종목별 피해 사건
코인 / 가상자산 환수 사건 목록 20페이지
전체 2,785건의 사건 기록을 순서대로 확인할 수 있습니다.- 코인 / 가상자산 환수
에이아이티AIT 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 에이아이티AIT 사칭 사기는 소각·스테이킹 명목 투자금 회수 사건입니다. 출금 불가 상태에서 환수 절차를 밟아야 합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
예금토큰 사기 (사칭)
검색 노출이 증가하는 예금토큰 사칭 사기, 텔레그램과 카톡 채널을 통한 투자 권유 후 출금 차단 피해가 반복되고 있습니다.
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퀀터스베스트 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 퀀터스베스트 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 출금 단계에서 추가 수수료를 요구하는 수법이 대부분입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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크립토펠라스 사기 (사칭)
크립토펠라스 (사칭)는 실제 거래소 이름을 도용해 가상자산 투자를 유도하는 사기로, 송금 직후 연락 두절이 특징입니다.
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항셍 HSIM26 사기
항셍 HSIM26는 동부증권·이데일리PT 사칭 리딩방을 통해 추가입금을 유도하는 사기로, CODE 거래소 등 위장 플랫폼과 연계된 사건입니다.
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허브로 거래소 사기
허브로 거래소는 정상적인 투자 플랫폼으로 위장한 후 리딩방 가입비와 수수료 명목으로 자금을 빼내는 사기 사건입니다. 송금 직후 연락 두절이 특징입니다.
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BITLABS 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 BITLABS 사칭 사기는 게임 앱 형태로 위장해 소액 입금 후 수익 창출을 약속하는 수법입니다. 송금 직후 환수 가능성이 결정되는 사안입니다.
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Bitmaxiy 사기
Bitmaxiy는 실제 거래소를 사칭해 출금 전 추가입금을 요구하는 사기 수법이 대규모로 확산 중입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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BITMENT 사기
기획 단계부터 정교하게 설계된 BITMENT 사칭 사기. 거래소 신뢰도를 악용한 송금 유도 수법과 사후 접근 차단의 패턴을 정리합니다.
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Capital Dynamics 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 Capital Dynamics 명의의 허위 투자 앱이 AI 자동 매매를 내세우면서 출금 단계에서 세금, 수수료 명목으로 추가 납부를 요구한다는 것입니다.
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CWKR HUB 사기 (사칭)
CWKR HUB (사칭)는 허위 거래소 사기로 리딩방과 연계된 사건이 많습니다. 송금 직후 회수 가능성을 높이려면 빠른 조치가 필수입니다.
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DCMIN 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 DCMIN 사칭 피해는 허위 앱과 거짓 수익 약속으로 시작됩니다. 송금 직후 출금 제한이 걸리는 단계에서 대응이 결정됩니다.
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ELOIN 사기 (사칭)
ELOIN은 팀장 사칭을 통해 정보방 형태로 피해를 유도하는 코인 사기 사건입니다. 송금 직후 연락 두절이 특징입니다.
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FET 사기 (사칭)
이런 유형의 사칭 거래소 사기는 허위 지갑 앱과 리딩방 명목으로 자금을 유인합니다. FET 종목 사칭 피해 사례와 회수 절차를 정리했습니다.
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FET폐치 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 FET폐치 사칭 사기. 정상 거래소 사칭으로 코인 송금을 유도하는 수법이 특징이며, 초기 대응 여부가 환수 성패를 크게 좌우합니다.
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FutureTradersPro 사기
사실관계를 정리하면 FutureTradersPro는 정상 거래소를 사칭한 투자 사기로, 코인 거래소 명의 사칭과 고수익 약속이 결합된 형태입니다. 송금 직후 연락 두절이 전형적 패턴입니다.
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Kali - live 사기
주요 피해 양상은 Kali - live 플랫폼 사칭 및 해외 거래소 명의 도용으로 나타나며, 송금 직후 회수 난이도가 급격히 높아집니다.
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Ledger 사기 (사칭)
허위 자산 백업 플랫폼으로 위장한 Ledger 사칭 사기에서 추가입금 요구와 자산 동결이 주요 피해 양상입니다.
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LUNEX 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 정상 거래소처럼 보이지만, LUNEX 사칭 사기는 입금 후 출금 단계에서 실체가 드러납니다. 신속한 신고와 자금 추적이 회수의 핵심입니다.
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MetaPro 사기 (사칭)
MetaPro (사칭)는 정상 거래소로 위장한 가상자산 플랫폼 사기로, 입금 후 환수가 어려운 구조입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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penv7.shop 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 penv7.shop은 정상 거래소를 사칭한 허위 플랫폼으로, 출금 제한과 추가 입금 요구가 반복되는 전형적 수법입니다.
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THEOCEAN 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 THEOCEAN 사칭 사기는 글로벌 화물 투자명목의 고수익 약속과 초기 수익 배당으로 신뢰를 쌓은 후 추가 입금을 유도하는 구조입니다.
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Tickmil 사기 (사칭)
구조적으로 보면 Tickmil 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 입금 유도 → 환전 불가 상태로 묶는 수법입니다. 초기 대응이 환수 성공률을 크게 좌우합니다.
