종목별 피해 사건
코인 / 가상자산 환수 사건 목록 32페이지
전체 2,785건의 사건 기록을 순서대로 확인할 수 있습니다.- 코인 / 가상자산 환수
CODEONE 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 CODEONE 사칭 사기. 인스타그램 해킹과 스테이킹 플랫폼 위장으로 피해가 확산 중입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
coinmarketcap.com 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 실제 거래소 이름을 도용하면서도 별도 플랫폼으로 유인하는 수법입니다. coinmarketcap.com 사칭 사기의 자금 흐름과 회수 전략을 정리했습니다.
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cointrade 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 cointrade 사칭 사기. 정상 거래소와 유사한 UI로 위장해 송금 후 출금 단계에서 차단하는 수법이 반복되고 있습니다.
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culturecapitalllc.com 사기 (사칭)
culturecapitalllc.com 사칭 사기는 메신저 유입 후 메타트레이더5 설치를 유도하고 수수료 명목으로 자금을 요구하는 구조입니다. 송금 직후 출금 차단까지 이어지는 패턴이 반복되고 있습니다.
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cypgeax 사기
초기 인지 단계에서 cypgeax 거래소 사칭 앱을 통한 세금 명목 자금 유도 사기의 흐름을 파악하고 증거 확보가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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DEUS 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 DEUS 사칭 사기. 신규 코인 투자 명목으로 거래소 사칭 플랫폼을 통해 자금을 유인하는 수법이 반복되고 있습니다.
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Diamondminer 사기 (사칭)
Diamondminer (사칭)은 스테이킹 고수익 명목으로 가짜 사이트를 통해 송금을 유도하는 사기입니다. 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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Dios Derivative 사기 (사칭)
흔히 알려진 외환 선물 거래 앱으로 위장한 Dios Derivative 사칭 사기. 초기 수익 유혹 후 추가 입금 요구로 자금을 갈취하는 수법이 적발되고 있습니다.
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dmt 사기 (사칭)
구조적으로 보면 dmt 사칭 사기는 거래소 위장 후 송금 유도가 핵심입니다. 초기 대응과 기록 정리가 환수 가능성을 좌우합니다.
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DTK코인 사기 (사칭)
DTK코인 사칭 사기는 정품 거래소와 유사한 인터페이스로 투자자를 유인하는 수법이 특징입니다. 송금 직후 환수 가능성이 결정되는 만큼 초기 대응이 중요합니다.
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EVM INT 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 EVM INT 사칭 사기는 블록체인 투자 플랫폼으로 위장한 후 단계적 투자를 유도하는 구조입니다. 리딩방 조언을 통해 신뢰를 쌓은 뒤 자금을 회수하는 수법이 반복되고 있습니다.
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exchangepower 사기 (사칭)
흔히 알려진 암호화폐 거래소를 사칭한 exchangepower 사기는 출금 단계에서 추가 수수료나 인증을 요구하는 수법으로 피해를 입히고 있습니다.
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FANC 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 FANC 사칭 사기는 정상적인 글로벌 거래소처럼 위장한 후 투자금 송금 단계에서 자금을 탈취하는 수법입니다. 피해 규모가 커지고 있습니다.
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FOTON 사기 (사칭)
구조적으로 보면 FOTON 사칭 사기는 리딩방과 거래소 사칭을 통해 투자자들을 유인한 후 자금을 빼내는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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GBLKS FX 사기 (사칭)
구조적으로 보면 GBLKS FX는 전문가 사칭과 리딩방 미끼로 출금을 막는 형태입니다. 송금 직후 정산이 안 되는 플랫폼 특성을 먼저 파악해야 합니다.
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Gildex 사기 (사칭)
Gildex (사칭)은 암호화폐 거래소를 위장한 사기로, 귀금속 투자나 로맨스 스캠과 결합되어 피해가 심각합니다. 송금 직후 회수 가능성이 시간에 따라 달라집니다.
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GMC Gold Trading 사기 (사칭)
GMC Gold Trading (사칭)은 금 거래 명목으로 자금을 모으는 사기 사건입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적이며, 회수 가능성은 초기 대응 시점에 따라 크게 달라집니다.
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GRAND BITSTACK 사기 (사칭)
거래소 사칭 GRAND BITSTACK 명목 암호화폐 투자 피해는 로맨스 스캠과 결합되어 회수 난도가 높습니다. 송금 직후 즉시 대응이 필수입니다.
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hermitagesave 사기 (사칭)
hermitagesave는 실제 암호화폐 거래소를 사칭한 사기 플랫폼으로, 신뢰 구축 후 자금을 탈취하는 방식으로 피해를 입히고 있습니다.
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hortle 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 hortle 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 입금을 유도하는 방식으로 진행됩니다. 자금 흐름 추적과 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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IC Finance 사기 (사칭)
IC Finance 사칭 사기는 불법 거래소 플랫폼으로 위장한 후 추가입금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 환수 절차를 신속히 진행해야 합니다.
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JPWALLET 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 JPWALLET 사칭 사기는 리딩방 고수익 투자 유도로 시작되며, 지갑 서비스 위장을 통해 자산 탈취가 이뤄집니다.
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JZMOR 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 짜인 JZMOR (사칭) 투자 사기. 문자와 카톡으로 접근해 투자기관 위장 후 송금 유도하는 수법과 대응 절차를 정리합니다.
