종목별 피해 사건
코인 / 가상자산 환수 사건 목록 49페이지
전체 2,785건의 사건 기록을 순서대로 확인할 수 있습니다.- 코인 / 가상자산 환수
비토스테이킹 사기 (사칭)
비토스테이킹은 실제 거래소를 사칭한 위조 플랫폼으로, 스테이킹 수익 명목의 송금 후 절차 중단 패턴이 반복됩니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
비트레이드X 사기 (사칭)
흔히 알려진 비트레이드X 사칭 사기는 투자 리딩방 명목으로 자금을 유도한 후 회수 불가능한 상태로 만드는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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옵코 MS 사기 (사칭)
옵코 MS (사칭)는 가상자산 거래소를 사칭한 사기로, 초기 송금 이후 추가 입금을 유도하는 구조입니다. 피해 후 대응 시기가 중요합니다.
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유비트 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 유비트 사칭 사기는 유튜브 투자 공부방과 텔레그램을 통해 진입하며, 가짜 거래소 앱 설치 후 송금 직후 연락 두절로 진행됩니다.
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지브이티비 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 지브이티비 사칭 사기가 암호화폐 거래소 명의로 진행되면서 자금 추적이 복잡해진다는 것입니다.
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케이컴 사기 (사칭)
구조적으로 보면 케이컴은 실제 거래소를 사칭해 입금을 유도하는 사기 수법입니다. 송금 직후 환수 가능성이 크게 달라집니다.
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타임비트엑스닷컴 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 준비된 타임비트엑스닷컴 사칭 사기. 실제 거래소와 유사한 인터페이스로 피해자를 유인한 후 자금을 송금받는 구조입니다.
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AURUMKR 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 AURUMKR이라는 정상 플랫폼을 사칭한 사이트가 DeFi 자동매매 투자를 명목으로 자금을 모아 며칠 안에 폐쇄되는 구조입니다.
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AXS 월렛 사기 (사칭)
AXS 월렛 사칭 사기는 엑시인피니티 지갑으로 위장한 피싱 사이트를 통해 개인키나 보증금을 탈취하는 수법입니다. 송금 직후 회수 가능성이 높으므로 신속한 대응이 중요합니다.
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bitmine-eth.com 사기 (사칭)
이런 유형의 가상자산 거래소 사칭 사기에서 bitmine-eth.com은 정교한 도메인 위장으로 초기 신뢰를 얻은 후 송금 유도 단계에서 피해가 집중됩니다.
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btcqwe 사기 (사칭)
코인 환급 사칭으로 알려진 btcqwe 관련 피해 사건들을 다뤄보면, 송금 직후의 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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bullbit.io 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 bullbit.io 사칭 거래소 사기. 정상 거래소를 위장한 가짜 플랫폼으로 송금 후 환수가 어려워지는 패턴입니다.
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coinova-btc 사기 (사칭)
coinova-btc는 지갑 사칭과 보험금 환급 사기를 결합한 종목으로, 송금 직후 대응 시간이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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CTG 플러스 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정상 거래소를 사칭한 CTG 플러스 사기로, 플랫폼 외부로 유도하는 과정에서 자금 손실이 확대되는 구조입니다.
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dappsy.io 사기
검색 노출이 늘어나는 dappsy.io 차익거래 사칭 사기. 송금 후 출금 오류를 핑계로 추가 입금을 요구하는 수법과 회수 절차를 정리합니다.
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edcm 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 edcm 앱은 구글플레이 등록 후 초기 거래 성공으로 신뢰를 얻은 뒤, 우도 단계에서 추가 입금을 유도하고 출금을 차단하는 사칭 투자 사기입니다.
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EEDCM 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 EEDCM 사칭 어플 사기. 투자 명목 송금 후 환수까지 가는 사건들을 정리해보면 초기 대응 시간이 결과를 크게 좌우합니다.
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enoen 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 enoen 사칭 사기는 가상자산 거래소로 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 늦어질수록 회수 난도가 급상승하는 사건입니다.
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HexaExchange 사기 (사칭)
관련 노출이 계속 증가하는 HexaExchange 사칭 거래소 사기. 리딩방 유입부터 송금까지의 수법과 초기 대응 방법을 정리했습니다.
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ilovepetai.com 사기 (사칭)
최근 ilovepetai.com 사칭 사이트를 통한 암호화폐 투자 사기가 증가하고 있습니다. 에어드랍 당첨 문자부터 시작되는 수법과 가짜 거래소 플랫폼의 특징을 정리했습니다.
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Ionic 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 Ionic 사칭 사기. 정상 거래소처럼 위장한 후 입금 단계에서 자금 회수 불가 상태로 전환되는 패턴. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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MIBNDEX 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 MIBNDEX 사칭 사기는 실제 거래소를 모방한 플랫폼으로 투자자를 유인한 후 자금을 회수 불가능한 상태로 만드는 구조입니다.
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MontroseTrustee 사기 (사칭)
기획 단계부터 로맨스 감정을 활용한 MontroseTrustee (사칭)는 매달 배당금 명목으로 자금을 유도하는 허위 코인투자 플랫폼입니다. 실제 거래소가 아니며 송금 후 회수 난항이 반복됩니다.
