종목별 피해 사건
코인 / 가상자산 환수 사건 목록 57페이지
전체 2,785건의 사건 기록을 순서대로 확인할 수 있습니다.- 코인 / 가상자산 환수
TG UP 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 TG UP 사칭 거래소 사건. 해외선물·코인 거래소로 위장한 후 출금 지연과 추가입금 요구로 자금을 갈취하는 구조입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
TISSUEBOX 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 TISSUEBOX 사칭 사기는 유튜브와 SNS를 통한 투자 유도로 시작되며, 송금 직후 연락 두절로 이어지는 패턴을 보입니다.
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Token-positioncoin 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소로 위장한 Token-positioncoin 사칭 사기는 USDT 테더 송금 후 출금 불가 상태로 빠지는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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tpcme.com 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 tpcme.com (사칭) 피해는 로맨스 스캠과 투자 유도가 결합된 형태로 나타나며, 송금 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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TRADING3000 사기 (사칭)
TRADING3000 (사칭)은 크립토젬 거래소 이름을 도용해 투자자들을 속이는 사기 수법입니다. 손영훈 소장 사칭, 단톡방 유도, 입금 요구 등 일련의 패턴이 반복되고 있습니다.
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TRADINGEBC 사기 (사칭)
기획 단계부터 자동거래 명목으로 자금을 유도하는 TRADINGEBC (사칭) 사기. 코인 투자 플랫폼으로 위장한 사기 구조와 회수 가능성을 정리했습니다.
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trx-forex 사기 (사칭)
trx-forex 사칭 사기는 정상적인 거래 플랫폼으로 위장한 뒤 송금 이후 조건을 변경하거나 출금을 막는 수법입니다. 회수 가능성은 초기 대응 속도에 달려 있습니다.
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TRX-FOREX1 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 해외선물·지수·주식·코인 거래를 빙자한 TRX-FOREX1 (사칭) 플랫폼으로, 조건 변경과 추가 입금 유도가 특징입니다.
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trx-forex1.com 사기 (사칭)
trx-forex1.com은 TRX트레이드를 사칭한 해외선물·코인·주식 거래 플랫폼으로, 입금 후 조건 변경과 출금 거부 패턴이 반복되는 사기입니다.
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TRXTRADE 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 TRXTRADE 사칭 사기는 전문가 리딩, VIP 자동매매, CFD 지수거래 명목으로 자금을 유인한 후 출금을 제한하는 구조입니다.
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TZNXG 사기 (사칭)
TZNXG 사칭 사기는 허위 거래소 앱과 리딩방을 통해 USDT 테더 투자를 유도하는 수법입니다. 송금 직후 출금 불가 상황에 빠지는 피해 패턴이 반복되고 있습니다.
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USDC 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 USDC 사칭 사기, 실제 스테이블코인과 혼동하게 만드는 위조 거래소 플랫폼의 구조와 대응 방안을 정리했습니다.
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VIP22 사기 (사칭)
구조적으로 보면 VIP22 (사칭)는 정상적인 거래소 인터페이스로 위장한 후 입금 유도 → 출금 차단 → 추가 인증료 청구 단계로 진행되는 전형적 사칭 사기입니다.
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WCRP 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 WCRP 거래소 사칭 사기로, 스테이킹 수익 명목의 투자 권유 후 자금 송금 요구까지 이어지는 구조입니다.
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Web3 Wallet 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 Web3 Wallet 사칭 사기. 카카오톡 접근부터 가짜 지갑 앱까지, 실제 환수 사례를 통해 대응 방법을 정리했습니다.
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WET Wallet 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 WET Wallet (사칭) 사기. 휴미디파이 코인과 GA코리아를 사칭한 위장 지갑으로, 송금 직후 추적이 어려워집니다.
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XAU 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 XAU 사칭 사기는 고수익 위탁투자 구조로 피해자를 유인합니다. 송금 직후 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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갤럭시 익스체인지 사기 (사칭)
갤럭시 익스체인지 (사칭)과 관련된 피해는 정상 거래소를 사칭한 사기 플랫폼에서 비롯됩니다. 출금 제한과 추가 입금 요구가 전형적 수법입니다.
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갤럭시트레이더 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 갤럭시트레이더 (사칭)는 거래소·리딩방·자동매매를 결합한 구조로 설계된 사기입니다. 송금 직후 회수 가능성이 크게 달라집니다.
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게이트아이오 사기 (사칭)
게이트아이오 사칭 사기는 카피트레이딩 명목으로 거래소 앱 설치를 유도한 후 자금을 횡령하는 수법입니다. 피해 규모가 커지기 전 신속한 대응이 중요합니다.
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골드문 퀵머니 사기 (사칭)
골드문 퀵머니 사칭 사기는 해외송금 허위 정보와 스테이킹 유도로 진행되며, 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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글로넷글로벌 사기 (사칭)
글로넷글로벌 사칭 사기는 락업 코인과 리딩방 수익 약속으로 자금을 모으는 사건입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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글로벌덱스크립토 사기 (사칭)
글로벌덱스크립토 사칭 거래소는 해외선물 리딩방으로 위장한 후 입금 단계에서 정체가 드러나는 사기입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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노바플립 사기 (사칭)
노바플립 (사칭)을 통한 거래소 사기는 실제 플랫폼 명의를 도용해 피해자의 자산을 유인하는 구조입니다. 송금 직후 대응 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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노스 스타 DMCC 사기 (사칭)
노스 스타 DMCC 사칭 사기는 정부 관계자 신분 위장과 CFD 거래 후 출금 거부, 수수료 재입금 유도가 반복되는 구조입니다.
