종목별 피해 사건
코인 / 가상자산 환수 사건 목록 7페이지
전체 2,779건의 사건 기록을 순서대로 확인할 수 있습니다.- 코인 / 가상자산 환수
이데일리PT CODE 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 짜인 이데일리PT CODE 사칭 사기. 텔레그램 리딩방과 전문가 사칭으로 지수거래 투자를 유도하는 수법의 실제 피해 패턴과 대응 방법.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
이데일리PT CODE거래소 사기 (사칭)
텔레그램 리딩방을 통해 지수거래 투자를 권유하는 이데일리PT CODE거래소 (사칭) 사기는 전문가 사칭과 거래소 위장이 결합된 형태입니다.
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인베스트리 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 인베스트리 사칭 사기는 리딩방 유입 후 고레버리지 거래 권유로 진행됩니다. 초기 대응과 증거 확보가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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코인힐스월렛 사기 (사칭)
코인힐스월렛 (사칭)을 통한 투자 리딩방 사기는 지정 지갑으로의 강제 송금 후 출금 불가 상태로 빠지는 구조. 신고 시점이 늦으면 자금 추적이 어려워집니다.
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팹빕 사기 (사칭)
팹빕 (사칭)을 통한 코인 자산거래 사기는 며칠 내 급속도로 진행되는 특징을 보입니다. 송금 직후 출금 불가 상황에 빠지는 피해 양상과 대응 방법을 정리했습니다.
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피에스글로벌 사기 (사칭)
관련 신고 사건들을 검토하면 거래소 사칭 명목의 피에스글로벌 사기가 반복되는 패턴을 보입니다. 코인 보상 명목 2차 피해까지 확산 중입니다.
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BINANCE LABS 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 BINANCE LABS 사칭 사기는 거래소 명성을 악용해 수익금 송금 단계에서 자금을 가로채는 수법입니다. 환수 가능성은 초기 대응 속도에 달려 있습니다.
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dexia market 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 dexia market 사칭 사기는 가짜 플랫폼 유인과 지속적인 추가 송금 요구 패턴으로 진행되며, 초기 대응 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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ONIX 트레이드 사기 (사칭)
ONIX 트레이드 (사칭)은 가짜 암호화폐 거래소로 위장한 리딩방 사기입니다. 수익 화면을 보여준 뒤 추가 입금을 유도하고 출금을 막는 전형적 수법이 반복되고 있습니다.
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PayJory 사기 (사칭)
PayJory 사칭 사기는 글로비웨이브, 핸즈페이 등 유사 플랫폼 후속 사건으로, 해외송금과 환전 과정에서 자금 추적이 어려워지는 특징을 보입니다.
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엠스퀘어 글로벌 사기
엠스퀘어 글로벌은 슈퍼트러스트 등 유사 회사명으로 사칭되며 코인 투자 명목의 다단계 사기 사건이 다수 접수되고 있습니다. 송금 직후 출금 차단, 추가 입금 강요 등이 전형적 패턴입니다.
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체이스마켓 사기 (사칭)
체이스마켓 (사칭)은 팀미션 구조의 투자 수익 약속으로 시작해 단계적 추가 송금을 유도하는 형태입니다. 거래 기록이 실제처럼 보여 피해자가 늦게 인식합니다.
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쿠크라운 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 쿠크라운 사칭 사이트와 정상 거래소를 구분하기 어려운 이유, 그리고 송금 후 출금 불가 상황에서 취할 수 있는 절차를 정리합니다.
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페이조리 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 페이조리 사칭 사기가 글로비웨이브, 핸즈페이 같은 선행 사기 플랫폼의 후속 피해로 이어진다는 구조입니다. 해외송금과 환전 과정에서 추적이 어려워집니다.
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ANDA 사기 (사칭)
관련 노출이 계속되는 ANDA 사칭 사기는 '톱' 플랫폼 사칭과 원금 회수 절차가 핵심입니다. 송금 직후 대응이 결정적입니다.
