종목별 피해 사건
코인 / 가상자산 환수 사건 목록 55페이지
전체 2,785건의 사건 기록을 순서대로 확인할 수 있습니다.- 코인 / 가상자산 환수
엑스피어 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상 거래소를 사칭한 엑스피어 플랫폼이 리딩방과 함께 작동한다는 것입니다. 송금 직후 추적이 어려워집니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
오자크AI 사기 (사칭)
오자크AI (사칭) 피해는 비상장 코인 투자 명목의 리딩방 사기로, 송금 직후 연락 두절이 반복되는 패턴입니다. 신속한 대응이 환수 가능성을 높입니다.
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와일드리플네트워크 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 코인 스테이킹 플랫폼처럼 위장한 사칭 사이트가 장기간 수익 화면을 보여주면서 출금을 막는 구조입니다.
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웰비트 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 웰비트 사칭 사기를 구분하기 어려운 이유와 피해 후 환수 절차를 정리한 안내입니다.
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웻월렛 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 웻월렛 사칭 사기는 자동차 보험금 환급이나 코인 거래소 연동을 빌미로 가짜 플랫폼으로 유도하는 구조입니다. 휴미디파이 같은 실제 코인과 결합되어 피해가 심화되는 추세입니다.
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타임빗 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 타임빗 사칭 사기. 거래소 이름을 도용한 피싱 플랫폼에서 송금 후 환수까지 가는 절차와 주의점을 정리했습니다.
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토큰포지션 사기 (사칭)
거래소 사칭으로 진행되는 토큰포지션 사기는 초기 대응 속도에 따라 회수 가능성이 크게 달라집니다. 송금 직후 신속한 조치가 핵심입니다.
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퍼시피스톡 사기 (사칭)
퍼시피스톡 사칭 사기는 거래소 위장 후 빠르게 자금을 회수하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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폴리곤 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 폴리곤 (사칭) 사기의 구조. 거래소 사칭과 스테이킹 유도, 지갑 키 탈취까지의 흐름을 정리했습니다.
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하이퍼마이닝 사기 (사칭)
하이퍼마이닝 (사칭)을 둘러싼 피해 사건에서 회수 결과를 가르는 것은 송금 직후 대응 속도와 증거 보존 여부입니다.
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한강투자그룹 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 한강투자그룹 (사칭) 피해는 코인 투자 명목의 신속한 송금 요구와 출금 수수료 사기로 진행됩니다.
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한체인 사기 (사칭)
구조적으로 보면 한체인 사칭 사기는 페이칸 같은 스테이블 코인 명목으로 신뢰를 구축한 뒤 해외 송금을 유도하는 방식입니다. 피해 회복을 위해서는 송금 직후 신속한 조치가 필수입니다.
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AIX 브릴리언스팀 사기 (사칭)
AIX 브릴리언스팀 (사칭)은 비상장 코인 상장 미끼로 자금을 모으는 사기. 리딩방과 카톡 그룹을 통해 신뢰를 쌓은 뒤 연락두절로 빠져나가는 패턴이 반복되고 있습니다.
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AI네트워크 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 AI네트워크 (사칭)는 자동 거래 플랫폼으로 위장해 초기 수익을 보여준 뒤 추가 입금을 유도하는 구조입니다. 해외 송금과 가짜 거래소 연계가 특징입니다.
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ALGOLAND 사기 (사칭)
기획 단계부터 신속하게 진행되는 ALGOLAND 사칭 사기는 거래소 위장으로 투자금을 빼내는 구조입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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ALL티켓 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 ALL티켓 사칭 사기는 정품 플랫폼을 가장한 위조 거래소를 통해 자산을 유인하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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AMBERGRID 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 AMBERGRID 사칭 사기는 텔레그램 정보방과 거래소 위장으로 선물거래 손실을 유도합니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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ANYBITTRADER 사기 (사칭)
ANYBITTRADER 사칭 사기는 정상적인 암호화폐 거래소로 위장한 후 입금 단계에서 자금을 탈취하는 수법입니다. 해외 거주자를 대상으로 메신저를 통해 접근하는 경향이 두드러집니다.
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BG 웰스 셰어링 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 BG 웰스 셰어링 사칭 사기는 허위 거래소를 내세운 폰지 구조입니다. 초기 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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BG 웰스셰어링 사기 (사칭)
BG 웰스셰어링 (사칭)은 허위 거래소를 내세워 폰지식 투자를 유도하는 사기로, 출금 불가 상태에서 자금이 동결되는 구조입니다. 사건 진행 단계별 대응 방법을 정리했습니다.
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bianum 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 bianum 사칭 사기는 로맨스 스캠과 투자리딩을 결합한 형태로, SNS 유입부터 코인 거래소 사칭까지 단계적으로 진행됩니다.
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Binance Web3 Wallet 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Binance Web3 Wallet 사칭 사기. 카카오톡 접근부터 가짜 지갑 연동까지 단계적으로 진행되며, 결과적으로 회수 가능성은 송금 직후 대응 여부에 따라 크게 달라집니다.
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bitcoinbinance 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 bitcoinbinance 사칭 플랫폼을 통한 투자리딩 사기가 반복되고 있습니다. 허위 거래소에서 출금 거부까지 이어지는 전형적 흐름을 파악하는 것이 중요합니다.