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MSQ코인 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 MSQ코인 사칭 플랫폼이 출금 지연과 추가 입금 요구를 반복하는 수법입니다. 환수 가능성은 송금 직후 조기 대응이 결정합니다.
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OZ COIN 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 정상 코인 거래소처럼 보이는 OZ COIN (사칭)은 텔레그램 리딩방을 통해 비상장 코인 투자를 유도하며, 상장 임박 미끼로 자금을 모은 후 연락이 끊기는 구조입니다.
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PTF AIT 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 PTF AIT (사칭) 사기의 구조. 채굴 투자 명목으로 자금을 모은 후 원금 보장 약속을 어기는 폰지 수법.
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rng92.com 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되는 rng92.com (사칭) AI 트레이딩 사기는 정교한 자금 흐름으로 회수가 복잡합니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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twentn79 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 twentn79 (사칭)는 정(情)이라는 이름으로 설계된 접근 구조를 통해 피해자를 유인하는 사기입니다. 초기 접촉부터 송금까지의 과정을 단계별로 정리했습니다.
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vfund365.com 사기 (사칭)
블록체인 투자명목의 vfund365.com (사칭) 피해는 유사수신 구조와 출금 지연이 특징. 초기 수익 유혹 후 추가 송금 요구 패턴이 반복됩니다.
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XTB 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 XTB 사칭 사기. 정상 거래처럼 위장한 구조에서 자금이 빠져나가는 패턴과 회수 절차를 정리합니다.
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로그인베스트먼트 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 로그인베스트먼트 사칭 사기. 거래소 위장, 출금 조건 변경, 추가 입금 유도 패턴이 반복되고 있습니다.
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리보 프로토콜 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 리보 프로토콜의 정상 프로젝트를 사칭한 피싱 사이트를 통해 스테이킹을 유인하는 방식입니다. 송금 직후 추적이 어려워지는 특성이 있습니다.
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몽골광산코인 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 몽골광산코인 (사칭)이 정당한 광산 투자로 위장한 후 암호화폐 거래소 명의로 자금을 유도한다는 것입니다.
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미래지능 사기 (사칭)
미래지능 사칭 사기는 비상장 코인 투자 유도로 자금을 편취하는 사건입니다. 송금 직후 연락 두절이 대부분이며, 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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비전펀드 365 사기 (사칭)
지수거래 플랫폼을 사칭한 비전펀드 365 사기 사건에서 송금 기록 정리와 신속한 법적 대응이 환수의 관건입니다.
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스트래티지 맥스 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 스트래티지 맥스 사칭 사기는 암호화폐 리딩방 앱 위장으로 진행되며, 투자 조언 명목의 송금 유도가 핵심 수법입니다.
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카이트 코인 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 카이트 코인 사칭 사기. 보상금 미끼로 추가 송금을 유도하는 수법이 반복되고 있으며, 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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카이트 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 카이트 (사칭) 피해. 보상 명목의 연락부터 송금까지 일정한 패턴을 따릅니다.
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카일러스AI 사기 (사칭)
카일러스AI (사칭)과 관련된 투자 사기 사건에서 피해자들이 보이는 공통 패턴과 법적 대응 방법을 정리한 글입니다.
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코멕스코리아 사기 (사칭)
코멕스코리아 (사칭)은 정상적인 거래소처럼 위장한 후 입금 단계에서 자금을 가로채는 사기. 피해 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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크립토리드레퍼럴 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되는 크립토리드레퍼럴 (사칭) 사건은 리딩방 사기의 전형적 구조를 따릅니다. 초기 수익 유도 후 추가 입금을 유도하는 패턴이 반복됩니다.
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하이크립토 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 하이크립토 사칭 사기는 실명 계좌 송금 직후 추적이 어려워지는 특성을 보입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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CULTURECAPITAL 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 CULTURECAPITAL 사칭 사기. 해외선물 CFD 플랫폼으로 위장한 메신저 유입형 투자 사기의 수법과 대응 방안을 정리했습니다.
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m906밴드방 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 m906밴드방 사칭 사기는 토스증권 같은 정상 플랫폼으로 위장한 뒤 밴드방 초대로 시작되며, 급등주 추천 후 추가 입금을 반복 요구하는 구조입니다.
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디지파이넥스 사기 (사칭)
디지파이넥스 사칭 사기는 락업 코인 판매와 선물 레퍼럴 유도로 자금을 빼내는 구조입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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폴리곤스테이킹 사기 (사칭)
폴리곤스테이킹 (사칭)은 정상적인 스테이킹 서비스로 위장하다가 예치금 요청 후 지갑 키 탈취로 전환되는 사기입니다. 거래소 사칭과 고정수익 유도가 핵심 수법입니다.
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Arbcore 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Arbcore 사칭 투자 사기는 스테이킹 수익 약속으로 추가 송금을 유도하는 구조입니다. 초기 환수 시점이 중요합니다.
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COINHEXO Arkethyx 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 COINHEXO Arkethyx 사칭 사기는 정교한 플랫폼 위장과 단계적 투자 유도가 특징입니다. 송금 직후 환수 가능성이 급격히 떨어지는 만큼 초기 대응이 결정적입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인