종목별 피해 사건
코인 / 가상자산 환수 사건 목록 51페이지
전체 2,785건의 사건 기록을 순서대로 확인할 수 있습니다.- 코인 / 가상자산 환수
BARDWallet 사기 (사칭)
BARDWallet 사칭 사기는 보험금 환급이나 코인 보상을 미끼로 추가 입금을 유도하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
bitbal 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 bitbal 사칭 사기는 수익 인증 후 출금 차단이라는 일관된 패턴을 보입니다. 초기 투자금 회수 불가 상태에서 추가 송금을 유도하는 구조입니다.
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bullbit.ai 사기 (사칭)
가상자산 거래소를 사칭한 bullbit.ai 사기 사건. 실제 플랫폼과 유사한 인터페이스로 투자금을 유인한 후 송금 직후 연락 두절되는 전형적 패턴입니다.
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coinova-btc.com 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 coinova-btc.com 사칭 거래소. 지갑 송금 후 출금 지연·거부 패턴으로 자산을 묶어두는 수법이 반복되고 있습니다.
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CSN Invest 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 CSN Invest 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 송금을 유도하는 수법입니다. 피해 직후 기록 보존과 신속한 대응이 환수 가능성을 좌우합니다.
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EFGLab 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 EFGLab 사칭 플랫폼 피해. 허위 앱과 위조 사이트로 자금을 유인하는 수법이 확산 중입니다.
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fairdesk 사기 (사칭)
구조적으로 보면 fairdesk 사칭 사기는 정상 거래소를 위장한 후 카피트레이딩 명목으로 자금을 유인하는 수법입니다. 송금 직후 추적과 신속한 대응이 환수 성공을 가르는 핵심입니다.
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FOREX 사기 (사칭)
흔히 알려진 FOREX 사칭 사기는 해외선물 플랫폼을 위장해 투자자를 모집하고 출금을 제한하는 구조입니다. 등급 상향과 추가 송금 요구가 반복되는 패턴을 파악하면 대응이 수월합니다.
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GZ골드존 사기 (사칭)
관련 피해 신고가 계속 들어오는 GZ골드존 (사칭) 사건. 소액 유도 후 거래소 리딩방 구조로 확대되는 패턴을 정리합니다.
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hexlantkore.com 사기 (사칭)
구조적으로 보면 hexlantkore.com은 실제 거래소를 사칭한 위장 사이트로, 상장 예정 코인을 미끼로 선입금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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INSTACOIN 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 INSTACOIN 사칭 사기는 초기 입금 후 추가 자금 요구로 진행되며, 자금 흐름 추적과 신속한 대응이 환수의 핵심입니다.
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KR ASTER 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 신속한 조치가 가능한 KR ASTER 사칭 사기. 송금 직후의 대응이 환수 확률을 크게 좌우합니다.
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LDAG 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 LDAG 사칭 거래소 피해는 초기 신뢰 형성 후 자금 인출 단계에서 문제가 드러나는 특징이 있습니다.
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LUCOREA 사기 (사칭)
LUCOREA (사칭)은 거래소를 빙자한 투자 유인 사기로, 리딩방과 자동매매 명목의 자금 유출이 특징입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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Main Traders 사기 (사칭)
선물거래 사칭으로 수익을 보여준 뒤 출금 차단하는 Main Traders (사칭) 피해가 지속되고 있습니다. 가상계좌 송금 후 회수 가능성은 시간이 결정적입니다.
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MOVEWallet 사기 (사칭)
MOVEWallet (사칭)은 무브먼트코인 사용자 정보 유출을 빌미로 보상금을 송금하도록 유도하는 사기입니다. 개인정보 탈취와 자금 이체가 연쇄적으로 발생하는 구조를 파악하면 법적 대응이 가능합니다.
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NORTH STAR 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 NORTH STAR (사칭) 사건은 해외 거래소 위장, 텔레그램 리딩방, 권용현 사칭 등 복합 수법이 특징입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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OKB 사기 (사칭)
사기 자금 흐름을 추적해보면 OKB 거래소 사칭 사기는 피해자가 가상자산을 송금한 직후 회수 가능성이 크게 달라집니다. 초기 대응이 중요합니다.
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pinwave 사기 (사칭)
pinwave 사칭 사기는 정상적인 거래로 위장한 후 송금을 유도하는 수법입니다. 피해자들이 환수 절차에서 놓치기 쉬운 지점들을 정리했습니다.
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pravang 사기 (사칭)
pravang 사칭 사기는 정상적인 거래소처럼 보이다가 입금 후 잔고 조작으로 피해를 입히는 수법입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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PS COIN 사기 (사칭)
PS COIN (사칭)을 통한 거래소 사기는 정교한 외형으로 신뢰를 얻은 뒤 자금을 빼내는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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PSC코인 사기 (사칭)
구조적으로 보면 PSC코인 사칭 사기는 정상적인 거래소처럼 위장한 후 입금 단계에서 자금을 가로채는 수법입니다. 피해 신고와 환수 절차를 정리했습니다.
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quantflow 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 quantflow (사칭) 사기는 오일지수 투자 명목으로 자금을 유도한 후 환수 불가 상태로 빠지는 전형적 패턴입니다. 신고와 환수 대응 방법을 정리했습니다.
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RichVest 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 RichVest (사칭) 비트코인 투자 플랫폼으로 위장한 사기 사건. 출금 조건 변경과 추가 입금 요구가 반복되는 패턴.
