종목별 피해 사건
주식 / 리딩방 환수 사건 목록 10페이지
전체 3,783건의 사건 기록을 순서대로 확인할 수 있습니다.- 주식 / 리딩방 환수
클라우드 IB 인베스트 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 클라우드 IB 인베스트 사칭 사기는 정상 기업 명의를 도용해 투자 권유와 선입금을 요구하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 환수 성패를 결정합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 주식 / 리딩방 환수
투자전쟁 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 투자전쟁 (사칭)은 텔레그램 리딩방을 통해 정상적인 투자 자문으로 위장한 후 결제 단계에서 사기로 돌변합니다. 이원재 전문가, 김진아 수석매니저 등 가명을 사용해 신뢰를 구축하고 손실회복 명목으로 추가 송금을 유도합니다.
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퍼플칩 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 퍼플칩 사칭 사기는 해외선물 리딩방으로 위장해 수익 후 출금 조건을 계속 바꾸는 수법입니다.
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프랭크린 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 비상장주식 투자 사칭 후 출금 거부, 추가 물량 강요, 세금 명목 송금 요구 등입니다. 프랭크린 사기는 리딩방 상장예정 사칭으로 시작됩니다.
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플렌크린 사기 (사칭)
투자자문 사칭으로 비상장주식 리딩방에 유입시키는 플렌크린 사기, 추가입금 요구 단계에서 신고 여부가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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핀버스 사기 (사칭)
핀버스 사칭 투자 리딩방 사기는 핀테크 자산관리 명목으로 접근하는 사례가 늘고 있으며, 송금 직후 연락 두절이 대부분입니다.
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하나대체투자 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 하나대체투자 사칭 사기. 텔레그램 리딩방을 통한 주식 투자 권유로 고액 손실을 입은 피해자들의 환수 절차와 대응 방법을 정리했습니다.
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하루한페이지밴드 사기 (사칭)
하루한페이지밴드 (사칭)는 밴드 플랫폼을 악용해 LS증권 직원이나 IPO 공모주 배정 담당자로 사칭하며 투자금을 모으는 사기입니다. 환수 가능성은 송금 직후 대응 속도에 달려 있습니다.
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한경투자그룹에이치 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 투자사 명칭을 도용한 한경투자그룹에이치 사칭 사기가 온라인 플랫폼을 통해 확산되고 있다는 것입니다.
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한나Fn 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 한나Fn (사칭) 피해. 투자 권유 과정에서 신원 확인 절차가 부실했다면 사기 가능성이 높습니다.
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한빛 HANVIT 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 한빛 HANVIT 사칭 사기는 해외선물 거래 플랫폼을 위장한 투자 사기로, 초기 수익 표시 후 출금 거부와 추가입금 요구가 핵심 수법입니다.
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한빛 트레이드 사기 (사칭)
광고로 유입된 후 해외선물 거래를 강요받는 한빛 트레이드 (사칭) 사기. 송금 직후 출금 단계에서 추가 입금을 요구하는 구조적 수법.
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한투_ 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 한투_ 사칭 사기. 실제 증권사 도메인 위장, 리딩방·ETF 매수 명목 추가입금 유도가 반복되는 패턴입니다.
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한화SPV 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 한화SPV (사칭) 사건. 염승환 사칭, VIP 물량 배정, SPV 전략연계프로젝트 명목의 투자 사기. 송금 후 출금 불가 상태에서 환수 절차 필요.
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해치텍 DB 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 해치텍 DB (사칭) 사건은 공모주 청약과 DB증권 이름을 동시에 악용하는 수법입니다. 송금 직후 추적이 어려워지는 특징을 보입니다.
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홍원석대표 사기 (사칭)
기획 단계부터 LS증권 명의를 사칭하는 홍원석대표 사기. 리딩방 가입 후 투자 수수료 명목으로 선금을 요구하는 수법이 반복되고 있습니다.
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휴림로봇 사기 (사칭)
최근 공모주와 비상장주식 명목으로 자금을 모집하는 휴림로봇 관련 피해가 접수되고 있습니다. 초기 송금 이후 추가 투자 요구와 환수 거부 패턴이 반복됩니다.
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흥국증권프리미엄투자 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 흥국증권프리미엄투자 사칭 사기는 리딩방 형태로 진행되며, 송금 직후 연락 두절이 특징입니다.
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APCM A8 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 APCM A8 사칭 사기는 공모주 추가납부 명목의 텔레그램 리딩방 투자 사기입니다. 이남우 교수 명의 사칭과 ALIGN PARTNERS 가장으로 진행되는 구조입니다.
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HRPPRJ 사기
검색 노출이 늘어나는 HRPPRJ 사칭 사기는 리딩방 명의로 빠르게 진행되며, 송금 직후 출금 차단까지 수일 내에 완료되는 구조입니다.
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JUST ONE PARTNER 사기 (사칭)
JUST ONE PARTNER 사칭 사기는 카카오톡 단체 리딩방을 통해 허위 투자 정보를 제공하고 송금을 유도하는 수법입니다. 피해 규모가 점차 커지고 있습니다.
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VISIONASSET 사기
흔히 알려진 해외선물 투자 플랫폼으로 위장한 VISIONASSET은 초기 수익 후 출금 조건 변경으로 자금을 묶어두는 수법을 사용합니다.
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디셈버앤컴퍼니 사기 (사칭)
이런 유형의 비상장주식 사칭 사기는 공모주 명목으로 자금을 모아 디셈버앤컴퍼니 같은 가명 기업을 내세우는 수법입니다. 초기 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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애비스트 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 애비스트 (사칭) 사건은 리딩방 사칭을 통한 투자 유도 사기입니다. 송금 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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에잇퍼센트 사기 (사칭)
비상장주식 공모 사칭으로 자금을 모으는 에잇퍼센트 관련 피해 사례들을 정리해보면, 초기 접촉부터 송금까지 일관된 신뢰 구축 패턴이 반복됩니다.