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BitFuFu 사기 (사칭)
BitFuFu (사칭)을 통한 투자 사기는 실제 거래소와의 혼동을 이용해 자금을 편취하는 수법입니다. 피해 구조와 환수 전략을 정리했습니다.
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bithethtop 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 bithethtop 사칭 사기는 초기 신뢰 구축 후 자금 송금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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Bitmin ETH 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 Bitmin ETH 사칭 사기. 거래소 화면 위조와 출금 수수료 명목 추가 송금 유도가 핵심 수법입니다.
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Block Pay 사기 (사칭)
Block Pay (사칭)를 통한 스테이킹 투자 사기는 정품 플랫폼과 구별이 어려워 피해가 급증 중입니다. 송금 직후 환수 가능성이 결정되는 만큼 초기 대응이 중요합니다.
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BOMC 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 거래소나 프로젝트로 위장한 BOMC 사칭 사기가 초기 투자금 회수 단계에서 적발되는 경우가 많다는 것입니다.
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BTC KR 사기 (사칭)
관련 신고 사건들을 검토하면 BTC KR 사칭 거래소로 인한 송금 후 출금 보류, 수수료 추가 요구 패턴이 반복됩니다. 피해 구조와 회수 절차를 정리했습니다.
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buyKOREA 사기 (사칭)
최근 검토한 사례에서 buyKOREA 사칭 사기가 코인·토큰 구매 유도로 진행되는 패턴이 반복되고 있습니다. 초기 신뢰 형성부터 송금 단계까지의 흐름을 정리했습니다.
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buyoneo.com 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 buyoneo.com 사칭 거래소가 출금 단계에서 수수료 명목으로 추가 송금을 요구하는 구조입니다. 회수 시간이 촉박합니다.
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BYWALLET 사기 (사칭)
BYWALLET (사칭)은 실제 암호화폐 지갑 서비스를 모방한 사기 플랫폼으로, 투자자들이 자산을 입금한 후 환수 불가 상태에 빠지는 피해가 반복되고 있습니다.
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ByWalletbtc.com 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 보험금 환급 명목으로 투자를 유도한 후 출금을 막는 ByWalletbtc.com 사칭 사기입니다. 단계별 대응 절차를 정리했습니다.
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CELESTIAL 사기 (사칭)
허위 거래소로 위장한 CELESTIAL 사칭 플랫폼의 수법과 피해자들이 회수까지 진행한 사례, 그리고 초기 대응의 중요성을 정리한 글입니다.
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CHAEVI 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 CHAEVI 사칭 사기가 유명인물 신원을 도용해 관계를 형성한 뒤 투자 조건을 단계적으로 변경하는 수법입니다.
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Coin Trade 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Coin Trade (사칭) 피해는 가짜 거래소 플랫폼 사칭으로 시작되며, 송금 직후 회수 가능성이 시간에 따라 크게 달라집니다.
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compora 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 compora 사칭 거래소가 리딩방과 결합되어 피해자들을 단계적으로 유도한다는 것입니다. 초기 신고부터 회수까지의 흐름을 정리했습니다.
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CQLT 사기 (사칭)
CQLT 사칭 사기는 리딩방과 메신저를 통해 소액부터 시작해 점진적으로 송금을 유도하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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crypto7bitcoin 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상 거래소로 위장한 crypto7bitcoin 사칭 플랫폼이 선물거래와 지갑 거래를 명목으로 자금을 유인한다는 것입니다.
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DABARGOLD 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 DABARGOLD 사칭 사기는 허위 금 ETF 거래소를 미끼로 빠른 속도로 자금을 빼내는 구조입니다.
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DEXCRYPTO TKRL 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 DEXCRYPTO TKRL 사칭 사기는 정상적인 거래 플랫폼처럼 위장해 피해자의 심리를 흔들며 송금을 유도하는 수법이 특징입니다.
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DL코어자산 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 DL코어자산 명칭 사칭을 통한 투자 유도로, 송금 후 연락 두절이 대부분입니다. 회수 시기와 증거 확보가 성패를 가릅니다.
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DOGE 사기 (사칭)
DOGE (사칭) 사기는 스테이킹 수익 약속으로 자금을 유인한 후 결제 단계에서 손실을 발생시키는 구조입니다. 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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DSJ 거래소 사기 (사칭)
구조적으로 보면 DSJ 거래소 (사칭)는 허위 플랫폼과 다단계 폰지 구조를 결합한 사기로, 호주 라이선스 위장과 자금보호 문구로 신뢰를 얻은 후 송금을 유도합니다.
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eToro 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 eToro 사칭 투자 플랫폼. 해외송금대행과 리딩방 수법으로 자금을 빼내는 사기 사건 현황과 환수 절차를 정리했습니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
FOTON Wallet 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 FOTON Wallet 사칭 사기. 포톤 코인 투자 유도 후 추가입금 요구로 이어지는 구조를 실무 관점에서 정리했습니다.
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FUTURESKR 사기 (사칭)
기획 단계부터 AI 자동매매를 미끼로 삼아온 FUTURESKR (사칭) 사건. 리딩방 유입부터 출금 거절까지 단계별 대응 방안을 정리했습니다.
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GA 코리아 인슈 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 GA 코리아 인슈 사칭 사기. 코인 거래소 위장과 보험 환급금 명목으로 자금을 유도하는 수법이 특징입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인