종목별 피해 사건
코인 / 가상자산 환수 사건 목록 46페이지
전체 2,785건의 사건 기록을 순서대로 확인할 수 있습니다.- 코인 / 가상자산 환수
트루골드 바이낸스 거래 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 트루골드 바이낸스 거래 사칭 사건은 금 투자 명목으로 거래소를 위장한 플랫폼에서 출금 제한으로 피해가 심화됩니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
트루골드 바이낸스 사기 (사칭)
바이낸스 거래소를 사칭한 트루골드 투자 사기에서 피해자들이 실명 계좌로 송금한 직후 연락 두절을 경험하고 있습니다. 금 ETF 명목의 사기 수법을 정리했습니다.
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펫 코인 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 펫 코인 사칭 사기는 정품 거래소나 프로젝트로 위장한 가짜 플랫폼을 통해 자금을 유인하는 수법이 주를 이룹니다.
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AI 자동매매 사기 (사칭)
최근 AI 자동매매 플랫폼을 사칭한 투자 사기가 급증 중입니다. 실제 거래소나 정상 서비스와 유사한 앱·웹사이트로 위장해 자금을 유인하는 수법이 반복되고 있습니다.
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AIT(VR 사칭) 사기
AIT(VR 사칭)은 PTF 커뮤니티에서 시작된 다단계 구조의 코인 사기로, 명칭 변경과 앱 사칭을 통해 피해가 반복되고 있습니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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ARK DeFAI 폰지 사기 (사칭)
이런 유형의 가상자산 사기는 arkdefai.com 같은 사칭 플랫폼에서 고배당 스테이킹을 미끼로 자금을 모으는 폰지 구조입니다.
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Aurex exchange ltd 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 Aurex exchange ltd 사칭 앱은 초기 거래 단계까지는 정상 거래소처럼 작동하다가 출금 시점에서 차단되는 구조입니다. 구글 플레이 스토어 등에서 다운로드되는 위장 앱이 주 수법입니다.
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AURUM 코인 사기 (사칭)
최근 AURUM 코인 사칭 플랫폼 관련 상담이 증가하고 있습니다. AI 자동매매를 명목으로 신뢰를 형성한 후 자금을 유출하는 수법이 반복되고 있으며, 송금 직후 대응 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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AVESHNW 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 AVESHNW 사칭 앱의 구조. 실제 거래소와 유사한 인터페이스로 위장한 투자 사기의 자금 흐름과 회수 방안을 정리했습니다.
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AXS WalletAXSWallet 사기 (사칭)
AXS WalletAXSWallet (사칭)을 둘러싼 송금 사기 사건에서 피해금 추적과 신속한 법적 대응이 중요합니다.
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Bybit 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Bybit 사칭 거래소 사기. 해외 송금 직후 회수 난제에 빠지는 피해자들이 늘고 있습니다.
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DMEX KR 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 DMEX KR 사칭 사기는 피해자를 고립시키는 방식으로 추가 송금을 유도합니다. 초기 접근부터 환수까지의 절차를 정리했습니다.
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eightz 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 eightz 사칭 사기는 가상자산 거래소 위장으로 시작되며, 초기 입금 후 추가 송금 요구 단계에서 적발되는 경향을 보입니다.
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greenswap-lk 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 greenswap-lk 사칭 플랫폼. 코인 스테이킹 수익 명목으로 자금을 유입시킨 후 출금 조건을 계속 변경하는 수법이 특징입니다.
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Hxcex 사기 (사칭)
최근 Hxcex 앱 사칭 거래소를 통한 투자 사기가 반복되고 있습니다. 앱 설치부터 송금까지의 수법과 법적 대응 절차를 정리했습니다.
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INTEGRITY 해외선물 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 해외선물 플랫폼으로 위장한 INTEGRITY 사칭 사이트가 입금 후 출금을 반복적으로 거부하는 패턴입니다.
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jiashieldvip.cc 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 jiashieldvip.cc 사칭 사기 사건. 암호화폐 송금 직후 대응 시기와 회수 절차를 단계별로 정리했습니다.
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MPC코인 사기 (사칭)
구조적으로 보면 MPC코인 (사칭) 사기는 가짜 지갑·거래소 플랫폼을 통해 자산을 편취하는 수법으로, 송금 직후 추적이 어려워지는 특징을 보입니다.
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NGE 사기 (사칭)
구조적으로 보면 NGE 사칭 사기는 정품 거래소를 사칭한 플랫폼과 리딩방 결합으로 피해를 확대하는 패턴입니다. 사회공학 기법으로 신뢰를 얻은 후 투자금을 회수 불가능하게 만드는 수법이 특징입니다.
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Ozark Ai 먹튀 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Ozark Ai 먹튀 사건. 유명인 사칭과 비상장 코인 거래, 출금 차단이 결합된 형태로 피해가 누적 중입니다.
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psc 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 코인 거래소처럼 위장한 사칭 플랫폼에서 송금이 이루어진다는 것입니다. psc 사칭 사기는 초기 입금 직후 추가 수수료나 지원금 명목으로 재송금을 유도하는 패턴을 보입니다.
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QFLP Max 사기 (사칭)
기획 단계부터 텔레그램과 전문가 사칭을 활용한 QFLP Max 사기는 투자 리딩 명목으로 빠르게 자금을 탈취합니다.
