종목별 피해 사건
코인 / 가상자산 환수 사건 목록 58페이지
전체 2,785건의 사건 기록을 순서대로 확인할 수 있습니다.- 코인 / 가상자산 환수
에이아이엑스알티 사기 (사칭)
최근 해외 플랫폼을 가장한 에이아이엑스알티 사칭 사기가 증가 중. 토큰 거래 명목으로 자금을 유도한 후 환전 불가 상태로 방치하는 수법이 특징입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
엑시인피니티 사기 (사칭)
구조적으로 보면 엑시인피니티 사칭 사기는 거래소 플랫폼을 위장한 후 보험금이나 보증금 명목으로 추가 송금을 유도하는 수법입니다. 초기 접촉부터 자금 회수까지의 단계별 대응이 중요합니다.
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엘뱅크HPR 사기 (사칭)
구조적으로 보면 엘뱅크HPR 사칭 사기는 실제 거래소 명칭을 도용해 투자금을 유인하는 형태로, 송금 직후 연락 두절이 일반적인 패턴입니다.
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엘뱅크HPR코인 사기 (사칭)
최근 엘뱅크HPR코인 사칭 사기로 인한 피해 상담이 증가하고 있습니다. 가짜 플랫폼을 통한 투자 유도와 송금 후 연락 두절이 주요 패턴입니다.
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오라프로젝트 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 짜인 오라프로젝트 사칭 사기. 디파이 프로젝트 명의로 위장해 투자금을 모은 후 자금을 추적 불가능하게 분산시키는 수법이 적발되고 있습니다.
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오자크 에이아이 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 오자크 에이아이 사칭 사기. 리딩방 운영과 비상장 코인 투자 권유가 주요 수법이며, 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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우트라무비 사기 (사칭)
우트라무비 사칭 사기는 정품 플랫폼을 흉내 낸 가짜 사이트로 투자금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 회수 절차를 신속히 진행하면 환수 가능성이 높아집니다.
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웰빗 사기 (사칭)
흔히 알려진 웰빗 사칭 사기는 AI 자동매매 투자를 명목으로 자금을 모으는 폰지·다단계 구조입니다. 신고 시점이 늦을수록 환수 가능성이 급격히 떨어집니다.
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웰스셰어링 사기 (사칭)
웰스셰어링 사칭 사기는 허위 거래소를 가장한 다단계 구조로 피해가 계속 발생 중입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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윈저마켓 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 윈저마켓 사칭 사기. 선물·지수거래 플랫폼으로 위장한 카카오톡 리딩방 수법과 출금 거절 피해 사례를 정리했습니다.
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이데일리골드 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 이데일리골드 사칭 사기는 정품 거래소를 모방한 도메인과 앱으로 투자금을 빼내는 구조입니다. 송금 직후 대응 시기가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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인서트글로벌 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 인서트글로벌은 해외선물 거래소를 사칭한 사기 플랫폼입니다. 송금 직후 환수 여부를 가르는 요소들을 분석해봤습니다.
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지비프라이스 사기 (사칭)
이런 유형의 자동매매 사칭 사기는 지비프라이스 명의로 외환투자 미끼를 제시하며 송금을 유도합니다. 피해 후 회수 절차까지 시간 순서대로 정리한 안내입니다.
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컴포라 사기 (사칭)
흔히 알려진 디파이 스테이킹 플랫폼으로 위장한 컴포라 사칭 사기. 송금 직후 회수 가능성이 크게 달라지는 사안입니다.
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코렉스비트 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되는 코렉스비트 사칭 사기는 해외선물 거래소를 위장한 리딩방 유입 구조가 특징입니다. 회수 가능성은 송금 직후 대응 시점에 따라 크게 달라집니다.
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코인파이 사기 (사칭)
이런 유형의 거래소 사칭은 코인파이 명의로 가짜 플랫폼을 만들어 송금을 유도한 후 출금을 거부하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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퀀텀로드프로젝트 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 퀀텀로드프로젝트 사칭 사기는 높은 수익률 약속과 함께 가짜 플랫폼으로 유도하는 구조입니다. 초기 송금 이후 추가 자금 요청으로 확대되는 패턴이 반복됩니다.
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크립토메이커 사기 (사칭)
크립토메이커 (사칭)의 사기 수법은 정품 플랫폼을 모방한 위장 사이트와 허위 수익 약속으로 진행됩니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적이며, 신고 및 환수 절차는 초기 대응이 중요합니다.
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크립토코리아 사기 (사칭)
명칭 유사성을 이용한 크립토코리아 (사칭) 사기는 실명 거래소와 혼동을 유도해 자산을 탈취합니다. 송금 직후 추적과 신고 시점이 환수 가능성을 좌우합니다.
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트로이마켓 사기 (사칭)
트로이마켓 (사칭)은 해외선물 거래소를 빙자한 투자 사기로, 송금 직후 연락 두절이 일반적인 패턴입니다. 환수 절차는 송금 경로와 시간 경과에 따라 달라집니다.
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판텀월렛 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 판텀월렛 사칭 사기는 정상적인 암호자산 지갑으로 위장해 송금을 유도하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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팬텀지갑 사기 (사칭)
팬텀지갑 사칭 사기는 텔레그램 리딩방과 가짜 앱 설치를 통해 자산을 탈취하는 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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펀디에이아이 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 펀디에이아이 사칭 사기. 거래소 위장 후 환급 명목 입금 유도, 출금 불가 상황까지 진행되는 구조를 분석합니다.
