종목별 피해 사건
코인 / 가상자산 환수 사건 목록 54페이지
전체 2,785건의 사건 기록을 순서대로 확인할 수 있습니다.- 코인 / 가상자산 환수
rivoprotocol 사기 (사칭)
구조적으로 보면 rivoprotocol 사칭 사기는 정상 코인 스테이킹 플랫폼으로 위장해 초기 입금 후 추가 송금을 유도하는 방식으로, 도메인 사칭과 60일 수익 약속이 핵심 수법입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
RS파이낸스 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 메타트레이더5 플랫폼을 사칭한 RS파이낸스가 지수거래 명목으로 대규모 자금을 유치한다는 것입니다.
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RuzinTrade 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 RuzinTrade 사칭 사기는 코인 선물거래 플랫폼을 위장해 출금 제한으로 추가 송금을 유도하는 구조입니다.
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SMART KOREA 사기 (사칭)
최근 SMART KOREA (사칭) 명의로 투자금을 모은 후 출금을 막는 사기 사건이 계속 접수되고 있습니다. 코인 거래소 사칭의 전형적 패턴을 분석합니다.
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STOChain 사기 (사칭)
실명 거래소를 사칭한 STOChain 투자 사기는 초기 수익 유인 후 출금 차단으로 진행되는 구조입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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STP GLOBAL 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 STP GLOBAL 사칭 사기는 정상적인 거래소로 위장한 후 출금 단계에서 자금을 묶는 수법입니다. 피해 회수 가능성은 신고 시점에 따라 크게 달라집니다.
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SX-Algo 사기 (사칭)
알고리즘 기반 투자 플랫폼으로 위장한 SX-Algo 사칭 사기. 초기 수익 제시 후 추가 송금 유도 패턴이 반복되는 사건.
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thebits 사기 (사칭)
thebits (사칭)을 통한 입금 오류 및 송금 직후 회수 불가 사건들이 증가하고 있습니다. 피싱 링크와 사칭 플랫폼의 구조를 이해하고 초기 대응이 중요합니다.
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TRX TRADE 사기 (사칭)
거래소 사칭으로 위장한 TRX TRADE는 투자 조건 변경과 출금 차단을 반복하는 구조입니다. 송금 직후 연락 두절이 전형적 패턴입니다.
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TRX트레이드 사기 (사칭)
TRX트레이드 (사칭)는 실제 거래소를 위장한 가짜 플랫폼으로, 초기 수익 유도 후 조건 변경과 추가 송금 요구로 이어지는 수법입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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Vantex 사기 (사칭)
피해 양상은 메신저를 통한 Vantex 사칭 계정의 스테이킹 투자 제안이 주를 이룹니다. 사기 구조를 파악하고 신속하게 대응하는 것이 환수 가능성을 크게 높입니다.
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Wallet 사기 (사칭)
Wallet (사칭) 피해는 정품 지갑 앱과 거의 구별 불가능한 가짜 플랫폼으로 유입된 자산을 추적·회수하는 데 시간이 중요합니다.
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Web key 2 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Web key 2 (사칭) 피해는 바이낸스 스마트체인 기반 투자로 위장한 후 지갑 연결 이후 출금 지연과 추가 수수료 명목의 반복 송금을 유도하는 구조입니다.
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webkey1 사기 (사칭)
최근 webkey1 사칭 사기 문의가 늘고 있는데, 초기 수익 지급 후 출금 불가 상황으로 빠지는 패턴이 반복됩니다. 신고 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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Webull TOKEN 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 이름을 도용한 Webull TOKEN 사칭 사기는 초기 입금 단계까지는 정상처럼 보이다가 출금 요청 시점에서 추가 수수료나 보증금을 요구하는 구조입니다.
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wgold 사기 (사칭)
wgold 사칭 사기는 감정적 설득 후 추가 입금을 유도하는 구조로, 초기 송금 직후의 빠른 대응이 환수 가능성을 좌우합니다.
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WinsKR 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 WinsKR 사칭 사기는 CFD·외환거래 명목으로 수십만 원대부터 수천만 원대 자금을 빼내는 구조입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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WOOX Pro 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 WOOX Pro 사칭 사기는 거래소 이름을 도용한 리딩방 유입으로 시작됩니다. 송금 직후 추적과 환수 가능성을 판단하는 것이 중요합니다.
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WTI 사기 (사칭)
구조적으로 보면 WTI 원유 사칭 사기는 정상적인 거래처럼 위장한 후 송금을 유도하는 방식입니다. 피해자가 입금한 자금의 추적과 회수 절차를 정리합니다.
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Zenith 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 Zenith 사칭 사기. 해외 거래소 위장, 수익 인증방 신뢰 형성, 출금 불가 단계까지 일관된 수법을 보입니다.
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갤럭시익스체인지 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 갤럭시익스체인지 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 입금 유도, 출금 제한 수법으로 진행됩니다. 초기 대응과 기록 정리가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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골드 엑스 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 골드 엑스 (사칭) 사기는 금 시세 상승 심리를 악용해 투자 명목으로 자금을 유인합니다. 피해 후 대응 시기가 중요합니다.
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구글6 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 구글6 (사칭) 사기를 구분하기 어려운 이유는 정상적인 거래소 보안 절차처럼 위장되기 때문입니다. 피해 직후 증거 보존과 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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긴급 AXS 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 긴급 AXS 사칭 사기는 지갑 접근 제한 메시지부터 시작되며, 문자 링크 검증 없이 진행하면 자산 손실로 이어집니다.
