종목별 피해 사건
코인 / 가상자산 환수 사건 목록 52페이지
전체 2,785건의 사건 기록을 순서대로 확인할 수 있습니다.- 코인 / 가상자산 환수
ABRGlobalMarkets 사기 (사칭)
이런 유형의 해외 투자 플랫폼 사칭 사기는 인증비 명목으로 추가 송금을 유도한 뒤 연락을 끊는 ABRGlobalMarkets 사건이 늘고 있습니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
AI CryptoTrader 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 AI CryptoTrader 사칭 사기는 changely 플랫폼을 악용해 암호화폐 송금을 유도하는 수법입니다. 피해 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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ambergridpro.com 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 ambergridpro.com 사칭 사기는 AI 자동매매 명목으로 초기 투자금을 받은 후 추가 입금을 반복 요구하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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AXS월렛 사기 (사칭)
흔히 알려진 AXS월렛 사칭 사기는 정상적인 출금 안내로 시작해 KYC 인증 비용, 보험금 환급 수수료 등 명목으로 추가 송금을 유도하는 구조입니다.
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BITGET 사기 (사칭)
BITGET 사칭 사기는 실제 거래소처럼 위장한 위험한 사건입니다. 송금 직후 기록 확보와 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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bitkhan 사기 (사칭)
관련 노출이 계속되는 bitkhan 사칭 사기는 리딩방 유입부터 거래소 입금까지 며칠 안에 진행됩니다. 송금 직후 자산 이동을 추적하는 것이 환수의 핵심입니다.
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bitroban.com 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 bitroban.com 사칭 거래소 사기. 정상 플랫폼으로 위장한 가입 유도 후 신원 정보 탈취와 자금 송금 유도가 주요 수법입니다.
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changely 사기 (사칭)
changely (사칭)는 AI 자동매매 플랫폼으로 위장한 암호화폐 거래소 사칭 사기로, 송금 직후 환수 가능성이 시간에 따라 크게 달라집니다.
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coinhexo.com 사기 (사칭)
coinhexo.com (사칭)은 ARKETHYX 거래소를 사칭한 카피트레이딩 플랫폼으로, 리딩방을 통해 수익인증을 보여주며 자금을 유치하다 출금 단계에서 송금을 거부하는 구조입니다.
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DIM 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 DIM (사칭) 사기의 AI 자동거래 수법. 실제 수임 사례를 통해 환수 가능성과 대응 시기를 정리했습니다.
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falcon-usd 사기 (사칭)
falcon-usd (사칭)은 정상 거래소를 사칭한 채팅방 기반 투자 사기로, 송금 직후 출금 불가 상태에 빠지는 전형적 패턴입니다. 회수 절차는 송금 경로 추적과 신속한 대응이 관건입니다.
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ftcoincouy 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 ftcoincouy 사칭 플랫폼으로 유도된 후 선입금 명목의 자금 이체 요구입니다. 송금 직후 연락 두절 패턴이 반복되고 있습니다.
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galaxy-ex1.com 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 galaxy-ex1.com 사칭 사이트를 통한 암호화폐 거래소 사기로, 출금 지연·차단을 명목으로 추가 송금을 유도하는 수법입니다.
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genius bk.bond 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 genius bk.bond 사칭 사기는 정상적인 투자 플랫폼으로 위장한 후 송금 단계에서 자금을 횡령하는 수법입니다. 회수까지 진행된 사례와 그렇지 못한 경우의 차이를 정리했습니다.
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HFT-Fund 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 HFT-Fund 사칭 사기는 고수익 투자 명목으로 자금을 모은 후 연락을 끊는 형태입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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HONEYHIVE 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 HONEYHIVE 사칭 사기. 플랫폼 사칭과 투자 유도 후 자금 횡령이 핵심 수법이며, 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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hubmbx.com 사기 (사칭)
구조적으로 보면 hubmbx.com 사칭 거래소는 스테이킹 수익 약속 후 출금 단계에서 추가 비용을 요구하는 방식으로 피해를 확대합니다.
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INDEX 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 INDEX 사칭 사기는 해외선물·옵션 거래소를 위장하고 리딩방 조장으로 추가 입금을 유도한 후 출금을 막는 구조입니다.
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nftradebit 사기 (사칭)
피해 양상은 Nova Flip 거래소를 사칭한 nftradebit.com 사이트를 통해 가상자산 투자를 유도한 후 송금 직후 연락 두절로 이어지는 패턴입니다.
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NorthStar 사기 (사칭)
NorthStar (사칭) 사기는 해외 거래소를 위장한 텔레그램 리딩방 기반 투자 사기입니다. 권용현 정보국장 사칭, DMCC 허위 인증 등이 특징이며 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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Pool 사기 (사칭)
구조적으로 보면 Pool 사칭 사기는 정상 스테이킹 플랫폼을 흉내 내 투자금을 모은 후 출금 단계에서 추가 비용을 요구하는 수법입니다. 신속한 신고와 자금 추적이 환수의 핵심입니다.
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puffer crypto.com 사기 (사칭)
puffer crypto.com 사칭 거래소는 출금 제한 후 보증금·인증 비용을 요구하는 구조로 피해가 누적됩니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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QFSJ 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 QFSJ 사칭 앱 피해 사례들을 보면, 출금 단계마다 조건이 바뀌는 구조가 반복됩니다. 초기 투자 유도부터 회수 단계까지의 수법을 정리했습니다.
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qichilyg.com 사기 (사칭)
최근 대시 등 정상 증권사를 사칭한 qichilyg.com 사기 피해가 늘고 있습니다. 가짜 정보방 유도와 송금 후 환수 불가 패턴이 반복되고 있습니다.