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다윈선물 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상 거래소를 사칭한 다윈선물 플랫폼이 계약 체결 단계부터 피해자를 속인다는 것입니다.
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덱트비트 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 덱트비트 사칭 사기는 텔레그램 기반 투자 사칭으로, 해외 송금 후 자금 추적이 어려워지는 특징이 있습니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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루너마켓 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 루너마켓 사칭 사기는 정상 거래소를 모방한 위장 플랫폼으로, 입금 후 출금 불가 상황에 빠지는 전형적 패턴입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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루민트 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 루민트 사칭 사기. 메일과 메신저를 통한 위장 접근과 해외 송금 수법을 분석하고 대응 절차를 정리합니다.
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리플서울 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 리플서울 사칭 사기를 구분하기 어려운 이유는 정교한 거래소 모방과 스테이킹 수익 제시에 있습니다. 송금 직후 자금 추적이 시작되어야 환수 가능성이 높아집니다.
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마켓 사기 (사칭)
마켓 (사칭)과 관련된 피해는 허위 투자 플랫폼 사칭과 리딩방 유인이 핵심입니다. 송금 직후 환수 가능성을 판단하는 것이 중요합니다.
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메타트레이더5 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 메타트레이더5 (사칭)이 정상 거래소처럼 위장해 투자자들을 유도한다는 것입니다. 인스타그램 등 SNS를 통한 전문가 사칭과 결합되면 피해액이 급증합니다.
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미디시스 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 준비된 미디시스 (사칭) 사기는 환전 단계에서 추가 송금을 요구하는 수법으로 피해를 확대합니다.
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바이낸스웹쓰리월렛 사기 (사칭)
흔히 알려진 바이낸스웹쓰리월렛 사칭 사기는 정교한 가짜 지갑 사이트로 개인키를 탈취한 뒤 수시간 내 자산을 빼가는 수법입니다.
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보타월렛 사기 (사칭)
보타월렛 사칭 사기는 코인 거래소를 위장한 메신저 접근으로 시작됩니다. 송금 직후 추적이 어려워지기 전 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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비트로반 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 비트로반 사칭 거래소를 통한 선물거래 유도와 출금 차단이 반복되는 패턴입니다. 리딩방 형태의 투자 조언을 받다가 송금 직후 계정 동결 상태에 빠지는 피해가 많습니다.
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비트마인ETH 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정상적인 이더리움 거래로 위장한 비트마인ETH (사칭) 사기로, 송금 직후 출금이 차단되고 자금 회수가 어려워지는 구조입니다.
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비트버니 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 비트버니 (사칭) 사기. 퀴즈 플랫폼으로 위장한 후 투자 유도 수법을 분석하고 환수 절차를 정리합니다.
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비트커넥트글로벌 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 비트커넥트글로벌 (사칭) 사건. 정상적인 거래소처럼 보이다가 출금 단계에서 수수료 명목 추가 송금을 요구하는 구조.
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비티씨케이알 사기 (사칭)
비티씨케이알 사칭 사기는 선물거래소 위장으로 자산을 유인하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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세이버스 사기 (사칭)
세이버스 (사칭)는 해외선물 거래소를 위장한 사기 플랫폼으로, 리딩방과 연계해 수익을 약속한 후 송금을 유도하는 구조입니다.
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스트림체인 사기 (사칭)
실제 스트림체인과 무관한 사칭 플랫폼이 비상장 코인 투자를 유도한 뒤 출금 불가 상황으로 빠지는 구조. 항공사 마일리지 토큰화 같은 그럴듯한 명목으로 추가 입금을 반복 유도하는 패턴입니다.
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아브코어 사기 (사칭)
흔히 알려진 아브코어 사칭 사기는 가상자산 투자 명목으로 금융정보를 유출시킨 후 송금을 유도하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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알씨탑 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 알씨탑이라는 실제 프로젝트를 사칭한 가짜 플랫폼으로 투자금을 모으는 수법입니다. 송금 직후 연락 두절이 반복되는 패턴을 보입니다.
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알파트레이딩EBC 사기 (사칭)
알파트레이딩EBC (사칭)는 거래소를 위장한 차익거래 정보방으로 수익 인증을 내세워 송금을 유도하는 사기입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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어드벤처골드 사기 (사칭)
구조적으로 보면 어드벤처골드 사칭 사기는 실명 직원 사칭과 플랫폼 위장으로 진행되며, 송금 직후 추적 난이도가 높아 초기 대응이 결정적입니다.
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에셋프라자 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 보험금 환급이라는 명목으로 접근한 뒤 코인 투자 플랫폼(QBwallet, coinova-btc.com 등)으로 유도하는 에셋프라자 사칭 사기의 이중 구조입니다.
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에이아이네트워크 사기 (사칭)
에이아이네트워크 (사칭)을 통한 암호화폐 거래소 환급 사기는 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인