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저스트원 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 저스트원이 공모주 또는 기도산업 비상장주식으로 위장해 리딩방·단체 투자를 통해 추가 입금을 유도하고 출금을 막는 구조입니다.
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코드 사기 (사칭)
구조적으로 보면 코드는 공모주나 비상장주식을 빌미로 선입금을 받는 전형적인 투자 사기입니다. 피해 규모와 회수 가능성을 판단하려면 초기 접촉 경로와 송금 기록 확보가 중요합니다.
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콴텍 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 공모주나 비상장주식 명목으로 자금을 모으되, 실제 투자처가 존재하지 않는 구조입니다. 콴텍 사칭 사기의 전형적 패턴과 회수 가능성을 정리했습니다.
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크램 38 사기 (사칭)
흔히 알려진 엘링크 플랫폼을 사칭한 크램 38 리딩방 사기는 출금 지연과 추가 정산비용 요구로 확대되는 패턴을 보입니다.
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코리아펀딩 사기 (사칭)
공모주와 비상장주식 투자 명목으로 자금을 모으는 코리아펀딩 사건. 송금 직후 연락 두절과 허위 서류가 특징입니다.
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META4 사기
META4를 둘러싼 자동매매 투자 사기에서 로얄앤임페리얼 같은 유사 플랫폼 사칭이 반복되고 있습니다. 지수투자 명목의 송금 이후 회수 절차를 정리했습니다.
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woodypay 사기
이런 유형의 투자 사기는 해외선물·파생옵션 리딩방 사칭으로 시작되는데, woodypay 사건들을 보면 초기 접근부터 자금 송금까지 일정한 패턴을 따릅니다.
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아트컨티뉴 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 공모주와 비상장주식을 혼동하게 만드는 수법입니다. 아트컨티뉴 사칭 사기는 정당한 투자 기회처럼 포장되어 피해자들을 현혹합니다.
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368%프로젝트 사기
368%프로젝트는 Capital Dynamics 사칭, AI 자동매매 명목의 리딩방 사기로 초기 신뢰 표현 후 추가 입금 요구와 출금 지연이 주요 피해 양상입니다.
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hk글로벌스톡 사기
사실관계를 정리하면 hk글로벌스톡 사기는 증권사 사칭 리딩방을 통해 진행되며, 송금 직후의 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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IBM 투자증권 사기
구조적으로 보면 IBM 투자증권 사칭사기는 정상 증권사 명칭을 도용해 신뢰를 획득한 뒤 투자 권유로 자금을 유도하는 패턴입니다. 송금 직후 연락 두절이 특징이며, 초기 대응 시간이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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iOFAVQ 사기
텔레그램 리딩방 사칭으로 공모주 투자를 빌미 삼아 외부 앱 설치 후 추가 송금을 유도하는 iOFAVQ 사기 사건의 자금 흐름과 대응 방법.
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MIBINDEX지수거래 사기 (사칭)
흔히 알려진 지수거래 전문가로 사칭하는 MIBINDEX지수거래 사기는 투자 수익 보장 명목으로 자금을 유도한 후 연락을 끊는 전형적 패턴입니다.
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ORIONASSET 사기
투자 플랫폼으로 위장한 ORIONASSET 사기에서 출금 조건 확인과 상대 정보 검증이 피해 예방의 핵심입니다.
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TRAX EXCHANGE 사기 (사칭)
골드선물·지수거래 리딩방 명목의 TRAX EXCHANGE (사칭) 피해는 송금 직후 추적 어려움이 핵심. 회수 가능성은 신고 시점과 자금 흐름 기록에 따라 크게 달라집니다.
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명필름 사기 (사칭)
구조적으로 보면 공모주나 비상장주식 투자 기회를 빌미로 자금을 모으는 명필름 사건들이 꾸준히 접수되고 있습니다. 초기 접촉부터 송금까지의 흐름을 파악하는 것이 회수 가능성을 좌우합니다.
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위즈니스 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 위즈니스 공모주·비상장주식 사칭 사기. 신고 시점이 늦으면 송금 자금 추적이 어려워지는 구조입니다.
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유니베스트투자자문 사기 (사칭)
구조적으로 보면 유니베스트투자자문 사칭 사건은 정상 출금 거부와 추가 입금 유도의 2단계 패턴을 보입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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제미나이 인베스트먼트 사기 (사칭)
제미나이 인베스트먼트 (사칭)는 해외선물·옵션 거래소를 빙자한 리딩방 사기로, 송금 직후 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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제이스투자일임 사기 (사칭)
제이스투자일임 (사칭)을 통한 투자 사기는 정상적인 거래 과정으로 위장되어 초기 적발이 어렵습니다. 송금 직후의 신속한 대응과 자금 추적이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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테크오브트레이드 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 해외선물 리딩방 명목으로 테크오브트레이드 (사칭) 플랫폼에 자금을 송금하게 하는 수법입니다. 수익 미끼로 접근하는 특징이 있습니다.
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PS INVESTMENT 사기
구조적으로 보면 PS INVESTMENT는 정상적인 주식 리딩방으로 위장한 후 결제 단계에서 사기로 돌변하는 패턴입니다. 사칭 수법과 환수 절차를 정리했습니다.
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BAIRD LINE 사기
기획 단계부터 시장연구소 스터디그룹을 사칭한 BAIRD LINE 사기. 고액 수익 약속 후 출금 거부까지 이어지는 전형적 패턴을 정리합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인