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welbit 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 welbit 사칭 사기를 구분하기 어려운 이유와, 송금 이후 환수 가능성을 좌우하는 실제 사건 사례들을 정리했습니다.
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WXRP네트워크 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 WXRP네트워크 사칭 사기는 리플 코인 스테이킹을 미끼로 일일 이자 약속 후 자금을 편취하는 구조입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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메타프로 사기 (사칭)
거짓 코인 거래소로 위장한 메타프로 사칭 사기. 리딩방 투자 유도로 자금을 빼내는 수법이 반복되고 있습니다.
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모멘텀썬더 사기
이 사건에서 특이한 점은 모멘텀썬더 사칭 플랫폼이 바이낸스 레버리지 거래 명목으로 자금을 유도한 후 출금을 거부하는 패턴입니다.
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무지개로또 사기
무지개로또를 사칭한 가상자산 거래소 사기에서 송금 직후 연락 두절이 발생할 때 취할 수 있는 법적 대응 절차를 정리했습니다.
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미래 거래소 사기 (사칭)
미래 거래소 (사칭)을 둘러싼 1분 거래 사기 사건에서 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우하는 이유.
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벤츄리FX 사기 (사칭)
실제 거래소를 사칭한 벤츄리FX 피해가 늘고 있습니다. 사기꾼의 연락처 확보 방식부터 송금 유도 수법까지 패턴을 파악하면 예방이 가능합니다.
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비트랩스 사기 (사칭)
비트랩스 (사칭)는 실제 거래소 명칭을 도용해 가상자산 투자를 유도하는 사기 수법입니다. 피해자들이 입금 직후 자금을 회수하지 못하는 사례가 반복되고 있습니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
서울랩스 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 서울랩스 사칭 플랫폼을 통한 암호화폐 스테이킹 사기입니다. 송금 직후 출금 제한이 발생하고 연락 두절로 이어지는 패턴이 반복됩니다.
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소담유통 사기 (사칭)
소담유통 사칭 사기는 가짜 플랫폼을 내세워 코인 지수거래나 유통 투자를 명목으로 자금을 빼내는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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손영훈소장 사기 (사칭)
손영훈소장 사칭 사기는 크립토젬 플랫폼과 리딩방을 통해 수익 인증 후 출금 불가 상태로 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 성패를 좌우합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
스월트크라이 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 스월트크라이 사칭 사기. 가짜 거래소 도메인으로 입금 유도 후 즉시 연락 두절. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
에이치디시엑스 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 에이치디시엑스 사칭 사기. 선물 거래 플랫폼으로 위장해 다단계 구조로 자금을 모으는 수법이 적발되고 있습니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
요요비전 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 요요비전 사칭 사기는 코인 차익거래 명목으로 자금을 유도한 후 연락을 끊는 수법이 반복되고 있습니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
인터스텔라익스체인지프로 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 인터스텔라익스체인지프로 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장한 앱을 통해 송금을 유도하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
체리보티켓 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 체리보티켓 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장한 후 송금을 유도하는 구조입니다. 자금 흐름 추적과 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
페치 코인 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 페치 코인 (사칭) 피해는 정상적인 디지털 지갑 명목으로 시작되지만, 투자 유도 단계에서 송금 요구로 변질됩니다.
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bitworldtrades 사기 (사칭)
이런 유형의 암호화폐 거래소 사칭 사기는 bitworldtrades 명의로 투자 수익을 약속한 뒤 송금 직후 연락을 끊는 패턴입니다. 회수 가능성은 초기 대응 속도에 달려 있습니다.
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CoinChief 사기
관련 노출이 급증하는 CoinChief는 가짜 투자 플랫폼 사칭 사기로, 사기 수법과 대응 절차를 정리한 안내글입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
JITO 사기 (사칭)
최근 JITO 명칭을 도용한 가짜 플랫폼 사기가 증가 중. 에어드롭 사칭과 피싱을 통해 자산을 탈취하는 수법이 반복되고 있습니다.
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JTO코인 사기 (사칭)
JTO코인 (사칭)은 실제 Jito Network와 무관한 가짜 리퀴드스테이킹 플랫폼으로, 정품 거래소를 흉내 낸 도메인과 인터페이스로 투자자를 기만하는 사기입니다.
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KZR거래소 사기
주요 피해 양상은 정상 거래소처럼 위장한 KZR거래소 사칭 플랫폼에서 입금 후 출금 차단, 추가 입금 유도, 계정 잠금 협박이 반복되는 구조입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
MIB INDEX 사기
MIB INDEX는 허위 거래소 사칭 사기로, 리딩방 유인과 옵션거래 손실 유도가 주요 수법입니다. 송금 직후 회수 가능성이 크게 달라집니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
Prime Capital 사기 (사칭)
Prime Capital (사칭)은 실제 자산운용사를 가장한 암호화폐 투자 사기로, 송금 후 출금 거부와 추가 입금 요구가 반복되는 패턴입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
sol코인스테이킹 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 sol코인스테이킹 사칭 플랫폼에서 스테이킹 수익을 약속한 후 출금을 지연하거나 거부하는 사기입니다. 실제 프로젝트와 무관한 위조 사이트를 통해 자금을 모으는 수법이 적발되고 있습니다.
사건 분석과 환수 절차 확인