종목별 피해 사건
코인 / 가상자산 환수 사건 목록 12페이지
전체 2,780건의 사건 기록을 순서대로 확인할 수 있습니다.- 코인 / 가상자산 환수
BLKTurboBAMDelux 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 BLKTurboBAMDelux 사칭 사기. 거래소 모방 플랫폼을 통한 자산 유인 수법과 법적 성립 요건을 정리합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
BNOOM 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 준비된 BNOOM 사칭 사기. 해외선물 거래 앱으로 위장한 플랫폼에서 투자금을 모아 송금 직후 연락 두절되는 패턴이 반복되고 있습니다.
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Cddil 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 준비된 Cddil 사칭 사기. 구글 플레이 앱으로 위장해 투자금을 유인하는 수법과 회수 전략을 정리했습니다.
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coin-fet.com 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 coin-fet.com은 정상 거래소를 사칭한 허위 플랫폼으로, 입금 유도 후 자산을 횡령하는 구조입니다. 회수 가능성은 송금 시점과 자금 흐름 추적 여부에 따라 크게 달라집니다.
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ELIV 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 ELIV 사칭 사기는 투자 플랫폼과 수익 인증, 전문가 리딩을 내세워 코인 거래와 환전 과정에서 자금을 가로채는 구조입니다.
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goldentime-k 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 goldentime-k 사칭 사건은 해외선물 거래소로 위장한 투자 사기입니다. 송금 직후 환수 가능성이 크게 달라지는 만큼 초기 대응이 중요합니다.
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goldmoon1028.com 사기 (사칭)
goldmoon1028.com (사칭)은 해외선물 거래소를 빙자한 리딩방 투자 사기로, 허위 플랫폼을 통해 자금을 유인하는 수법이 반복되고 있습니다.
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KouExchange 사기 (사칭)
KouExchange (사칭)을 둘러싼 거래소 변경 유도 사기에서 피해자들이 어떤 단계에서 손실을 입게 되는지, 그리고 사건 처리 흐름을 정리한 안내입니다.
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krzora 사기 (사칭)
유명 인플루언서 사칭으로 금 ETF 투자를 권유하는 krzora 사기. 송금 후 출금 불가 상황이 반복되는 패턴입니다.
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KZREX MP그룹 사기
사실관계를 정리하면 KZREX MP그룹은 거래소 사칭으로 시작해 플랫폼 이전을 강요하며 추가 입금을 요구하는 수법입니다. 출금 거절과 사이트 폐쇄까지 이어지는 전형적 흐름을 짚어봅니다.
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ledgerax.pro 사기 (사칭)
해외선물 거래소를 사칭한 ledgerax.pro 피해는 송금 직후 대응 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다. 사기 수법과 대응 절차를 정리했습니다.
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ONE-CREST 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 ONE-CREST 명의 지수거래 플랫폼 사칭으로 피해자들이 실제 거래 없이 자금만 빼돌려진다는 것입니다.
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Onixchain 사기
보고된 사례를 보면 Onixchain은 텔레그램 리딩방을 통해 해외지수 롱숏 매매신호를 제공한다며 선금을 받는 형태로 운영됩니다. 환수 가능성은 초기 대응 속도에 크게 좌우됩니다.
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QuantETF 사기
보고된 사례를 보면 QuantETF 사칭 투자 플랫폼이 정교한 신뢰 구축으로 초기 입금을 유도한 뒤 추가 송금을 강요하는 패턴이 반복되고 있습니다.
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T59 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 T59 사칭 사기. 리딩방과 거래소 앱을 위장한 수법으로 피해자들이 자금을 송금한 후 회수 절차에 진입하는 사례들을 정리했습니다.
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T59QUANTERS 사기
관련 노출이 늘어나는 T59QUANTERS는 정상 거래소 앱으로 위장한 후 리딩방 투자 유도로 자금을 편취하는 사기입니다. 피해 후 신속한 대응이 중요합니다.
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Tether4U 사기 (사칭)
Tether4U (사칭) 피해는 팀장 신분 위장과 출금 거부 수법이 반복되는 패턴입니다. 초기 대응과 자금 추적이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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zentara ValmePorte 사기 (사칭)
zentara ValmePorte (사칭)는 해외선물 거래 앱을 통해 투자금을 유인하는 사기 사건입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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버디트레이딩 사기 (사칭)
구조적으로 보면 버디트레이딩 사칭은 정상 HTS/WTS 플랫폼처럼 위장한 후 테더코인 등 암호자산 투자를 유도하는 수법입니다. 송금 직후 추적이 어려워집니다.
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빅토리넷 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 빅토리넷 사칭 사기는 정상적인 거래소 앱처럼 위장하다가 입금 단계에서 실체를 드러냅니다. 리딩방과 메신저를 통해 유포되는 이 사기의 피해 구조와 대응 방법을 정리했습니다.
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빙엑스 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 빙엑스 사칭 사기는 레퍼럴 투자와 테더 거래를 미끼로 추가 송금을 유도하는 구조입니다. 회수까지 진행된 사건과 실패한 사례의 차이를 정리했습니다.
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아케인신재생에너지 사기 (사칭)
아케인신재생에너지는 친환경 에너지 자산운용을 명목으로 한 사칭 투자 사기로, 해외 송금 유도와 출금 지연이 주요 수법입니다. 피해 규모가 계속 증가하는 추세입니다.
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앤트로픽ClaudeAI프로젝트 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 Anthropic 사칭 플랫폼에서 Claude AI 투자를 명목으로 자금을 유치한 후 출금을 거부하거나 추가 입금을 강요하는 사기입니다.
