종목별 피해 사건
주식 / 리딩방 환수 사건 목록 63페이지
전체 3,795건의 사건 기록을 순서대로 확인할 수 있습니다.- 주식 / 리딩방 환수
J&K 경제연구소 사기 (사칭)
관련 노출이 계속되는 J&K 경제연구소 사칭 사기는 해외선물 투자 명목으로 자금을 유인하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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LS투혼 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 LS증권을 사칭한 LS투혼이 네이버 밴드와 앱을 통해 리딩방 형태로 운영되며, 염승환이라는 인물이 주도적으로 회원들을 모집했다는 구조입니다.
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MIRAE GLOBAL 사기
구조적으로 보면 MIRAE GLOBAL은 교보에셋을 사칭하며 해외선물·지수거래 명목으로 자금을 모으는 사기 조직입니다. 출금 제한과 HTS 설치 강요가 전형적 수법입니다.
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R&O 사기 (사칭)
신영증권 사칭 R&O 허위앱으로 고배당 리딩방 사기를 벌이는 사건. 블루칩프로젝트와 연계된 조직적 수법으로 송금 직후 출금 제한이 특징입니다.
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thepacificinvest.com 사기 (사칭)
구조적으로 보면 thepacificinvest.com 사칭 사기는 리딩방 결합 구조로 초기 접근 후 지수거래 투자 명목의 송금을 유도합니다. 사이트 사칭과 VIP 프로젝트 명목이 결합된 형태입니다.
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미디어캐슬 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 공모주나 비상장주식 투자 명목으로 자금을 모은 뒤 연락을 끊는 미디어캐슬 사기 사건입니다. 리딩방과 유사한 수법으로 진행되며 환수 난도가 높은 편입니다.
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성공상승파트너 사기 (사칭)
기획 단계부터 거짓 수익을 약속하는 성공상승파트너 사칭 사기. 유명 트레이더 명의 도용 후 출금 단계에서 추가 입금을 강요하는 수법.
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아람투자그룹 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 지수거래나 공모주 투자를 명목으로 선금을 요구한 후 출금 직전마다 추가 조건을 내거는 아람투자그룹 (사칭) 사기입니다.
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A777 사기 (사칭)
관련 노출이 계속되는 A777 사칭 사기는 밴드 리딩방과 가짜 증권사 플랫폼을 결합한 구조로, 초기 신고 시점이 환수 결과를 크게 좌우합니다.
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ALTOS MAX 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 ALTOS MAX 사칭 사기는 가짜 플랫폼과 외부 앱 설치를 통해 자금을 묶어두는 구조입니다. 초기 대응 속도가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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citadelspro.com 사기 (사칭)
citadelspro.com 사칭 사기는 정상 증권사 이름을 도용해 밴드/카톡 리딩방으로 유도하는 구조. 송금 직후 출금 제한으로 피해가 확대되는 패턴입니다.
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MIRAE GLOBAL HTS 사기 (사칭)
교보에셋을 사칭한 MIRAE GLOBAL HTS는 해외선물 리딩방으로 위장해 입금 후 출금을 제한하는 사기입니다. 초기 대응이 환수 결과를 크게 좌우합니다.
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mirae-net.com 사기
mirae-net.com 사칭 투자 리딩방 피해는 신고 시점이 빠를수록 환수 가능성이 높습니다. 출금 정지와 해외선물 거래 유도 사건의 회수 사례를 정리했습니다.
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MIRAEGLOBAL 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 MIRAEGLOBAL 사칭 사기. 교보에셋 명의 해외선물·지수거래 정보방으로 위장해 송금을 유도하는 구조입니다.
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mng8-quant 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 유튜브 광고로 유입된 자동거래 시스템 사칭 사이트(mng8-quant)에서 선물 투자를 권유받고 자금을 송금한 후 환수 불가 상태에 빠지는 것입니다.
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Opco 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 Opco 사칭 사기는 오펜하이머 리딩방과 투자 앱을 통해 진행되며, 정영택·윤수현 명의로 자금을 모으는 수법이 특징입니다.
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그리티 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 그리티라는 공모주·비상장주식 투자 기회를 사칭한 사기로, 초기 입금 후 추가 송금을 반복 요구하는 구조입니다.
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김진성프로 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 김진성프로를 사칭한 리딩방이 해외선물 거래를 권유한 뒤 지속적인 추가입금을 요구하는 패턴이 반복되고 있습니다.
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아케인 주린스쿨 사기 (사칭)
구조적으로 보면 아케인 주린스쿨은 해외선물 리딩방을 사칭해 가짜 HTS 설치 후 추가 입금을 유도하는 사기입니다. 교수 사칭과 사이트 위조가 핵심 수법입니다.
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여의도증권 사기 (사칭)
흔히 알려진 여의도증권 (사칭) 사건은 포트폴리오 관리 명목의 초기 송금 이후 추가 투자를 강요하는 구조로, 신고 시점에 따라 환수 결과가 크게 달라집니다.
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염승환투자클럽 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 염승환투자클럽 사칭 사기. 투자 수익 보장 명목으로 자금을 모아 출금을 막는 구조. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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일상개미 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 일상개미 (사칭) 사건은 정상 투자 커뮤니티로 위장한 채 집중관리반 명목으로 자금을 모으는 구조입니다. 송금 직후 추적이 어려워지는 특성을 갖습니다.
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지혜의 정원 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 지혜의 정원 사칭 사기는 증권사 위장과 리딩방 운영으로 시작되며, 출금 제한 구조까지 이어집니다.