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QNN 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 QNN 거래소 사칭 사기로, 가짜 플랫폼 유도 후 송금 유도가 핵심입니다. 초기 대응 72시간이 중요하며, 자금 흐름 추적 여부가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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Remitano 사기 (사칭)
Remitano 거래소를 사칭한 사기 사건이 지속적으로 접수되고 있습니다. 송금 직후 대응 속도가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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stc코인 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 StreamChain 사칭 플랫폼에서 stc코인 투자를 권유한 후 출금 불가 상태로 빠지는 구조입니다. 항공사 마일리지 토큰화 같은 그럴듯한 스토리와 함께 추가 입금을 유도하는 패턴이 반복됩니다.
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SUT 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 SUT 사칭 사기는 정품 거래소나 프로젝트로 위장한 후 투자금을 모으는 수법이 주를 이룹니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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vindextrade 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 vindextrade 사칭 사기. 달러 지수 거래 명목으로 자금을 모아 먹튀하는 패턴이 반복되고 있으며, 송금 직후 대응 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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VOOX 사기 (사칭)
VOOX (사칭) 거래소 피해는 보너스 지급 후 출금 불가 구조로 진행되는 전형적 사기 사건입니다. 송금 직후의 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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wXRP 네트워크(wXRP Network 사칭) 사기
검색 노출이 늘어나는 wXRP 네트워크(wXRP Network 사칭) 사건에서 유튜브 홍보와 스테이킹 명목 송금 후 사이트 폐쇄 패턴이 반복되고 있습니다.
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노바플립(Nova Flip 사칭) 사기
노바플립(Nova Flip) 사칭 사기는 nftradebit.com 같은 위장 거래소를 통해 입금 후 출금 차단으로 자금을 가로채는 수법입니다. 신속한 대응이 필수입니다.
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러브비트 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 상장 예정 사칭과 리딩방 유도를 통한 자금 송금입니다. 러브비트 사칭 사기는 거래소 플랫폼 위장과 투자 수익 약속으로 진행되는 전형적 코인 사기입니다.
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레드비트 매일 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 레드비트 매일 (사칭) 사기는 거래소 사칭과 인플루언서 추천을 결합한 형태입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 좌우합니다.
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렛비트(Letbit 사칭) 사기
렛비트(Letbit) 사칭 사기는 가짜 거래소 플랫폼과 리딩방 결합으로 자금을 유인하는 수법입니다. 송금 직후 출금 불가 상황이 반복되는 패턴을 보입니다.
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맥스 액소논(Max Axonorn 사칭) 사기
맥스 액소논(Max Axonorn) 사칭 거래소 사건은 해외 송금 직후 출금 불가 상황으로 진행되는 전형적 코인 사기. 민사·형사 병행 대응이 필요합니다.
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몽골광산 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 거래소 사칭을 통한 자금 송금 후 정산금 지급 제한으로, 초기 진행 과정에서 기록 확보가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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불비트(Bullbit 사칭) 사기
주요 피해 양상은 불비트(Bullbit) 거래소를 사칭한 위장 플랫폼으로 자산을 입금한 후 출금 차단, 추가 입금 강요, 최종 자산 몰수까지 이어지는 구조입니다.
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세이셸 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교한 세이셸 (사칭) 사기는 암호화폐 거래소 위장, 수수료 명목 선금 유도, 출금 정지 등으로 진행됩니다. 자금 흐름 추적과 신속한 대응이 환수의 열쇠입니다.
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솔리드트레이드 플러스 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 솔리드트레이드 플러스 사칭 플랫폼을 통한 코인 투자 사기로, 송금 직후 연락 두절이 반복되는 패턴입니다.
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아메리칸비트 사기 (사칭)
아메리칸비트는 실제 암호화폐 거래소를 사칭해 투자금을 모은 후 출금을 막는 사기입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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에스더(ESTHER WTS 사칭) 사기
구조적으로 보면 에스더(ESTHER WTS 사칭) 사기는 해외선물 플랫폼을 가장한 리딩방 유도와 사칭 계좌 송금으로 진행되며, 초기 대응 시간이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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에스비글로벌 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 에스비글로벌 사칭 사기. 텔레그램 등 메신저를 통해 금 ETF 투자를 권유하며 선금을 요구하는 수법이 주류입니다.
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에이아이티(AIT 사칭) 사기
에이아이티(AIT) 사칭 사기는 정상적인 거래소 화면으로 위장한 후 송금 단계에서 사기범 계좌로 자금을 유도하는 수법입니다. 피해 직후 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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엠버그리드 카일러스 AI 에이비스타 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 텔레그램 투자방에서 AI 자동매매를 사칭하며 해외 거래소 가입을 유도한 후 송금을 받고 출금을 지연시키는 구조입니다.
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픽셀플레이 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 픽셀플레이 (사칭) 사건은 텔레그램 미니 앱과 악성코드를 통해 자산을 탈취하는 구조로, 송금 직후 대응 속도가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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하이스트리트코인(HIGH 사칭) 사기
검색 노출이 급증하는 하이스트리트코인(HIGH 사칭) 사기는 보험금 환급 명목의 위장 플랫폼으로, 회수 가능성이 초기 대응에 따라 크게 달라집니다.
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CHIMPYSWAP 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 CHIMPYSWAP 사칭 사기는 거래소 이름을 도용해 카페와 블로그를 통해 유입시킨 뒤 리딩방 형태로 투자 권유를 진행하는 구조입니다.
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ftcoincuoy 사기 (사칭)
ftcoincuoy (사칭)는 정상 거래소처럼 위장한 가짜 플랫폼으로, 송금 직후 연락 두절이 되는 사기 사건입니다. 신속한 신고와 자금 추적이 환수의 핵심입니다.
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QPICK MARKET 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 QPICK MARKET (사칭)은 정상 거래소처럼 위장한 투자 사기로, 입금 후 환수 난제에 직면하는 사례가 많습니다.
사건 분석과 환수 절차 확인