종목별 피해 사건
코인 / 가상자산 환수 사건 목록 19페이지
전체 2,785건의 사건 기록을 순서대로 확인할 수 있습니다.- 코인 / 가상자산 환수
메이플 플래닛 사기 (사칭)
게임 재화 거래 플랫폼을 사칭한 메이플 플래닛 사기는 로켓페이 등 결제 수단 악용이 특징. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
바이크립토 사기 (사칭)
검색 노출이 증가하는 바이크립토 (사칭) 사건의 피해 패턴과 초기 대응 방법을 정리했습니다.
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아이스오픈네트워크 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 아이스오픈네트워크 (사칭) 사기는 초기 투자 유도 후 추가 입금을 반복 요구하는 구조입니다. 개인정보 탈취와 자금 이체가 동시에 진행되는 특징이 있습니다.
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에브리숍 사기 (사칭)
에브리숍 사칭 사기는 NFT·암호화폐 투자 명목으로 가짜 플랫폼에 자금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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에이아이티코인 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되는 에이아이티코인 사칭 사기. 소각·스테이킹 명목 투자 유도 후 자금 추적이 어려워지는 패턴. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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오르빗Ex 사기
최근 오르빗Ex 사칭 거래소를 통한 투자 리딩방 피해가 늘고 있습니다. 자금 흐름 추적과 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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오원익스체인지 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상 거래소를 사칭한 오원익스체인지가 이벤트 분쟁을 빌미로 추가 송금을 유도한다는 것입니다.
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온도파이낸스 사기 (사칭)
온도파이낸스 사칭 사기는 연 최대 47% 수익을 미끼로 코인 스테이킹 투자를 유도하는 사기입니다. 송금 직후 환수 가능성이 높으므로 신속한 대응이 중요합니다.
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원픽클럽 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 원픽클럽 사칭 사건은 불법 거래소 플랫폼 유인과 송금 직후 출금 차단이 핵심 수법입니다.
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웹키스테이킹 사기 (사칭)
웹키스테이킹 사칭 사기는 정상 플랫폼으로 위장한 가짜 사이트를 통해 스테이킹 수익 약속으로 자금을 유인하는 수법입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다.
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코인힐스 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 ATFX 사칭 플랫폼과 코인힐스 월렛을 결합한 텔레그램 리딩방 투자 사기로, 송금 후 출금 불가 상태에 빠지는 구조입니다.
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쿠드림 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 쿠드림 사칭 사기, 거래소 사칭 후 추가 입금을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다. 지인 소개로 시작되는 특징을 파악해야 합니다.
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크라토스맥스 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 크라토스맥스라는 명칭의 가상자산 거래소 앱을 사칭한 사기로, 송금 직후 환수 시간이 중요합니다.
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프라임엑스 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 거래소로 위장한 프라임엑스 사칭 플랫폼이 투자 정보와 고수익 약속으로 피해자를 끌어들인다는 것입니다.
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AQR Ultra 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교한 AQR Ultra 사칭 앱을 통해 투자 수익 약속 후 추가 자금을 요구하는 구조. 송금 직후 회수 가능성을 높이려면 즉각적 대응이 필수입니다.
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Axiom 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Axiom 사칭 사기는 스테이블코어 명칭 변경 후 자동매매 화면으로 신뢰를 유도한 뒤 자금을 빼내는 수법입니다.
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bibitten 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 bibitten 사칭 거래소 피해는 현물 및 파생 거래 유인 후 출금 지연으로 진행되며, 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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Biconomy 사기 (사칭)
레퍼럴 수수료를 명목으로 한 Biconomy 사칭 사기는 조직적 총판 구조와 대포통장을 활용한 자금 은닉이 특징입니다. 피해 규모가 커질수록 회수 난도가 높아집니다.
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ByCrypto 사기 (사칭)
ByCrypto (사칭)을 통한 코인 거래소 사기는 밴드 리딩방 조직과 연계되어 빠르게 진행되는 특징을 보입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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C1 꿈의 출항 사기
보고된 사례를 보면 C1 꿈의 출항은 카페와 블로그를 통해 사칭 계정으로 운영되며, 초기 수익 제시 후 추가 입금을 유도하는 구조로 진행됩니다.
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CEC 사기 (사칭)
유명 유튜브 채널 사칭으로 코인 투자를 권유하는 CEC 사기. 실제 거래소나 기업과 무관한 사칭 계정에서 고수익을 약속하며 자금을 유도하는 수법이 적발되고 있습니다.
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cheumpartners 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 cheumpartners 사칭 사건은 가상자산 플랫폼을 위장한 투자 사기입니다. 초기 입금 후 추가 자금 요구 패턴이 반복되며, 해외 도메인 사칭으로 적발이 지연되는 특징을 보입니다.
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COIN-FET 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 COIN-FET 사칭 거래소는 허위 리딩방과 투자 자문을 통해 송금을 유도하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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EX GOYA 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 EX GOYA (사칭) 사기는 바이낸스 선물거래 플랫폼을 위장해 자금을 유인합니다. 신고 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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EXOPRO 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 EXOPRO 사칭 사기는 해외거래 수익 화면으로 신뢰를 구축한 뒤 코인지갑 송금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 자금 추적이 어려워지므로 빠른 대응이 중요합니다.
