종목별 피해 사건
코인 / 가상자산 환수 사건 목록 34페이지
전체 2,785건의 사건 기록을 순서대로 확인할 수 있습니다.- 코인 / 가상자산 환수
오닉스 스테이킹 사기
흔히 알려진 오닉스 스테이킹은 실제로는 거래소 사칭 사기이며, 리플 스테이킹 명목의 송금 이후 출금 제한으로 이어지는 전형적 패턴을 보입니다.
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오닉스 이더리움 스테이킹 사기
이런 유형의 스테이킹 상품은 초기 수익률 제시 후 추가 입금을 유도하다가 출금 단계에서 갑자기 차단됩니다. 오닉스 이더리움 스테이킹 사건의 전형적 패턴입니다.
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오닉스 비트코인 스테이킹 사기
기획 단계부터 정교하게 구성된 오닉스 비트코인 스테이킹 사기는 거래소 사칭과 출금 제한으로 피해를 확대합니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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오닉스 스태이킹 사기
오닉스 스태이킹 사기는 거래소 사칭과 리플 스테이킹 명목으로 자금을 유인한 후 출금을 제한하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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오닉스 사기
이 사건에서 특이한 점은 리플 스테이킹이라는 명목으로 자금을 유치한 후 출금을 막는 오닉스 사기의 구조입니다. 신고 시점이 늦을수록 자금 추적이 어려워집니다.
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웨이퍼 사기 (사칭)
웨이퍼 (사칭) 투자 사기에서 수익금 출금 거부와 추가 수수료 요구가 반복되는 패턴. 피해자들이 송금 직후 환수 가능성을 높이는 방법.
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이엑스고야 사기 (사칭)
최근 바이낸스 선물거래 사칭 플랫폼 이엑스고야(EX GOYA)를 통한 사기 피해가 증가 중입니다. tryex.io 등 위장 사이트에서 자금을 송금한 후 출금이 불가능해지는 구조입니다.
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인피마켓 사기 (사칭)
인피마켓 사칭 사기는 메타트레이더5 거래 도구를 위장하고 해외선물 투자를 유도하는 수법입니다. 송금 후 회수 절차를 정리해두면 초기 대응이 중요합니다.
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크레스트 사기 (사칭)
흔히 알려진 크레스트 사칭 사기는 코인 선물거래와 리딩방을 미끼로 자금을 유인하는 구조입니다. 피해 패턴을 정리하면 환수 가능성을 높일 수 있습니다.
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81Exchage 사기 (사칭)
81Exchage (사칭)은 정상 거래소처럼 보이다가 입금 후 출금 단계에서 추가 수수료나 인증 요구로 돈을 빼앗는 구조. 증거 정리와 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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81Exchange 사기 (사칭)
구조적으로 보면 81Exchange (사칭)은 정상 거래소로 위장한 허위 플랫폼입니다. 실제 입금 후 출금 불가 상태에 빠지는 피해가 반복되고 있습니다.
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BAINVENT 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 BAINVENT 사칭 사기는 증권사 명의로 추가 입금을 요구하거나 지갑 주소 제공을 강요하는 수법이 주를 이룹니다. 초기 대응이 결과를 크게 좌우합니다.
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COINX MINE 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 COINX MINE 사칭 사기는 신고 시점이 늦을수록 회수 난도가 급상승합니다. 초기 대응이 결과를 크게 좌우하는 구조입니다.
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crm해외선물 사기 (사칭)
흔히 알려진 crm해외선물 사칭 사기는 카피트레이딩 명목으로 자금을 모은 후 출금 단계에서 추가 입금을 반복 요구하는 수법입니다.
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InvexaPro Market Radar 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 InvexaPro Market Radar 사칭 플랫폼은 초기 수익 유도 후 반복된 추가 입금을 강요하는 구조로 작동합니다. 출금 단계에서 막히는 것이 특징입니다.
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Kmexnasia 사기 (사칭)
Kmexnasia (사칭) 피해는 유튜브 광고를 통한 달러 투자 사기로, 송금 직후 연락 두절이 특징입니다. 회수 가능성은 초기 대응 속도에 달려 있습니다.
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Mongolian Coin 사기 (사칭)
가짜 Mongolian Coin 플랫폼으로 유인되어 송금한 후 환수 불가 상태에 빠진 피해자들이 증가 중입니다. 사칭 거래소의 수법과 대응 절차를 정리했습니다.
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Neovin 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 Neovin 사칭 사기. 실제 거래소와 구분 안 되는 위장 플랫폼으로 투자금을 유도한 후 송금 직후 연락 두절되는 패턴이 반복됩니다.
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OK환전 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 OK환전 사칭 사이트를 통한 입금 후 환전 불가 상황입니다. 유튜브·밴드 등 SNS 유입 경로와 허위 앱 설치 유도가 특징이며, 초기 대응 시간이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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XPlay 사기 (사칭)
구조적으로 보면 XPlay 사칭 사기는 거래소 위장, 출금 거부, 지속적 결제 유도 등 다층적 수법을 조합합니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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맥스시티 사기 (사칭)
맥스시티 사칭 플랫폼은 마진거래 명목으로 5분 단위 초단기 거래를 유도하는 AI 거래소 사기. 실제 거래 없이 자금만 빠져나가는 구조입니다.
