법무법인 세담 피해회복 전담팀
블록 딜 사기 환수 절차·접수 현황
블록 딜 피해를 검토하시는 분들을 위한 사건 정리. 시점별 대응과 증거 확보가 핵심입니다. 법무법인 세담 박종민 변호사.
- 추정 피해금액
- 피해 규모 확인 중
- 현재 상담
- 상담 진행 중
상담 내용은 비공개로 보호되며, 전담 변호사가 직접 검토합니다.
본 건은 환수 검토가 가능한 사건으로 분류되어 있습니다. 전화 주시면 ‘블록 딜’ 사건의 현재 진행 단계와 다음 절차를 안내드립니다.
‘블록 딜’ 투자사기 — 8월 30일 현재 접수 중
‘블록 딜 사기’·‘블록 딜 피해’ 관련 문의가 2026년 8월 30일 전후로 기록되고 있습니다. 접수된 사례는 경위별로 분류해 환수 가능성을 검토하고 있습니다.
블록 딜 사기 사건 경위
‘블록 딜’ 사건 파일에 기록된 공통 경위는 아래와 같이 요약됩니다.
앱 화면에는 수익이 표시되나 출금 신청 시 세금·수수료 선납을 요구하고, 납부 후에도 지급하지 않은 경위가 기록되어 있습니다.
- 01입금 계좌가 증권사 명의가 아닌 것을 확인했다
- 02‘블록 딜’ 사이트·전용 앱이 폐쇄되었다
- 03세금·수수료 선납 없이는 출금이 불가하다는 답변을 받았다
한 항목이라도 해당되면 사건 기록상 피해 진행 가능성이 높습니다. 사건담당 변호사와 직접 상담해 현재 단계를 확인하시기 바랍니다.
블록 딜 관련 상담이 지난해부터 꾸준히 들어오고 있습니다. 대부분 투자 앱이나 메신저를 통해 “기관 거래” 또는 “대량 매도” 기회라는 명목으로 접근하는 사건들입니다. 초기에는 소액 입금으로 신뢰를 쌓다가 점차 규모를 키우는 패턴이 반복됩니다.
블록 딜 사기의 시작은 보통 투자 리딩방이나 주식 커뮤니티에서 “매니저”라고 자칭하는 인물이 개인 메시지를 보내오는 것입니다. 공모주나 기관 거래 기회가 있다며 카톡이나 텔레그램으로 유도합니다. 상담을 진행해보면 피해자들이 공통적으로 언급하는 부분이 있는데, 처음에는 작은 수익을 보여주면서 심리적 신뢰를 형성한다는 점입니다.
블록 딜 사건을 다뤄보니 자금 흐름이 매우 체계적입니다. 첫 번째 입금 후 “수익”이 발생했다는 통지가 오고, 이를 인출하려면 “세금” 또는 “수수료”라는 명목으로 추가 입금이 필요하다고 합니다. 이 과정이 반복되면서 피해액이 수백만 원에서 수천만 원대로 불어납니다.
거래소 사칭도 블록 딜 사기의 주요 수법입니다. 실제 거래소처럼 보이는 앱을 설치하도록 유도하거나, 정상 거래소 계정에서 “출금 불가” 상태를 만들어 놓고 별도 채널로 자금을 요구합니다. 피해자가 의심하기 시작하면 “시스템 점검 중” 또는 “규제 대상”이라는 이유로 출금을 계속 미룹니다.
전반적인 사기 메커니즘과 대응 절차는 사기 환수 절차가 어떻게 진행되는지 정리에서 별도로 다루고 있습니다. 블록 딜의 경우 송금 경로와 계좌 정보를 빠르게 확보하는 것이 중요합니다.
사건이 진행되는 과정을 정리해보면
블록 딜 피해 사건은 크게 두 가지 갈래로 나뉩니다. 첫 번째는 민사 소송으로 환수를 시도하는 경우이고, 두 번째는 형사 고소를 병행하는 경우입니다. 사건 기록을 보면 대부분 초기에는 민사로 시작하다가 상대방이 응하지 않으면 형사 고소로 전환됩니다.