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gdroute.com 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 스테이킹 수익 거래소로 위장한 gdroute.com 사칭 사이트에서 송금 후 출금이 지연되거나 차단되는 구조입니다.
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GIC 사기 (사칭)
GIC 사칭 플랫폼은 정상 거래소처럼 보이다가 출금 단계에서 막히는 구조입니다. 초기 투자 유도부터 회수 불가 상황까지의 흐름을 파악하는 것이 대응의 첫걸음입니다.
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GLOBALMETA 사기 (사칭)
최근 해외선물 거래소를 사칭한 GLOBALMETA 사기 사건이 증가하고 있습니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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IPXHOP 사기 (사칭)
IPXHOP은 아이피샵(IPV) 비상장코인 프리세일을 명목으로 한 사칭 사기로, 리딩방 유입부터 출금 불가까지 단계적 수법이 특징입니다.
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JK 인베스트먼트 사기 (사칭)
JK 인베스트먼트 사칭 사기는 전문가 이미지를 활용해 리딩방과 투자 자문을 제시하는 수법입니다. 송금 직후 연락 두절로 이어지는 패턴이 반복됩니다.
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Kali 사기 (사칭)
이 종목은 라이브 거래 플랫폼을 사칭해 접근하는 사기 수법이 두드러집니다. 송금 직후 회수 난이도가 높아지는 패턴을 보입니다.
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kimchiswap 사기 (사칭)
민준시그널 리딩방과 연계된 kimchiswap 사칭 사기는 차익거래 명목의 자금 유도 후 환수 불가 상태로 빠지는 구조입니다. 신고와 법적 대응의 시간 차이가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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next value 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 next value 사칭 사기는 암호자산 투자 명목으로 출금 지연을 반복하다가 연락 두절로 이어지는 패턴입니다.
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ONEQ 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 ONEQ 사칭 사기. 정상 거래소와 혼동하도록 유도하는 수법이 특징. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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QB Wallet 사기 (사칭)
사기 자금이 QB Wallet 사칭 거래소로 유입되는 패턴을 다뤄보면, 에셋프라자 대표 사칭과 허위 거래 구조가 결합된 형태입니다. 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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Selby ai 사기 (사칭)
Selby ai (사칭)을 둘러싼 투자 유혹 사기는 정교한 플랫폼 모사와 수익 보장 약속으로 피해자를 끌어들이는 패턴입니다. 초기 송금 이후 추가 자금 요청으로 확대되는 특징을 보입니다.
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ssawallt-cry.live 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 ssawallt-cry.live는 인스타그램 사칭으로 코인 투자를 유인하는 수법입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적이며, 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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TEFDE 사기 (사칭)
TEFDE 사칭 사기는 리딩방 명목의 투자 조언을 통해 수수료와 세금 명목으로 자금을 빼내는 구조입니다. 피해 자금 추적과 회수 절차를 정리했습니다.
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WLFI 월드리버티 사기 (사칭)
WLFI 월드리버티 (사칭)를 명목으로 한 투자 사기에서 피해자들이 반복적으로 추가 입금을 요구받는 패턴과 회수 절차를 정리합니다.
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ZETO MARKETS 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 ZETO MARKETS 사칭 사건들에서 반복되는 수법은 정상 거래소처럼 위장한 후 입금 유도와 출금 제한입니다.
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다이내믹스 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 다이내믹스 사칭 사기. 가짜 앱과 추가입금 요구가 핵심 수법이며, 출금 불가 상황까지 진행되는 패턴을 파악해야 합니다.
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대원경제티비 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 대원경제티비 (사칭)의 리딩방 수법. 경제 방송 사칭으로 신뢰를 얻은 후 코인 투자 안내로 유도하는 패턴입니다.
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렛비트캐슬에셋 사기
렛비트캐슬에셋을 둘러싼 투자 사기 사건에서 피해자들이 공통으로 겪는 수법과 대응 방법을 정리한 안내입니다.
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루나틱스 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 루나틱스 사칭 플랫폼으로 인한 피해가 지속되고 있습니다. 가짜 거래소 사이트와 메신저를 통한 유인 수법이 특징입니다.
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비트커넥트 사기 (사칭)
비트커넥트 (사칭)과 관련된 투자 사기 사건에서 피해자들이 겪는 공통 패턴과 환수 절차를 정리한 실무 안내.
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세트로나스코리아 사기 (사칭)
세트로나스코리아 사칭 사기는 스테이킹 수익 광고로 유인한 후 투자금을 가로채는 수법입니다. 실제 기업 사칭으로 신뢰를 악용하는 특징이 있습니다.
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아누비재단 사기 (사칭)
이런 유형의 가상자산 사칭 사기인 아누비재단은 토큰 지갑 연동 후 출금 제한과 고액 수수료 요구로 진행됩니다. 초기 대응이 환수 성공을 크게 좌우합니다.
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아이피샵 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 아이피샵 사칭 사이트를 통한 비상장코인 IPV 프리세일 참여 후 출금 불가 상태로 빠지는 것입니다. 리딩방 사칭과 함께 진행되는 경우가 많습니다.
사건 분석과 환수 절차 확인