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DEXIA 사기 (사칭)
최근 MT5 플랫폼을 사칭한 DEXIA 거래소 사기 피해가 증가하고 있습니다. 카피트레이딩, 해외선물, 암호화폐 등 다양한 상품을 미끼로 로맨스 스캠과 결합한 수법이 특징입니다.
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TeelxTrade 사기
외관상 정상적인 거래 플랫폼으로 위장한 TeelxTrade 사기 사건. 리딩방 권유와 송금 후 환수 불가 패턴이 반복되고 있습니다.
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렛지 체인 킹덤 사기 (사칭)
렛지 체인 킹덤 사칭 사기는 거래소를 위장한 투자 유도 수법으로, 송금 직후 연락 두절이 특징입니다.
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DB Algo Ultra 사기
검색 노출이 증가하는 DB Algo Ultra 투자 플랫폼 사칭 사기. 정상적인 거래로 위장한 송금 구조와 사기 의심 증거 정리 방법을 정리했습니다.
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EarnTycoon 사기
주요 피해 양상은 영상시청 부업 명목의 EarnTycoon 사칭 플랫폼에서 초기 수익금을 미끼로 추가 투자를 유도한 후 출금 불가 상태로 빠지는 구조입니다.
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ENSO WALLET 사기 (사칭)
이 사건에서 주목할 점은 실제 플랫폼 담당자를 사칭해 ENSO WALLET 투자 손실 회수를 명목으로 추가 송금을 유도하는 수법입니다.
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KLOTV 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 KLOTV 사칭 사기. 팀미션 명목 보증금 추가 요구 후 환수 불가 상태까지 진행되는 패턴을 정리합니다.
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ORANGE X 사기
보고된 사례를 보면 ORANGE X는 정상 거래소를 사칭하고 텔레그램 리딩방을 통해 투자 유도 후 출금을 막는 수법으로 피해를 입히고 있습니다.
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PENGUINSPALS 사기
PENGUINSPALS 투자 사칭 사건은 리딩방 권유와 USDT 송금으로 시작되며, 출금 지연 단계에서 사기 적발이 늦어지는 경향을 보입니다.
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sent wallet 사기 (사칭)
지정된 지갑으로 코인을 송금한 뒤 출금 시 추가 입금을 요구하는 sent wallet (사칭) 사기. 피해 패턴과 대응 방법을 정리합니다.
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SEOKORE 사기 (사칭)
SEOKORE 사칭 사기는 AI 트레이딩과 코인 스테이킹을 명목으로 한 거래소 피해 사건. 실제 환수 사례와 실패 사례를 비교하면 초기 대응이 결과를 크게 좌우합니다.
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ZEGGAL 사기 (사칭)
관련 노출이 계속되는 ZEGGAL 사칭 사기는 고수익 투자 명목으로 자산을 유인한 후 지갑 이동으로 추적을 어렵게 만드는 수법입니다. 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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ZEGGAL코인 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 ZEGGAL코인 사칭 사기는 지갑 이동 명목의 투자 사기로, 송금 직후 자산 추적과 지급정지 신청이 회수의 핵심입니다.
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스카이링크 사기 (사칭)
구조적으로 보면 스카이링크 사칭 사기는 코인 거래소 고객센터를 위장해 출금 거부 명목으로 자금을 빼내는 수법입니다. 피해 규모가 점점 커지고 있습니다.
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인사이트와 흐름 사기
보고된 사례를 보면 인사이트와 흐름은 코인 투자 리딩방을 사칭하며 송금 유도 후 연락 두절하는 패턴입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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EAOCAM 사기 (사칭)
라이브방송 플랫폼을 통해 EAOCAM 사칭 계정이 결제와 출금을 유도하는 사기 사건. 송금 직후 추적이 중요합니다.
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H2 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 H2 사칭 사기, 텔레그램 기반 투자 그룹과 CapDyn 앱을 악용한 출금 사기 수법을 정리했습니다.