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무이마켓 사기 (사칭)
무이마켓 사칭 사기는 거래소 이름을 도용한 리딩방 유입형 사건입니다. 송금 직후 대응이 환수율을 크게 좌우합니다.
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비트켓 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 비트켓 사칭 사기 사건들을 정리해보면 거래소 사칭, 딥페이크, 신원 위장이 복합된 패턴이 반복되고 있습니다.
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스테이블코어 사기 (사칭)
스테이블코어 사칭 사기는 비대면 접촉으로 시작되는 투자 유인형 사건입니다. 송금 직후 연락 두절이 특징이며, 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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오닉스개발 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 오닉스개발 사칭 플랫폼이 암호화폐 거래소처럼 위장하면서 출금 제한으로 자금을 묶어두는 수법입니다.
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와이에스 익스체인지 사기 (사칭)
구조적으로 보면 와이에스 익스체인지 사칭 사기는 출금 제한과 개인 계좌 송금으로 자금을 추적 불가능하게 만드는 수법입니다. 초기 대응이 환수 성공을 크게 좌우합니다.
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테더클리어 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 테더클리어 (사칭) 피해는 가상자산 환전 명목의 허위 플랫폼 유인입니다. 송금 직후 대응 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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gateio 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 gateio 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장한 가짜 사이트로 유도해 암호화폐를 송금받는 수법입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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SignalNet 사기 (사칭)
구조적으로 보면 SignalNet (사칭)은 정상적인 거래소 이름을 도용해 투자금을 모은 후 연락을 끊는 형태입니다. 송금 직후 자금 추적이 어려워지는 특성이 있습니다.
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메타마스크 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 메타마스크 사칭 사기는 지갑 연결 유도 후 자산을 빼내는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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bellpotter-kr 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 짜인 bellpotter-kr 사칭 사기. 외환거래 플랫폼으로 위장해 출금을 차단하는 수법이 반복되고 있습니다.
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coinw 사기
사실관계를 정리하면 coinw 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장한 후 입금은 받되 출금을 막는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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Trust Wallet 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 Trust Wallet 사칭 사기. 에어드롭 유도 후 지갑 접근권을 탈취해 자산을 편취하는 수법이 반복되고 있습니다.
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ZetnloX 사기 (사칭)
ZetnloX (사칭)을 둘러싼 피해 사건들을 검토하다 보면 가상자산 거래소 사칭 수법이 점점 정교해지고 있음을 알 수 있습니다. 대응 시점이 결과를 크게 좌우합니다.
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노바엑스 코리아 사기
노바엑스 코리아와 관련된 암호화폐 거래소 사칭 사기. 상호 변경 후 허위 인증으로 입금을 유도하고 출금을 막는 수법이 반복되고 있습니다.
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어프르 사기 (사칭)
어프르 (사칭)과 관련된 투자 앱 사기 사건에서 송금 직후 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다. 단계별 진행 흐름을 정리해두면 피해 확대를 막을 수 있습니다.
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온체인트랜잭션 사기 (사칭)
온체인트랜잭션 (사칭)은 거래소 환급 명목으로 코인 입금을 유도한 후 출금을 막는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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ABTC 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 ABTC 사칭 투자사기는 추가입금 요구와 출금 제한을 특징으로 합니다. 단계별 수법과 대응 방법을 정리했습니다.
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ACV VAEX 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 AI트레이딩 플랫폼 사칭으로 이더리움 송금을 유도한 후 ACV 코인 매수를 강요하고, 거래소 폐쇄 또는 Lock-up을 이유로 출금을 거부하는 수법입니다.
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AIXT 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 AIXT 사칭 사기를 구분하기 어려운 이유는 브릴리언스 팀이라는 명칭으로 봉사활동을 표방하면서 신뢰를 쌓기 때문입니다.
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Aurexexchangeltd 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 Aurexexchangeltd 사칭 사기를 구분하기 어려운 이유와 피해 후 회수 가능성을 정리한 안내.
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BELLPOTTER 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 BELLPOTTER 사칭 플랫폼을 통한 외환거래 유도 후 출금 불가 상황입니다. 송금 직후 계정 동결, 추가 입금 요구 등의 수법이 반복되고 있습니다.
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BITMEX TOKEN 사기
신생 거래소로 위장한 BITMEX TOKEN 사기에서 출금 거부와 추가 입금 요구가 반복되는 패턴. 실제 BitMEX와 무관한 사칭 플랫폼 구조를 파악하고 대응하는 방법.
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Bitpaysui 사기 (사칭)
구조적으로 보면 Bitpaysui 사칭 사기는 가짜 플랫폼으로 유인한 뒤 반복 입금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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BoxTK 4.5 사기 (사칭)
BoxTK 4.5 (사칭)는 거래 정보 제공을 빌미로 앱과 정보 채널을 연계해 자금을 유도하는 사기입니다. 송금 직후 추적이 어려워지는 특성이 있습니다.
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BoxTK 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 BoxTK 사칭 사기는 거래 정보 제공을 명목으로 앱과 정보 채널을 연계해 선입금을 유도하는 수법입니다.
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EZSQUARE 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 EZSQUARE 사칭 사기는 메타트레이더 플랫폼을 위장한 자동매매 투자 사기로, 초기 수익 유도 후 추가 송금을 강요하는 구조입니다.
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HensXPLUS 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 HensXPLUS (사칭)는 거래소 사칭 후 리딩방 명목으로 투자금을 모은 뒤 출금 전 수수료를 요구하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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