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STONSMAKET 사기 (사칭)
STONSMAKET (사칭)은 정상 거래소로 위장한 후 다른 플랫폼으로 유도하는 수법입니다. 송금 후 출금 차단 피해가 전형적이며 회복 절차는 초기 대응이 중요합니다.
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SZAGOLD 사기 (사칭)
중국 금 거래 플랫폼을 사칭한 SZAGOLD 사기는 투자금 송금 후 연락 두절로 이어지는 전형적 패턴입니다. 사칭 적발 후 환수 절차 진행이 가능합니다.
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TRADING 크립토젬 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 TRADING 크립토젬 사칭 사기. 가짜 거래소와 손영훈 소장 사칭으로 투자금을 유인한 후 출금 불가 상태로 만드는 수법이 반복되고 있습니다.
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TRX 사기 (사칭)
구조적으로 보면 TRX 사칭 거래소는 초기 입금 후 출금 제한을 반복하며 추가 송금을 유도하는 패턴을 보입니다. 실제 환수 사례와 대응 절차를 정리했습니다.
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vectorblast.com 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 vectorblast.com 사칭 거래소 사기. 수익 표시 후 출금 거부, 지인 추천 구조로 확산되는 패턴을 실무 사례로 정리했습니다.
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VENTURY FX 사기 (사칭)
해외선물 거래소를 사칭한 VENTURY FX 사기는 정교한 플랫폼 모방과 지속적인 추가 송금 유도가 특징입니다. 피해 구조와 대응 절차를 정리했습니다.
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WEMIX 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 짜인 WEMIX (사칭) 투자 사기. 실제 거래소를 모방한 플랫폼으로 입금을 유도하고 허위 수익을 인증하는 수법이 반복되고 있습니다.
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xauusd 사기 (사칭)
xauusd 사칭 사기는 해외선물 투자를 명목으로 한 금 거래 플랫폼 위장 사건입니다. 실제 거래 없이 자금만 빼내는 구조로, 회수 시간이 매우 중요합니다.
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낵소파이낸셜 사기 (사칭)
낵소파이낸셜 사칭 사기는 코인 담보대출을 명목으로 높은 수익률을 약속한 후 출금 단계에서 추가 입금을 요구하는 수법입니다. 피해 패턴과 대응 방법을 정리했습니다.
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리플월렛 사기 (사칭)
리플월렛 (사칭)을 통한 가상자산 투자 사기는 정품 거래소 사칭, 채팅방 유인, 출금수수료 명목 추가 송금 요구 등 다단계 수법으로 진행되는 사례가 많습니다.
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맥스 액소넌 사기 (사칭)
맥스 액소넌 (사칭) 피해는 거래소 사칭을 통한 신뢰 유도 후 투자금 송금 유도가 핵심 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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스톤스마켓 사기 (사칭)
스톤스마켓 (사칭)을 둘러싼 가상자산 거래소 사칭 사기에서 피해자들이 겪는 송금 직후의 환수 절차와 실제 대응 방법을 정리했습니다.
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아크디파이 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 아크디파이 사칭 사기. 실제 프로젝트와 혼동하게 만드는 수법과 신속한 대응 절차를 정리했습니다.
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알토스자산증식 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 알토스자산증식 사칭 사기는 가짜 거래소와 리딩방을 통해 투자금을 탈취하는 구조입니다. 초기 접근부터 송금까지의 단계별 대응이 중요합니다.
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엑시인피니코인 사기 (사칭)
이런 유형의 가상자산 사칭 사기는 엑시인피니코인 명의로 투자를 유도한 뒤 출금을 막는 수법입니다. 송금 직후 환수 시기가 중요합니다.
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웹쓰리월렛 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 준비된 웹쓰리월렛 (사칭) 사기는 바이낸스 정품 지갑을 모방해 투자자 자산을 탈취합니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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유로거래소 사기 (사칭)
유로거래소 (사칭)과 관련된 해외선물 리딩방 사기 사건에서 송금 직후의 신속한 대응이 자금 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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이엑스 고야 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 이엑스 고야 (사칭) 사건은 바이낸스 선물거래 플랫폼을 사칭하며 피해자 자금을 유인합니다. 신고 타이밍이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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토큰포ジション 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하고 있는 토큰포ジション 사칭 사기. 가짜 플랫폼 유인 후 자금 송금까지 유도하는 수법이 적발되고 있습니다.
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펍프라임 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 펍프라임 사칭 사건은 정상적인 투자 플랫폼으로 위장한 후 자금을 송금받는 구조입니다. 온라인 도메인을 통해 신뢰성을 확보하고 단계적으로 추가 입금을 유도하는 패턴이 반복됩니다.
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페트로나스 사기 (사칭)
페트로나스 (사칭)는 실제 에너지 기업명을 도용한 암호화폐 스테이킹 플랫폼 사기로, 송금 직후 환수 가능성이 시간에 따라 크게 달라집니다.
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aaacoinkorbit 사기 (사칭)
구조적으로 보면 aaacoinkorbit 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 송금 유도 → 자금 추적 불가 단계로 진행됩니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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AIXT브릴리언스 사기 (사칭)
AIXT브릴리언스 사칭 사기는 리딩방과 비상장 토큰을 결합한 수법으로, 연락두절 직후 자산 추적이 어려워집니다. 신속한 대응이 필수입니다.
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ALGOTRADE 사기 (사칭)
ALGOTRADE 사칭 사기는 정교한 거래소 위장으로 피해가 계속되고 있습니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인