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IceOpenNetwork 사기
보고된 사례를 보면 IceOpenNetwork는 정상 플랫폼으로 위장한 후 투자금을 유인하는 구조가 반복되고 있습니다. 사칭 사이트와 거짓 수익 제시가 주요 수법입니다.
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Strategym ETH 사기
가짜 거래소로 위장한 Strategym ETH 사기 사건의 수법과 환수 절차를 정리한 실무 분석. 송금 직후 대응이 환수 성공률을 좌우합니다.
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TICKMILL 사기
초기 인지 단계에서 TICKMILL 사칭 피해를 구분하는 방법과 송금 직후 취할 수 있는 조치들을 정리했습니다.
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VEC 코인 사기
기획 단계부터 정교하게 짜인 VEC 코인 사기. 사칭 플랫폼과 허위 수익 약속으로 자금을 유인한 후 추적 불가능한 지갑으로 송금하는 수법이 반복되고 있습니다.
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글로벌프라임 사기 (사칭)
글로벌프라임 사칭 사기는 AI 자동매매, 해외선물, 금 투자 등 다양한 명목으로 자금을 탈취하는 구조입니다. 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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래딧데모 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 래딧데모 사칭 사기. Reddit Asset을 위장한 투자 유인으로 자금을 편취하는 수법이 적발되고 있으며, 법적 대응 절차를 정리해둡니다.
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레딧데모 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 레딧데모 사칭 사기범들이 소셜 미디어와 메신저를 통해 투자 권유를 하며 선입금을 요구하는 패턴이 반복되고 있습니다.
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부운거래소 사기
기획 단계부터 정교하게 설계된 부운거래소 사기. 코인 스테이킹 수익을 미끼로 자금을 모은 뒤 출금을 막는 수법이 반복되고 있습니다.
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엠제이홀딩 사기 (사칭)
엠제이홀딩 사칭 사기는 테더 투자 명목으로 자금을 모은 후 출금 지연과 추가 입금을 반복 요구하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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지오셀레스 사기 (사칭)
지오셀레스 (사칭)는 실제 거래소를 사칭하며 투자 권유와 환전 지연을 악용하는 사기 수법입니다. 송금 직후 환전 불가 상황에서 추가 입금을 강요하는 패턴이 반복됩니다.
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Gytvpm 사기
주요 피해 양상은 Gytvpm 거래소 사칭 플랫폼으로 유도된 후 입금 직후 계정 동결 또는 추가 수수료 명목의 재송금 요구입니다.
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HOB-RO허브로거래소 사기
주요 피해 양상은 HOB-RO허브로거래소 사칭 사기로, 입금 후 출금 불가 및 추가 송금 요구가 반복되는 구조입니다. 초기 대응 단계에서의 실수가 추가 피해를 키웁니다.
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LCK AI트레이딩 사기 (사칭)
AI 자동매매를 명목으로 한 LCK AI트레이딩 사칭 사기는 허위 수익 화면과 리딩방 운영으로 자금을 유인한 후 출금을 막는 전형적 투자 사기입니다.
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New AIT 사기
흔히 알려진 AIT와 혼동되는 New AIT 사칭 플랫폼에서 스테이킹 수익 명목으로 자금을 모집한 후 환수 불가 상태로 빠지는 사기 사건이 계속 접수되고 있습니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
New AIT코인 사기
New AIT코인 스테이킹 사칭 사기는 다단계 구조와 출금 지연으로 피해가 확대되는 패턴입니다. 송금 직후 대응이 환수 성공을 좌우합니다.
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uniwalletbtc.com 사기
수임 사례에서 자주 보이는 uniwalletbtc.com 가상자산 지갑 사칭 사기. 코인거래소를 흉내 낸 허위 플랫폼으로 자금 유입 후 환수 절차까지 어떻게 진행되는지 정리.
사건 분석과 환수 절차 확인