종목별 피해 사건
코인 / 가상자산 환수 사건 목록 11페이지
전체 2,781건의 사건 기록을 순서대로 확인할 수 있습니다.- 코인 / 가상자산 환수
비트라이트 엑스 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 비트라이트 엑스 (사칭) 사기는 가짜 거래소 플랫폼으로 투자금을 유인한 후 출금 불가 상태로 빠지는 패턴입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
비트파이월렛 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상 지갑으로 알려진 비트파이월렛을 사칭한 앱이 유포되면서 출금 차단 피해가 반복되고 있다는 것입니다.
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세종컨설팅그룹 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 세종컨설팅그룹 사칭 사기. 리딩방과 허위 거래소를 통한 코인 투자 사기로 피해가 지속되고 있습니다.
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아틀라스프라임 사기 (사칭)
구조적으로 보면 아틀라스프라임 사칭 사기는 암호화폐 리딩방 명목으로 자금을 모아 먹튀하는 수법이 대부분입니다. 초기 수익 유인 후 추가 투자 요구로 피해가 확대됩니다.
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에테르노인베스트 사기 (사칭)
거래소 사칭 사이트인 에테르노인베스트는 리딩방 유입과 가짜 계좌 입금을 통해 자금을 빼내는 수법이 반복되고 있습니다.
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엠스퀘어 슈퍼트러스트 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 엠스퀘어 슈퍼트러스트 사칭 사기는 몽골광산채굴 명목의 코인 투자로 위장하고, MSQ·MPC·SUT 같은 가상자산 교환 구조로 출금을 제한하는 수법입니다.
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오닉스 프로 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 오닉스 프로 사칭 사기. 가상자산 거래소 이름을 도용한 투자 유인 사건으로, 송금 후 연락 두절이 주요 패턴입니다.
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우르스 장집 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 텔레그램 메신저를 통해 우르스 장집 사칭자가 코인 매입판매를 중개한다며 자금을 송금받는 형태입니다. 실제 거래소와 혼동되도록 유도된 후 이체 직후 연락 두절이 일반적입니다.
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유로비트 사기 (사칭)
구조적으로 보면 유로비트 사칭 사기는 해외선물 지수거래 플랫폼을 위장해 자금을 유도하는 방식입니다. 송금 직후의 빠른 대응이 환수 가능성을 좌우합니다.
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제니스월렛 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 제니스월렛 사칭 사기는 허위 거래소 플랫폼을 통해 수일 내에 자금을 탈취합니다. 리딩방 모집부터 송금까지의 빠른 흐름 속에서 피해가 확산되고 있습니다.
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코인레일토큰 사기 (사칭)
가짜 거래소 사칭으로 진행되는 코인레일토큰 사기는 초기 입금 후 출금 거부 단계에서 추가 송금을 유도하는 구조입니다. 지급정지와 민사 환수 절차가 동시 진행될 수 있습니다.
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크립토빌드 사기 (사칭)
최근 크립토빌드 사칭 사기 사건이 증가하고 있습니다. 정상 거래소와 유사한 인터페이스로 위장한 후 투자금을 유인하는 수법이 특징입니다.
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펀커피어플 사기 (사칭)
흔히 알려진 펀커피 거래소를 사칭한 가짜 앱이 고수익을 강조하며 세금 명목 송금을 유도하는 사기 사건입니다.
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헬리오인베스트먼트 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 헬리오인베스트먼트 (사칭) 사건. 해외 투자사 전문가 사칭으로 거래소 투자를 권유하는 수법이 반복되고 있습니다.
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dkhuters.com 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 dkhuters.com (사칭) 투자 플랫폼 사기. 구글플레이 허위 등록 앱과 가짜 거래소 수법을 통해 자금을 유인하는 패턴을 분석합니다.
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Gemini Invest 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 Gemini Invest 사칭 플랫폼이 금·코인 옵션거래를 미끼로 하면서도 실제 거래 없이 자금만 빼내는 구조라는 것입니다.
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우엑스 프로 사기 (사칭)
우엑스 프로 (사칭)는 허위 거래소 사칭으로 레버리지 리딩방 명목 수수료를 지속 요구하는 사기. 송금 직후 추가 수수료 요청이 신호.
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욱스 프로 사기 (사칭)
욱스 프로 (사칭) 명목의 텔레그램 리딩방 사기. 가짜 거래소 플랫폼과 투자 조언을 결합해 피해자 자금을 유인하는 수법이 반복되고 있습니다.
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Dios 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 Dios (사칭) 사기는 외환·선물 거래 앱 설치 유도 후 수익 화면 조작으로 추가 입금을 강요하는 구조입니다.
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gemini-invest.net 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교한 gemini-invest.net (사칭) 사기는 코인·금 옵션거래 플랫폼을 위장해 투자금을 빼돌립니다. 회수 가능성은 초기 대응 속도에 달려 있습니다.
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GEOSTOCT 사기 (사칭)
GEOSTOCT (사칭)을 통한 투자 수익률 조작 사기. 가짜 앱 설치 후 송금한 자금 회수 절차와 실제 사건 진행 흐름을 정리합니다.
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SevenRichInvestment 사기
관련 노출이 지속되는 SevenRichInvestment는 코인 거래소 사칭, 와인·해외지수 투자 명목으로 선물거래 유도 후 출금 거부하는 사기. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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vastai.vip 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 vastai.vip 사칭 플랫폼은 구글플레이 허위 등록 앱과 함께 운영되며, 투자 수익 명목으로 추가 송금을 유도하는 구조입니다.