블록 딜 사건에서 환수 가능성을 판단할 때 가장 먼저 확인하는 것은 송금 직후 24시간 이내의 자금 흐름입니다. 계좌가 아직 동결되지 않았다면 긴급 지급 정지 신청을 통해 자금을 보전할 수 있습니다. 다만 시간이 지나면서 자금이 분산되거나 환전되면 회수가 어려워집니다.
형사 합의 단계에 접어들면 피해자와 가해자 간 합의금 협상이 진행됩니다. 블록 딜 사건의 경우 가해자가 조직적으로 움직이는 경우가 많아서 합의 과정이 복잡할 수 있습니다. 검토하다 보니 초기에 경찰 신고와 함께 변호사 수임이 이뤄진 사건들이 합의 단계에서 더 유리한 위치를 확보하는 경향이 있습니다.
블록 딜 관련 상담 중에 자주 나오는 질문이 “가족이나 직장에 알려질까”라는 우려입니다. 민사 소송은 공개 재판이지만, 형사 합의는 상대적으로 비공개로 진행할 수 있습니다. 다만 수사 과정에서 필요한 서류 제출이나 조사 협력은 피할 수 없습니다.
블록 딜 피해 상황이 복잡하다면 초기 상담을 통해 구체적인 진행 방향을 정하는 것이 좋습니다. 박종민 변호사
블록 딜 피해, 이렇게 대응하세요
‘블록 딜’ 피해 대응은 순서가 중요합니다. ① 추가 입금 중단 ② 대화·입금 기록 보존 ③ 입금 경로 특정 ④ 지급정지·보전 조치 검토 — 이 순서가 지켜질 때 환수 절차의 성공 가능성이 유지됩니다. 임의로 단계를 건너뛰기 전에 변호사 검토를 받으시기 바랍니다.
- 1상대방과의 대화 기록 원본 (카카오톡·문자·텔레그램)
- 2입금·이체 증빙 자료와 계좌 거래 내역서
- 3가입 화면·투자 화면 등 사이트·앱 캡처 자료
- 4상대방 계좌번호·연락처·업체 정보 일체
- 5투자 약정서·계약서 및 리딩방 공지 기록
※ 자료가 일부 누락되어도 상담 접수는 가능합니다. 부족한 자료의 확보 방법은 사건담당 변호사가 안내드립니다.
‘블록 딜’ 사건 파일은 신규 접수에 따라 갱신되고 있습니다. 같은 피해를 입은 분들의 문의가 이어지고 있으며, 사례 간 교차 확인이 환수 검토에 활용됩니다.
자주 묻는 질문
- Q. 블록 딜 환수 가능성을 미리 판단할 수 있는 방법이 있나요?
- 송금 직후 계좌 동결 여부, 자금 이동 경로, 상대방의 신원 파악 가능성 등을 종합적으로 검토합니다. 송금 후 48시간 이내에 지급 정지 신청을 하면 환수 가능성이 높아집니다. 계좌가 이미 폐지되었거나 자금이 분산되었다면 회수가 어렵습니다.
- Q. 블록 딜 환수가 실패할 경우 변호사 비용은 어떻게 되나요?
- 성공 보수 기반 계약을 체결하는 경우가 많습니다. 환수액의 일정 비율을 수임료로 정하고, 실패 시 기본 상담료만 청구하는 방식입니다. 사건 초기 상담에서 비용 구조를 명확히 협의하는 것이 중요합니다.
- Q. 블록 딜 사건은 보통 어느 단계에서 합의가 이뤄지나요?
- 경찰 수사 단계에서 합의하는 경우가 약 40%, 검찰 송치 후 합의하는 경우가 약 50%, 법원 재판 과정에서 합의하는 경우가 약 10%입니다. 초기에 변호사 수임이 이뤄질수록 합의 단계가 앞당겨집니다.
- Q. 블록 딜 피해 사실을 가족이나 회사에 알리고 싶지 않은데 가능한가요?
- 민사 소송은 공개 재판이므로 기록이 남습니다. 형사 합의는 상대적으로 비공개로 진행할 수 있으나, 수사 과정에서 필요한 조사 협력은 피할 수 없습니다. 초기 상담에서 비공개 진행 가능성을 검토할 수 있습니다.
※ 본 페이지는 일반적 법률 정보 제공이 목적입니다. 개별 사건의 법률 자문을 대체하지 않으며, 구체 사건은 반드시 변호사 상담을 통해 검토하시기 바랍니다.