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엔진11 사기 (사칭)
최근 엔진11 사칭 사기가 공동 투자 프로젝트를 내세워 온라인 플랫폼에서 확산 중입니다. 송금 후 연락 두절이 되는 전형적 수법으로, 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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오닉스체인 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 오닉스체인 사칭 사기. 스테이킹 투자 명목으로 자금을 모은 후 거래소 폐쇄로 환수 불가 상태까지 진행되는 사건들이 접수되고 있습니다.
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온더스테이킹 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 온더스테이킹 사칭 사기는 정상 거래소를 위장한 후 투자금을 모아 출금을 지연시키거나 차단하는 수법으로 진행됩니다.
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정상인베스트먼트 사기 (사칭)
정상인베스트먼트 (사칭) 관련 노출이 증가하고 있습니다. 리딩방 사칭, 코인 선물 거래, 해외 송금을 통한 다층 사기 수법이 특징입니다.
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쿠익스체인지 사기 (사칭)
거래소 이름을 사칭한 쿠익스체인지 사기는 실제 플랫폼 변경 안내로 위장해 송금을 유도합니다. 피해 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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클럽A04 사기 (사칭)
구조적으로 보면 클럽A04 (사칭)는 해외선물·지수거래 플랫폼을 위장한 리딩방 사기로, 추가 입금 반복 요구와 출금 불가 구조가 특징입니다.
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한렉마켓 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 한렉마켓 (사칭) 피해는 정상적인 거래소 인상을 유지하다가 입금 후 출금 단계에서 급변합니다.
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AIPRO 사기
보고된 사례를 보면 AIPRO는 정상 거래소를 사칭하며 투자금을 모은 후 계좌 동결로 출금 불가 상태를 만드는 수법이 반복되고 있습니다.
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BITSKR 사기
구조적으로 보면 BITSKR는 마진거래 플랫폼 사칭으로 출금 제한을 명목으로 추가 송금을 유도하는 사기입니다. 피해자들이 공통으로 겪는 출금 지연 문제와 사칭 주의점을 정리했습니다.
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buybtr.shop 사기 (사칭)
최근 buybtr.shop 사칭 사기로 인한 피해 상담이 증가하고 있습니다. 허위 코인 거래소를 통한 자금 유출 구조와 회수 절차를 정리했습니다.
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c-bz.com 사기 (사칭)
c-bz.com (사칭)은 코인스테이킹 에어드롭과 VIP등급 명목의 사기로, 초기 입금 후 추가 송금을 유도하는 구조입니다. 자금 흐름 추적과 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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Deepcoin 사기 (사칭)
Deepcoin 사칭 사기는 정상 거래소 이름을 도용해 투자 권유와 추가 송금을 유도하는 수법입니다. 피해 회수는 송금 직후 대응 속도가 결정적입니다.
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dex게임 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 dex게임 사칭은 초기 투자 유도 후 추가 입금을 반복 요구하는 구조입니다. 개인정보 노출 직후의 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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EMPIRE LTD 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 EMPIRE LTD (사칭) 피해자들이 FIERAE PRO 같은 허위 거래소로 유인되는 패턴. 블록딜·IPO 명목 해외선물 투자 사기의 구체적 대응 방법.
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ETHProtocol 사기
ETHProtocol 사칭 거래소 스테이킹 사기는 허위 수익 약속과 추가 입금 요구가 특징입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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Koreexchange 사기
Koreexchange 사칭 사기는 암호화폐 거래 및 자산관리 명목으로 입금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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MZC거래소 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 MZC거래소 사칭 사기는 가짜 거래소 플랫폼으로 유인한 뒤 출금을 막고 추가 입금을 강요하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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NTCInvestment 사기
관련 노출이 많은 NTCInvestment는 코인 차익거래 플랫폼을 사칭한 투자 사기로, 송금 직후 출금 불가 상황과 추가 입금 요구가 전형적입니다.
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ORBISMARKETS 사기
주요 피해 양상은 정상적인 FX·해외선물 플랫폼으로 위장한 ORBISMARKETS 사칭 사이트에서 입금 후 출금이 불가능해지는 구조입니다.
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PriceAsset 사기
PriceAsset을 둘러싼 해외선물 투자 사칭 사기는 허위 수익 화면으로 추가 송금을 유도하는 패턴입니다. 초기 대응과 증거 확보가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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RAON AI 사기
사실관계를 정리하면 RAON AI 사칭 사기는 AI 자동분산투자라는 명목으로 출금 수수료를 반복 요구하는 구조입니다. 초기 입금 후 수익 창출 약속으로 추가 송금을 유도하는 패턴이 일반적입니다.
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StrategygbETH 사기
거래소 사칭으로 진행되는 StrategygbETH 사기는 이더리움 투자 명목의 대규모 송금 유도가 특징입니다. 피해 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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TetherForyou 사기
이 종목은 로또 보상 명목의 팀장 사칭으로 코인 투자를 유도하는 사기 사건입니다. 송금 직후 환급 지연과 추가 입금 요구가 특징입니다.
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Vuoon 사기
초기 인지 단계에서 Vuoon 거래소 사칭 피해는 리딩방 투자 유인과 출금 제한으로 진행됩니다. 사건 흐름을 짚어두면 회수 가능성이 달라집니다.
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webkey plus 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 webkey plus (사칭)는 정당한 프로젝트를 사칭해 투자금을 모으고 장기 락업으로 회수를 지연시키는 수법입니다. 아누비재단 명칭 도용이 특징입니다.
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