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넥소 파이낸스 사기 (사칭)
넥소 파이낸스 사칭 사기는 실제 디파이 플랫폼명을 도용해 투자금을 편취하는 수법입니다. 송금 직후 추적과 환수 대응이 중요합니다.
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넥소 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 넥소 (사칭) 피해는 코인 담보대출 명목으로 자금을 유인한 후 출금 지연 또는 계정 동결로 이어지는 패턴입니다.
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데일리월렛 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 데일리월렛이라는 실제 존재하는 암호자산 플랫폼을 사칭해 투자금을 모으는 수법입니다. 송금 직후 연락이 끊기는 패턴이 반복됩니다.
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덱스크립토 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 덱스크립토 (사칭) 사건은 해외선물 거래소를 가장한 리딩방 구조로 진행됩니다. 피해자의 송금 흐름과 기록 보존이 환수의 핵심입니다.
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로디언즈 사기 (사칭)
사기 자금 흐름을 추적하면 로디언즈 사칭 사건의 대부분이 투자 플랫폼 위장 후 선금 요구로 진행됩니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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루미리움 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 루미리움 명의를 도용한 사칭 거래소 플랫폼으로 투자금을 유인한 후 급속도로 연락을 끊는 구조입니다. 송금 직후 수일 내 회수 가능성이 결정됩니다.
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리플스테이킹 사기 (사칭)
리플스테이킹 (사칭)은 XRP 스테이킹 수익을 명목으로 자금을 유도한 후 출금을 봉쇄하는 사기. 유튜브 광고와 위장 사이트를 통해 피해가 확산되고 있습니다.
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맥스액소넌 사기 (사칭)
맥스액소넌 (사칭)을 둘러싼 거래소 사기는 초기 신뢰 유도부터 송금까지 매우 빠르게 진행되며, 회수 가능성은 대응 시점에 따라 크게 달라집니다.
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백조조인트플립 사기 (사칭)
백조조인트플립은 삼성증권 사칭으로 시작해 허위 거래소 유도, 리딩방 제안 등으로 확대되는 다단계 사기 수법입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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부스타빗 사기 (사칭)
흔히 알려진 부스타빗 플랫폼을 사칭한 사기 사건들이 증가하고 있으며, 송금 직후 회수 가능성이 시간과 함께 급격히 낮아집니다.
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블록스트림 프로젝트 사기 (사칭)
블록스트림 프로젝트 (사칭) 사기는 거래소 사칭과 스테이킹 수익 약속으로 자금을 편취하는 구조입니다. 송금 직후 환수 가능성이 높으므로 신속한 법적 대응이 중요합니다.
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비트마인-ETH 사기 (사칭)
이런 유형의 거래소 사칭 사기는 정상적인 입금 과정으로 위장해 피해자를 신뢰시키는 게 특징입니다. 비트마인-ETH 사칭 사건의 수법과 환수 절차를 정리했습니다.
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비트먼트 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 비트먼트 (사칭) 피해는 거래소 사칭 후 송금 유도로 시작되며, 환수 가능성은 초기 대응 속도에 크게 좌우됩니다.
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비트하베스트 사기 (사칭)
비트하베스트 (사칭)을 둘러싼 채굴 프로모션 위장 사기에서 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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빙고K 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 빙고K 사칭 사기가 가상자산 환급 명목으로 진행되며, 피해자들이 추가 송금 유도까지 당한다는 것입니다.
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셀퍼페이백 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 셀퍼페이백 (사칭) 플랫폼의 위장형 자금 유도 패턴을 놓치면 회복이 어려워집니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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스타랩스 사기 (사칭)
스타랩스 (사칭)은 비상장 암호화폐를 명목으로 한 투자 사기. 송금 직후 연락 두절이 특징이며, 증거 수집과 신속한 대응이 환수 성패를 결정합니다.
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시그널 드림 사기 (사칭)
카피트레이딩 명목으로 해외 플랫폼을 사칭하는 시그널 드림 사기. 초기 입금부터 송금 후 회수까지의 절차와 법적 대응 방법을 정리했습니다.
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아이엠테더 사기 (사칭)
흔히 알려진 테더(USDT) 거래소로 위장한 아이엠테더 사칭 사기는 P2P 거래 명목으로 자금을 유인한 후 출금을 막는 구조입니다. 피해 규모와 회수 가능성을 판단하려면 송금 경로와 시점 확인이 필수입니다.
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알제이 파이낸셜 컴퍼니 사기 (사칭)
알제이 파이낸셜 컴퍼니 사칭 사기는 허위 거래소와 리딩방을 통해 투자금을 유인하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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알케미 연구소 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 신고까지의 시간 차이가 알케미 연구소 (사칭) 사건의 환수 가능성을 크게 좌우합니다. NFT·비트코인 거래 명목의 사기 수법을 정리해봅니다.
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알파펀디 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 알파펀디 사칭 사기가 AIXT 거래소 명의로 위장되면서 출금 지연 핑계로 추가 송금을 유도한다는 것입니다.
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에스엑스씨큐엠 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나면서 피해 신고도 함께 증가하는 에스엑스씨큐엠 (사칭) 사건. 사기 구조와 대응 절차를 정리했습니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
에이치티엑스 코리아 사기 (사칭)
구조적으로 보면 에이치티엑스 코리아 사칭 사기는 정상적인 거래소로 위장한 후 투자금을 유인하는 방식입니다. 피해 규모가 커지기 전에 조기 대응이 중요합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인