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페트로사스 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 페트로사스 암호화폐 스테이킹 플랫폼으로 위장한 사기에 자금을 송금한 후 환수 절차를 진행하는 과정을 정리합니다.
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퓨쳐스케이알 사기 (사칭)
퓨쳐스케이알 (사칭)은 해외선물 거래소를 사칭한 사기로, 자동매매와 리딩 명목으로 자금을 유도한 후 송금 단계에서 실체가 드러나는 패턴입니다.
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피유프라임 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상 거래소를 사칭한 피유프라임 사기가 초기 접촉부터 투자 유도까지 체계적으로 진행된다는 것. 송금 직후 대응 속도가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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하이스트리트 사기 (사칭)
이런 유형의 사기는 하이스트리트 코인 명의로 보험 환급금이나 거래소 지갑 접근을 미끼 삼아 추가 입금을 유도합니다. 송금 직후 회수 가능성이 급격히 떨어지므로 초기 대응이 결정적입니다.
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헥슬란트토큰 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 헥슬란트토큰 (사칭)은 가상자산 거래소 사칭 사기로, 투자 수익 약속 후 추가 입금을 유도하는 전형적 패턴입니다. 환수 가능성은 송금 경로와 시점에 따라 크게 달라집니다.
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Aitimart Mining 사기 (사칭)
최근 Aitimart Mining 사칭 사기 피해가 증가하고 있습니다. aitmining.vip 등 위장 사이트를 통한 투자 권유와 송금 유도 수법이 반복되고 있으며, 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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COLA 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 COLA 사칭 사기는 가짜 거래소 플랫폼과 로맨스 스캠을 결합한 형태로, 피해자들이 송금 직후 자산 회수가 어려워지는 구조입니다.
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HIGH 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 HIGH 사칭 사기. 보험 미수령금 안내 문자로 시작해 거래소 자금 차단까지 이어지는 구조를 정리합니다.
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VGPO 사기 (사칭)
구조적으로 보면 VGPO 사칭 사기는 신고 시점이 늦을수록 자금 추적이 어려워집니다. 초기 대응이 환수 가능성을 좌우합니다.
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테더 사기 (사칭)
구조적으로 보면 테더 사칭 사기는 정상 거래소와 유사한 인터페이스로 위장하고 선물거래 명목으로 자금을 유인하는 패턴입니다. 송금 직후의 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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Ait 코인 사기 (사칭)
AIT 코인 사칭 사기는 채굴 투자와 폰지 구조를 결합한 형태로, 송금 직후 환수 난이도가 높아집니다. 사건 초기 대응이 중요합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
axi-kr 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 axi-kr 사칭 사기는 정교한 플랫폼 위장으로 투자자를 유인한 후 빠르게 자금을 회수하는 패턴입니다. 송금 직후의 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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BDY 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 BDY 사칭 사기는 투자 및 채용 명목으로 진행되며, 초기 대응 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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BETRONOMY 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 거래소처럼 위장한 BETRONOMY (사칭) 플랫폼이 리딩방과 허위 계좌를 통해 자금을 모아 가는 구조입니다.
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BTC 사기 (사칭)
흔히 알려진 비트코인 채굴기나 스테이킹 투자로 위장한 BTC (사칭) 사기는 가짜 지갑 플랫폼과 보험금 환급 명목으로 추가 송금을 유도하는 구조입니다.
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etoro24.com 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 etoro24.com 사칭 사이트는 해외 투자 플랫폼을 위장해 송금을 유도한 후 출금을 막는 구조입니다. 초기 수익 조작으로 신뢰를 얻은 뒤 추가 송금을 요구하는 패턴이 반복됩니다.
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Oneriver 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 Oneriver 사칭 사기는 정교한 위장 플랫폼과 신뢰 구축 수법이 특징입니다. 초기 대응과 증거 보존이 환수 성공의 핵심입니다.
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PnP플랫폼 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정상 플랫폼으로 위장한 사칭 사이트(mypnp.xyz 등)에서 코인 거래를 유도한 후 계좌 지급정지로 환수가 막히는 구조입니다.
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SRMCHAIN 사기 (사칭)
흔히 알려진 블록체인 프로젝트명을 도용한 SRMCHAIN 사칭 사기. 투자 유도 후 자금 송금 시점이 환수 성패를 좌우합니다.
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STC 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 거래소 사칭으로 시작해 출금 단계에서 추가 요구가 이어진다는 것입니다. STC (사칭) 피해 구조를 정리해보겠습니다.
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The Line Company 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 The Line Company 사칭 플랫폼을 통한 가상자산 투자 유도로, 초기 수익 시현 후 추가 입금을 강요하다 연락 두절되는 형태입니다.
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trading-index.com 사기 (사칭)
관련 노출이 크게 늘어난 trading-index.com 사칭 거래소 사기. 리딩방 유도와 선입금 요구 패턴으로 수십만 원대부터 수백만 원대 피해가 발생 중입니다.
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골드라운지 사기 (사칭)
골드라운지 (사칭)은 정상적인 금거래소로 위장해 선임료와 수수료를 선취금으로 징수하는 사기입니다. 송금 직후 연락 두절이 특징이며, 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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몬텔리스그룹 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 유명인 이름을 도용해 리딩방과 코인 투자 조언을 가장하는 몬텔리스그룹 사칭 사기가 카페와 블로그를 통해 빠르게 확산되고 있다는 것입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
비티씨월렛 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 비티씨월렛 (사칭) 사건. 비트코인 지갑으로 위장한 플랫폼에서 투자금을 송금한 후 접속 불가 상태로 빠지는 사기 유형입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인