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Velocity Celaring 사기 (사칭)
흔히 알려진 해외 금융사 이름을 도용한 Velocity Celaring 사칭 사기. 외부 거래 강요와 지정 계좌 송금 유도로 자산을 탈취하는 수법이 적발되고 있습니다.
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골드투자파트너스 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 골드투자파트너스 사칭 사기는 허위 거래소와 리딩방을 통해 진행되는 전형적 코인 사기입니다. 송금 직후 환수 가능성이 높은 시기에 즉시 대응이 필수입니다.
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뮤빗 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 뮤빗 (사칭) 사기는 투표 참여 명목으로 자금을 유도합니다. 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우하는 사안입니다.
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미래코인거래소 사기 (사칭)
구조적으로 보면 미래코인거래소 (사칭)는 실제 거래소 정보를 도용해 가짜 플랫폼을 만들고, 초기 소액 출금으로 신뢰를 얻은 뒤 추가 투자금을 유도하는 수법입니다.
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웹키플러스 사기 (사칭)
웹키플러스 (사칭)을 둘러싼 투자 리딩방 다단계 구조와 가상자산 지갑 예치 사기. 통신사 개인정보 유출을 악용한 신뢰 형성 수법이 특징입니다.
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커먼웰스 CWKR HUB 사기 (사칭)
관련 노출이 카페와 블로그에서 빠르게 증가 중인 커먼웰스 CWKR HUB 사칭 사기. 허위 거래소와 리딩방을 통한 자금 유도 수법의 구체적 특징과 대응 방안을 정리했습니다.
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프로비트 글로벌 사기 (사칭)
프로비트 글로벌 사칭 사기는 정상 거래소명을 도용해 텔레그램 리딩방으로 유인하는 수법입니다. 송금 직후의 신속한 대응이 환수 성공률을 크게 좌우합니다.
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blue pearl 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 blue pearl 사칭 업체가 코인거래소 리딩 명목으로 자금을 유도한 후 연락을 끊는 사기입니다. 송금 직후 회수 가능성이 급격히 떨어집니다.
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CCP 사기 (사칭)
CCP (사칭) 사건에서 출금 차단까지의 진행 흐름과 단계별 대응 방법을 정리한 실무 가이드.
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gemini-invest.met 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 gemini-invest.met 사칭 플랫폼이 정상적인 거래소처럼 위장하면서 옵션거래와 부업 팀미션을 결합해 피해자를 유인한다는 것입니다.
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MZCEX거래소 사기 (사칭)
사기 자금 흐름을 추적해보면 MZCEX거래소 사칭 사건은 거래소 플랫폼 위장, 허위 수익 화면 제시, 옵션거래 유도 후 출금 차단으로 진행됩니다. 환수 가능성은 송금 직후 대응 시기에 따라 크게 달라집니다.
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Nano Banana 사기 (사칭)
기획 단계부터 AI 영상 생성 도구로 위장한 Nano Banana 사칭 사기. 송금 후 환수 절차까지 실제 사건 흐름을 정리합니다.
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Nexora Bit 사기
사실관계를 정리하면 Nexora Bit 사칭 사기는 리딩방·부업 미션 명목으로 인증 비용을 요구하는 구조입니다. 신고 시점이 늦을수록 자금 추적이 어려워집니다.
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PrismMarket 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 PrismMarket 사칭 사기는 가상자산 거래소로 위장해 투자금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 대응 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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Stax coin 사기 (사칭)
최근 Stax coin 사칭 사기가 일일 수익 약속과 출금 제한으로 피해를 확대하고 있습니다. 송금 직후 단계별 회수 대응이 중요합니다.
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ValmePorte zentara 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 ValmePorte zentara 사칭 사기는 해외선물·암호화폐 거래소로 위장해 BNOOM 앱 등을 통해 자금을 유도하는 수법입니다.
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xm거래소 사기
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 xm거래소 사칭 사기의 신호들과 송금 후 환수 절차를 정리했습니다.
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넥소라 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 넥소라 사칭 사기는 선물·지수거래 플랫폼으로 위장해 투자금을 회수 불가능하게 만드는 구조입니다. 초기 수익 유혹 후 추가 입금 강요가 특징입니다.
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누누트레이딩 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 누누트레이딩 사칭 사기는 해외 거래 플랫폼을 빌미로 선입금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 연락 두절로 이어지는 패턴이 반복됩니다.
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b2026m.vip 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 해외선물 거래소를 사칭한 b2026m.vip 사이트가 초대 코드와 등급 승급 구조로 피해자를 유입시킨다는 것입니다. 실제 환수 가능성은 자금 흐름 추적 시점에 달려 있습니다.
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BAMDeluxBLKTurbo 사기 (사칭)
최근 검토한 BAMDeluxBLKTurbo 사칭 사건들은 수사 단계에서 자금 추적이 얼마나 빠르게 진행되는지에 따라 회수 가능성이 크게 달라집니다.
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BingX 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 BingX 사칭 사기는 정상적인 거래소 가입 유도부터 시작되어 P2P 테더 거래, 레퍼럴 수익 명목의 추가 송금 요구로 이어지는 구조입니다.
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Birdie 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교한 HTS/WTS 플랫폼 사칭으로 진행되는 Birdie 사기. 테더코인 투자 명목의 리딩방 수법으로 수십억 규모 피해가 누적되고 있습니다.
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bitfinexkorea 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 bitfinexkorea 사칭 사기는 실존 거래소 명칭을 도용해 투자금을 편취하는 구조입니다.
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BitpieWallet 사기 (사칭)
BitpieWallet (사칭) 허위 앱 설치 후 입금 단계에서 자금이 사라지는 사건들이 반복되고 있습니다. 송금 직후 대응 시간이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인