종목별 피해 사건
코인 / 가상자산 환수 사건 목록 35페이지
전체 2,785건의 사건 기록을 순서대로 확인할 수 있습니다.- 코인 / 가상자산 환수
k-fanta 사기 (사칭)
구조적으로 보면 k-fanta는 금 거래 투자 플랫폼을 사칭해 해외 출장 명목의 권유와 구매대행 형태로 자금을 유도하는 사기 종목입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
Polygon Staking 사기 (사칭)
Polygon Staking 사칭 사기는 지갑 연결 유도로 자산을 탈취하는 수법이 반복되고 있습니다. 최근 피해 상담이 증가하는 추세입니다.
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Signal 사기 (사칭)
Signal 사칭 사기는 달러 자산 운용 명목으로 테더 코인 입금을 유도한 후 연락을 끊는 수법입니다. 싱가포르 회사 사칭, 단계별 송금 요구가 특징입니다.
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syntrl 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 syntrl 사칭 사건은 코인선물 리딩방을 빙자한 신뢰 기반 사기입니다. 송금 직후 연락 두절까지의 흐름을 짚어봅니다.
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뉴라온 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 수익이 난 것처럼 보이지만 뉴라온 (사칭) 사건은 추가 입금 요구로 이어지는 구조입니다. 자금 흐름을 파악하는 것이 환수의 핵심입니다.
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리블룸 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 리블룸 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 사이트를 통해 자산을 빼내는 수법입니다. 송금 경로와 위장 도메인 추적이 환수의 핵심입니다.
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불리쉬플랜 사기 (사칭)
기획 단계부터 정상 거래처럼 위장한 불리쉬플랜 (사칭) 사기. 가짜 플랫폼 사칭으로 송금 유도 후 환수 난제.
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비아누 사기 (사칭)
비아누 사칭 사기는 비상장 코인 리딩방 투자 명목으로 자금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후의 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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시타보바 사기 (사칭)
최근 들어 CITAVOVA 사칭 사기 피해 상담이 증가하고 있습니다. 가상자산 거래소로 위장한 플랫폼에서 송금을 유도하는 수법이 특징입니다.
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이움.net/signin 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상 거래소로 위장한 HTS 프로그램 설치 유도와 함께 실제 입금까지 유도하는 단계적 수법입니다. 이움.net/signin 사칭 사기.
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프라임파트너스 사기 (사칭)
기획 단계부터 AI 기반 NFT 수익 예측을 내세운 프라임파트너스 (사칭) 사기. 배당금 지급 후 출금 지연 수법으로 추가 송금을 유도하는 패턴.
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ARAMINVESTMENTGROUP 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서는 정상 금 ETF 투자처럼 보이지만, ARAMINVESTMENTGROUP (사칭) 사기는 입금 후 출금 거부와 추가 입금 요구로 변모합니다.
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ARGWallet Argent 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 ARGWallet Argent 사칭 사기. 코인스테이킹 명목으로 자금을 유도한 후 출금 제한을 걸고 추가 입금을 강요하는 수법이 반복되고 있습니다.
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Bitmine ETH 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 Bitmine ETH (사칭) 사기는 실제 거래소를 모방한 플랫폼으로 투자자를 유인합니다. 환수 가능성은 초기 신고 시점에 크게 좌우됩니다.
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BRCPRO 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 BRCPRO (사칭) 거래소의 신호들. 실제 환수 사례와 실패 사례를 비교하며 피해 최소화 방법을 정리합니다.
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bridge-coin 사기
초기 인지 단계에서 bridge-coin 사칭 거래소 피해를 구분하는 방법과 송금 직후 취할 수 있는 조치들을 정리했습니다.
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btsekorea.com 사기 (사칭)
최근 국내 커뮤니티에서 btsekorea.com 사칭 사기 피해 신고가 증가 중입니다. 거래소 위장, 출금 제한, 추가 입금 유도 수법이 반복되고 있습니다.
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CG핀테크 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 CG핀테크 (사칭)는 소셜 플랫폼 접근부터 투자 권유까지 단계적으로 진행되는 사기 사건입니다. 초기 신고가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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CITAVOVA 사기 (사칭)
관련 신고 건수가 증가하고 있는 CITAVOVA 사칭 사기. 가상자산 거래소로 위장한 플랫폼의 수법과 피해 회복 절차를 정리했습니다.
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coin-flow.io 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 coin-flow.io 사칭 사기는 레버리지 카피트레이딩 명목으로 자금을 유인한 후 출금을 막는 구조입니다. 신고 시점이 늦을수록 회수 가능성이 급격히 낮아집니다.
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EXORPRO 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 EXORPRO (사칭) 투자 사기. 정상 거래소와 거의 같은 인터페이스로 위장해 송금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다.
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LocalBitcoinTrade 사기 (사칭)
LocalBitcoinTrade 사칭 사기는 비트코인 투자자를 대상으로 한 위조 거래소 사건입니다. 송금 직후 연락 두절이 특징이며 해외 자금 추적이 필수입니다.
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Ltd FX 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 출금 단계에서 비로소 드러난다는 것입니다. Ltd FX (사칭) 사기는 초기 거래 수익까지는 화면상 정상으로 보여 피해자의 신뢰를 높인 후, 추가 비용 명목으로 자금을 요구하는 구조입니다.
