용해 투자자를 유인하고 자금 이동 후 연락 두절로 이어지는 전형적 패턴을 분석합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
licinema 사기 (사칭)
licinema 사칭 사기는 영화 플랫폼을 가장한 투자 유인 수법입니다. 카페와 블로그 광고로 유입된 피해자들이 가상자산 송금 후 환수 곤란을 겪고 있습니다.
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make-wallet.com 사기 (사칭)
이런 유형의 지갑 사칭 사기는 텔레그램 정보방과 연계되어 송금 직후 추적이 어려워집니다. make-wallet.com 피해 대응 절차를 정리했습니다.
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MTZ-맥스 사기 (사칭)
MTZ-맥스 (사칭)는 실명 사칭과 추가 입금 유도를 특징으로 하는 암호화폐 사기입니다. 초기 수익 제시 후 새로운 프로젝트 참여를 명목으로 반복 송금을 강요하는 패턴이 반복되고 있습니다.
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PaladeumClub 사기 (사칭)
PaladeumClub (사칭) 투자 사기는 송금 직후의 신속한 대응이 원금 회수 가능성을 크게 좌우합니다. 피해 사실 인지 후 첫 72시간이 중요합니다.
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RuzinTrad 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 RuzinTrad 사칭 사기가 정상적인 트레이딩 플랫폼으로 위장해 입금 후 출금을 막는 구조라는 것입니다.
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tenz 사기
이 종목은 오픈채팅 투자방 사칭과 테더 매입 유도로 알려져 있으며, 송금 직후 연락 두절이 대부분의 피해 패턴입니다.
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