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클래스 밴드 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 밴드 플랫폼에서 재테크 클래스 매니저로 사칭한 인물이 공모주·리딩방 투자를 권유하며 선입금을 요구하는 클래스 밴드 사기입니다.
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CITI 외자 출항 프로젝트 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 CITI 외자 출항 프로젝트 사칭 사기. 씨티증권 명의 리딩방과 투자 프로젝트를 빙자한 자금 편취 사건의 구조와 대응 방법.
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Culture Capital 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Culture Capital 사칭 사기는 해외선물 거래 명목으로 자금을 유도한 후 송금 직후 연락이 끊기는 구조입니다. 회수 가능성은 초기 대응 속도에 크게 좌우됩니다.
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HS통신 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 HS통신 사칭 사기. 해외선물·투자 명목 사기 플랫폼의 특징과 환수 사례를 정리했습니다.
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KR넥스트레벨빌드업 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 KR넥스트레벨빌드업 (사칭) 사건은 KR투자증권 명의의 리딩방 형태로 진행되며, 송금 후 환수 가능성이 시간에 따라 급격히 달라집니다.
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Morgan Stanley 사기
Morgan Stanley 사칭 사기는 국제 증권사 명의로 투자 기회를 제시한 후 선입금을 요구하는 수법입니다. 환수 절차와 대응 방법을 정리했습니다.
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NH인베스트 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 NH인베스트 사칭 사기로, 정상적인 투자 상담처럼 시작해 결제 단계에서 송금을 유도하는 수법입니다. 매니저 사칭, 시스템 사칭 등 다양한 변종이 보고되고 있습니다.
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Public 재테크 사기 (사칭)
구조적으로 보면 Public 재테크 (사칭)는 매니저 사칭과 리딩방 운영으로 빠르게 자금을 모았다가 출금 지연으로 마무리되는 패턴입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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STOCKPLUS 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서는 정상 투자 리딩방처럼 보이는 STOCKPLUS (사칭), 실제로는 허위 수익 약속 후 출금 차단으로 이어지는 구조입니다.
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toptrading 사기 (사칭)
toptrading (사칭)은 해외선물 거래소를 사칭한 투자 사기로, 메신저 리딩방 초대 방식으로 피해자를 모집합니다. 자금 흐름 추적과 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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WINNER 사기 (사칭)
흔히 알려진 해외선물 거래소로 위장한 WINNER (사칭) 플랫폼은 리딩방 모집과 함께 투자금을 가로채는 구조입니다. 증거 자료 확보가 중요합니다.
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wnx.kr 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 wnx.kr 사칭 사이트를 통한 주식 투자 자문 사기로, 신고 시점과 송금 시점 사이의 간격이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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거시전략클럽 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 거시전략클럽 (사칭)의 정체를 파악하는 것이 환수 성공의 관건입니다. 투자 수익 약속과 지속적인 추가 입금 요청이 주요 특징입니다.
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김영광 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 투자 리딩방처럼 위장한 후 출금 수수료 명목으로 자금을 요구하는 김영광 (사칭) 사기의 구조입니다.
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놀유니버스 사기 (사칭)
공모주·비상장주식 투자 명목으로 추가 입금을 유도하는 놀유니버스 사기 사건. 유명 경제채널 사칭과 함께 진행되는 패턴이 반복되고 있습니다.
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뉴월드 사기 (사칭)
뉴월드 공모주·비상장주식 사칭 사기는 정상적인 투자 절차처럼 위장해 추가 입금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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로라 사기 (사칭)
로라는 공모주와 비상장주식 투자 기회를 사칭해 선입금을 유도하는 신종 사기. 초기 접근은 정상적이나 결제 단계에서 추가 입금을 반복 요구하는 구조입니다.
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박근형 대표 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 정상 투자사로 보이는 박근형 대표 (사칭) 사기는 텔레그램·머니톡 리딩방을 통해 진행되며, 출금 단계에서 추가 입금을 요구하는 구조입니다.
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부의시작점 사기 (사칭)
부의시작점 (사칭)은 텔레그램과 카톡을 통해 가짜 트레이더·매니저를 사칭하는 투자 사기로, 리딩방 명목의 선금 요구가 핵심 수법입니다.
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성공컴퍼니 사기 (사칭)
성공컴퍼니 사칭 사기는 토스증권 같은 정규 증권사 명의를 도용해 리딩방 투자 수익을 약속하는 수법입니다. 출금 직전 추가 입금을 강요하는 패턴이 반복됩니다.
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성공투자클럽 사기 (사칭)
구조적으로 보면 성공투자클럽 사칭 사기는 네이버 밴드나 카톡 리딩방을 통해 신뢰를 형성한 뒤 공모주 청약이나 투자 수익을 명목으로 자금을 유도하는 형태입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 주식 / 리딩방 환수
스티펄 파이낸셜 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 스티펄 파이낸셜 사칭 사기. 실명 인물과 리딩방 앱을 통한 투자 유도, 오리진컬렉티브 프로젝트명 악용이 특징입니다.
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시타델 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 시타델 증권 사칭 밴드방과 가짜 앱(EWBCPRO, citadelspro)을 통해 공모주 청약 투자를 유도하고, 유명 교수나 증권사 임직원 이름을 도용해 신뢰를 구축한다는 것입니다.
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시타텔증권 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 시타텔증권 사칭 사기는 네이버밴드, 리딩방 등 폐쇄 커뮤니티를 통해 내통장플러스 프로젝트 같은 투자 상품을 권유하고 출금을 제한하는 수법입니다.
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안유화 사기 (사칭)
안유화 (사칭)과 관련된 토스증권 사칭 리딩방 피해 사건에서 송금 직후 대응 여부가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인