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Kore Exchange 사기
Kore Exchange는 가짜 암호화폐 거래소 앱으로 위장해 자금 입금을 유도하는 사기입니다. 구글플레이스토어 등을 통해 배포되며 실제 거래 불가능한 상황에서 추가 입금을 강요합니다.
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korsofi 사기 (사칭)
korsofi 사칭 투자 플랫폼 관련 노출이 지속되고 있습니다. 로맨스 스캠과 쇼핑몰 사칭을 결합한 수법이 특징이며, 출금 단계에서 추가 세금 명목으로 자금을 요구하는 패턴이 반복됩니다.
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kspp.site 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 kspp.site 사칭 금 거래소 피해는 골드몰 사기와 연결되어 있으며, 송금 직후 출금 불가 상황으로 진행됩니다.
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KucoLab 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 KucoLab 사칭 사기는 암호화폐 거래소를 위장한 피싱 사이트로 진행되며, 초기 접근부터 송금까지의 전 과정에서 증거 확보가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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kuoexchange.com 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 거래소처럼 위장한 kuoexchange.com 사칭 사이트가 피해자들의 송금을 받은 후 환수 단계에서 추적이 어려워진다는 것입니다.
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mextdcoin 사기 (사칭)
구조적으로 보면 mextdcoin 사칭 사기는 마진거래 명목의 5분 단위 고수익 약속으로 시작되며, 신고 시점과 피해 발생 시점의 간격이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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mextdcoin.com 사기 (사칭)
mextdcoin.com (사칭)은 마진거래와 5분거래를 미끼로 한 암호화폐 사기로, 실제 입금 후 환수까지의 절차를 단계별로 정리했습니다.
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moodeng crypto 사기
기획 단계부터 정교하게 설계된 moodeng crypto 사기는 밈코인 투자 명목으로 자금을 유도한 후 송금 직후 연락 두절로 진행됩니다.
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novaxkor 사기 (사칭)
novaxkor는 정상 거래소를 사칭한 암호화폐 투자 사기로, 리딩방 유입 후 추가 수수료 명목 입금을 요구하는 구조입니다.
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okexhcnagebk.com 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되는 okexhcnagebk.com 사칭 사기는 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다. 암호화폐 거래소 위장 사건의 대응 절차를 정리했습니다.
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onyx-mine.com 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 onyx-mine.com (사칭)은 광산 투자 명목으로 자금을 모은 뒤 출금 단계에서 추가 비용을 요구하는 다단계 폰지 구조입니다.
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Opsani ai 사기 (사칭)
흔히 알려진 AI 트레이딩 플랫폼으로 위장한 Opsani ai 사칭 사기는 송금 직후 출금 보류 명목으로 추가 비용을 요구하는 수법이 특징입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
OURBIT 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 OURBIT 사칭 거래소 사기. 정상 플랫폼과 구별하기 어려운 인터페이스, 송금 유도 과정, 사후 환수 절차를 정리했습니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
pcm-ultra 사기
관련 노출이 늘어나는 pcm-ultra 종목. 카페와 블로그에서 사칭 거래소 사기 피해 사례가 증가 중입니다. 실제 송금 이후 환수 절차와 대응 방법을 정리했습니다.
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Prime Partners 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Prime Partners (사칭)는 정상적인 거래소처럼 위장한 후 송금 단계에서 자금을 가로채는 사설 플랫폼입니다. 환수 절차는 송금 직후 24시간 이내 신속한 조치가 결정적입니다.
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PUNDIAI TOKEN 사기 (사칭)
거래소 사칭으로 유포되는 PUNDIAI TOKEN 관련 피해가 증가 중입니다. 송금 직후 회수 가능성 검토와 신속한 증거 보존이 중요합니다.
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RS Finance 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 RS Finance 사칭 거래소로 인한 피해가 증가하고 있습니다. 실제 송금 이후 회수 절차와 신고 방법을 정리했습니다.
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SKY invest 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 SKY invest 사칭 사기는 해외선물·지수거래 플랫폼을 위장한 투자 사기입니다. 송금 구조와 신원 추적 방법을 정리했습니다.
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Tether USDT Wallet 사기 (사칭)
이런 유형의 지갑 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 가짜 플랫폼을 통해 자산을 탈취합니다. Tether USDT Wallet 사칭 사건의 수법과 대응 방안을 정리했습니다.
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TRCL 사기 (사칭)
기획 단계부터 사칭 플랫폼으로 운영되는 TRCL 사기. 시세조종과 출금 제한으로 피해가 누적되고 있으며, 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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Trickle 사기 (사칭)
최근 Trickle 사칭 사기 피해가 증가하는 추세입니다. 송금 직후 신고 시점까지의 간격이 환수 성공을 좌우하는 핵심 요소입니다.
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Uni Wallet 사기 (사칭)
Uni Wallet 사칭 사기는 정상적인 거래소처럼 보이다가 출금 단계에서 송금을 막고 추가 입금을 유도합니다. 피해 규모가 커지기 전 신속한 대응이 필수입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
x-play.io 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 x-play.io 사칭 사기는 가짜 암호화폐 거래소로 위장해 투자금을 모은 후 출금을 거부하는 폰지 구조입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
강남블록딜 사기 (사칭)
이런 유형의 강남블록딜 (사칭) 사기는 IPO 상장 기대감을 자극해 투자금을 모으는 방식입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적 패턴입니다.
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디월트 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 디월트 사칭 사기는 해외선물·코인 거래소로 위장해 투자금을 송금받은 뒤 출금을 막는 수법입니다.
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