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SILKROAMAX 사기 (사칭)
어플 기반 가짜 거래소 SILKROAMAX (사칭) 피해가 늘고 있습니다. 송금 직후 대응 방법과 환수 절차를 정리했습니다.
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SMART TRADING 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 해외선물·AI 트레이딩 명목으로 위장한 SMART TRADING이 사칭 플랫폼으로 작동하며, 초기 입금 직후 빠르게 출금을 차단한다는 것입니다.
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SPXEXCHANGE 사기 (사칭)
이런 유형의 거래소 사칭 사기는 신뢰 구축 단계부터 정교하게 설계됩니다. SPXEXCHANGE 사건에서 회수 가능성을 좌우하는 것은 초기 대응 속도와 자금 흐름 추적입니다.
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TQIS 사기 (사칭)
TQIS (사칭) 피해는 앱 기반 거래 사기로, 송금 후 정산 지연·입금 사고 명목의 추가 송금 요구가 특징입니다. 기록 보존과 신속한 신고가 환수의 핵심입니다.
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TRX 트레이드 사기 (사칭)
TRX 트레이드 (사칭)은 정식 거래소를 사칭한 사기로, 지수프로그램 명목의 송금 유도와 사후 환수 어려움이 핵심입니다. 신고 및 대응 절차를 정리했습니다.
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WEMIX TOKEN 사기 (사칭)
구조적으로 보면 WEMIX TOKEN 사칭 사기는 정품 거래소를 흉내 낸 위장 플랫폼을 통해 투자금을 유인하는 수법입니다. 송금 직후 회수 가능성이 결정되므로 초기 대응이 중요합니다.
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Zendrix 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Zendrix 사칭 앱 투자 사기. 가상자산 플랫폼으로 위장한 어플리케이션을 통해 송금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
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골드룬 사기 (사칭)
구조적으로 보면 골드룬 사칭은 금 투자라는 명목으로 단계적 송금을 유도하는 사기입니다. 초기 접촉부터 송금까지의 증거 관리가 환수의 핵심입니다.
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메타 클라우드 사기 (사칭)
메타 클라우드 (사칭)는 실제 메타 플랫폼과 무관한 가짜 거래소로, 투자금 송금 후 인출 불가 상태에 빠지는 사기입니다.
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밈보노드 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 밈보노드라는 가상자산 프로젝트를 사칭한 사기 조직이 신규 투자자들을 대상으로 지속적으로 접근한다는 것입니다.
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블랙불마켓 사기 (사칭)
블랙불마켓 사칭 사기는 가상자산 거래소를 빌미로 한 투자 유도 사건입니다. 송금 직후 연락 두절과 자산 동결이 특징이며, 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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비체인 사기 (사칭)
비체인 (사칭)과 관련된 투자 피해는 정품 거래소와 사칭 사이트의 구분 실패에서 비롯됩니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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비트로아 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 비트로아 사칭 사기. 투자 유도 메시지와 가짜 플랫폼으로 대규모 피해가 폭증 중입니다.
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비트마인이더리움 사기 (사칭)
구조적으로 보면 비트마인이더리움 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 뒤 입금 후 출금을 막는 수법입니다. 실제 환수 사례를 통해 대응 방안을 정리했습니다.
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상륙하다AAA 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 사칭 수법인 상륙하다AAA 사기는 가짜 플랫폼(aaa.coinkorbit.shop)으로 유인한 뒤 송금을 유도합니다. 피해 후 환수까지의 절차를 정리했습니다.
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아워빗코리아 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 아워빗코리아는 실제 거래소를 사칭한 위장 플랫폼으로, 출금 제한과 추가 입금 요구라는 전형적 수법으로 피해를 확산시키고 있습니다.
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아임토큰 사기 (사칭)
흔히 알려진 아임토큰 사칭 사기는 가상자산 투자 명목으로 자금을 모은 후 출금제한 사유를 들어 추가 송금을 강요하는 수법입니다. 피해 규모가 커지기 전에 신속한 대응이 필요합니다.
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에이펙스 랭크 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 에이펙스 랭크 사칭 사기는 계정 해킹과 신원 위장을 결합한 수법으로, 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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우리산들 트레이드 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 우리산들 트레이드 사칭 사기는 해외선물·코인 거래소로 위장해 투자 전문가를 자처하는 리딩방 구조로 진행됩니다. 송금 후 출금 불가 상태에 빠지는 전형적 패턴입니다.
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우리산들트레이드 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 우리산들트레이드 (사칭)는 리딩방 구조의 거래소 사칭 사기. 송금 직후 출금 불가 상황이 반복되는 패턴입니다.
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웨드부시 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 웨드부시 (사칭) 사기. 코인 거래소 사칭으로 위장한 신원 도용 사건의 추적 및 환수 전략.
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웹키1 사기 (사칭)
웹키1 (사칭)은 메타마스크 지갑 연결 후 초기 수익 지급으로 신뢰를 얻은 뒤 스테이킹 수수료 명목으로 추가 송금을 유도하는 사기입니다.
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토큰AI 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 토큰AI (사칭) 사건은 미국 주식·암호자산 투자 명목의 위장 거래소 사기입니다. 송금 직후 대응이 환수율을 크게 좌우합니다.
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팬텀월렛 사기 (사칭)
팬텀월렛 사칭 사기는 리딩방 포장으로 시작되는 경우가 많으며, 초기 대응 여부가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인