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LYTION 사기 (사칭)
친환경 에너지 투자를 명목으로 한 LYTION (사칭) 사기는 그린수소·배당금 미끼로 자금을 유인한 후 출금 불가 상태로 빠지는 전형적 구조입니다.
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MARSGO 사기 (사칭)
흔히 알려진 코인선물 리딩방 사칭 사기인 MARSGO는 출금 제한과 추가 입금 유도로 자금을 편취하는 구조입니다.
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StraitsX 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 StraitsX 사칭 사기. 가짜 거래 앱 설치 유도 후 출금 정지로 자금을 탈취하는 수법이 반복되고 있습니다.
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Strsxpro 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Strsxpro 사칭 앱 설치 유도 사기. 출금 정지까지 가는 과정과 신고 시점이 회수 결과를 크게 좌우합니다.
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TDQ AI 사기 (사칭)
이 종목은 AI 수익 플랫폼을 사칭한 투자 사기로, 초기 송금 직후 추가 자금 요청이 이어지는 구조입니다. 피해 직후 즉시 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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XM Global 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 XM Global 사칭 앱 사기. 외환거래소 위장 후 출금 차단, 추가입금 유도 수법. 송금 직후 신고 시점의 차이가 환수 가능성을 결정합니다.
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yasu.gg 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 yasu.gg 사칭 플랫폼이 송금 후 출금을 의도적으로 방해하는 방식으로 피해를 확대한다는 것입니다.
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YS 사기 (사칭)
YS (사칭)을 둘러싼 투자 사기는 코인 스테이킹 명목의 송금 요구로 시작되며, 사칭 플랫폼 특성상 피해자 추적이 어려워 초기 대응이 중요합니다.
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YUBIT 사기
YUBIT 사칭 거래소를 통한 사기 피해는 송금 직후의 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다. 사칭 플랫폼의 특성과 예방 방법을 정리했습니다.
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디피투자그룹 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 디피투자그룹 (사칭) 사기의 특징과 피해자들이 밟게 되는 절차를 정리했습니다.
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마스고 사기 (사칭)
최근 마스고 사칭 플랫폼 관련 상담이 늘어나는 중입니다. 고배율 선물 거래 후 출금 제한으로 이어지는 구조가 반복되고 있으며, 초기 대응 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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무브월렛 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 무브월렛 사칭 사기가 보상금 명목의 추가 입금 유도로 이어지는 다단계 구조라는 것입니다.
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시트로바 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 시트로바 (사칭) 피해 사건. 모바일 채굴 명목의 가상자산 사기로, 회수 가능성은 송금 직후 즉시 대응이 관건입니다.
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엠블럼HTS 사기 (사칭)
엠블럼HTS (사칭)를 통한 해외선물 투자 사기. 정교한 플랫폼 모방과 빠른 자금 회수 구조로 피해가 누적되는 중입니다.
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제로화 프로젝트 사기 (사칭)
제로화 프로젝트 사칭 사기는 정당한 프로젝트를 사칭하며 투자금을 편취하는 수법입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 성공률을 크게 좌우합니다.
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bitbaseget 사기
이런 유형의 사기는 정상 거래소를 사칭한 사설 플랫폼에서 선물 리딩방 권유로 시작됩니다. bitbaseget 피해 사건에서 자주 보이는 패턴을 정리했습니다.
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COINFI 사기 (사칭)
최근 COINFI 사칭 거래소 피해가 급증하고 있습니다. 입금 후 출금 거부, 허위 수익 표시 등 수법이 고도화되고 있어 초기 대응이 중요합니다.
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GOLDEN BRIDGE 사기 (사칭)
흔히 알려진 GOLDEN BRIDGE 사칭 사기는 가상자산 투자 명목으로 자금을 유인한 후 연락 두절하는 패턴입니다. 송금 직후 환수 가능성을 높이려면 빠른 신고와 증거 확보가 중요합니다.
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MTZ플러스 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 제3기 수익 계획이라는 명목으로 자금을 모으는 MTZ플러스 (사칭) 사기. 실제 프로젝트 없이 투자금을 횡령하는 구조입니다.
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techoftrade.com 사기 (사칭)
techoftrade.com (사칭)은 해외선물 거래 플랫폼으로 위장해 초기 입금 후 수익 창출을 약속하다가 출금 지연과 추가 입금을 반복 유도하는 사기 사건입니다.
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TT거래소 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 TT거래소 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장한 후 투자금을 모아 출금 세금 명목으로 추가 송금을 요구하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 성공률을 크게 좌우합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
voox거래소 사기 (사칭)
흔히 알려진 voox거래소 사칭 사기는 허위 플랫폼으로 투자자를 유인한 뒤 자금을 송금받는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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매타5 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 이름을 도용한 매타5 사칭 사기는 정상적인 거래 절차처럼 위장해 피해자를 유인합니다. 송금 후 환수 가능성을 높이려면 초기 대응이 결정적입니다.
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테더맥스 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 테더맥스 (사칭)는 로또업체 보상금 명목으로 선물거래 플랫폼에 접근하게 하는 수법입니다. 피해 규모가 커지고 있어 초기 대응이 중요합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
포그마켓 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 포그마켓 (사칭)은 실제 거래소를 모방한 앱이나 웹사이트로 투자자를 유인하는 구조입니다. 초기 수익 후 추가 입금을 요구하며 자금을 잠금합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인