종목별 피해 사건
코인 / 가상자산 환수 사건 목록 43페이지
전체 2,785건의 사건 기록을 순서대로 확인할 수 있습니다.- 코인 / 가상자산 환수
tronfoundation 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정식 트론 재단을 사칭한 가짜 플랫폼으로 유도되어 암호화폐를 송금하게 되는 구조입니다. tronfoundation 사칭 사기는 공식 채널과 유사한 도메인으로 신뢰를 얻은 후 투자금을 편취합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
WNX 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 WNX 사칭 거래소 사건. 위너 플랫폼을 사칭한 가짜 사이트에서 해외선물 리딩방 명목으로 반복 납부를 유도하는 수법이 적발되고 있습니다.
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Zangi 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Zangi 사칭 사기. 통화 용이성을 미끼로 피해자를 끌어들이는 수법과 송금 직후 회수 전략을 정리했습니다.
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골드몰 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 골드몰이라는 금거래 플랫폼을 사칭한 사기범들이 투자 수익 약속으로 피해자를 유인한다는 것입니다.
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디지털 자산 관리부 사기 (사칭)
디지털 자산 관리부 (사칭)을 둘러싼 피해 사건에서 자금 추적과 회수 가능성을 판단하는 초기 단계별 대응 절차를 정리합니다.
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마르제닉스 사기 (사칭)
이 사건의 핵심은 정상 거래소로 위장한 사칭 플랫폼이 선물거래 명목으로 자금을 유인한다는 점입니다. 마르제닉스 사칭 사기는 송금 직후 환수 가능성이 시간에 따라 크게 달라집니다.
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비트숲 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 비트숲 (사칭) 리딩방 투자 사기는 가상자산 거래소 명의 사칭과 함께 진행되며, 초기 대응 속도가 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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코인테더 사기 (사칭)
코인테더 (사칭)과 관련된 대규모 피해 사건들을 다뤄보면, 정식 거래소나 지갑 사칭을 통해 자산을 탈취하는 수법이 반복되고 있습니다.
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프라임월렛 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 프라임월렛 사칭 사기. 거래소 명의 도용으로 신뢰도를 높이고 송금 유도 후 환수 불가능한 구조로 피해자를 남기는 수법.
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플로우티비 사기 (사칭)
플로우티비 (사칭)을(를) 둘러싼 암호화폐 거래 사기는 정상 플랫폼으로 위장한 후 송금 유도가 핵심 수법입니다. 피해 규모와 시간 경과에 관계없이 대응 가능성을 먼저 점검해야 합니다.
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ACV 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 ACV 사칭 사기가 비상장 주식 투자 명목으로 위장하면서 가상자산 거래소 사칭까지 겹친다는 것입니다.
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ACV코인 사기 (사칭)
최근 들어 ACV코인 사칭 사기 문의가 증가하고 있습니다. 가상자산 거래소를 빙자한 투자 권유와 송금 유도 수법이 주요 특징입니다.
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ISMS 사기 (사칭)
ISMS 사칭 사기는 정상적인 보안 인증 명칭을 도용해 거래소 사칭 사기로 이어지는 수법입니다. 도메인 유사성과 정보 유출을 통해 피해가 확산됩니다.
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SX-AlgoAI 사기
흔히 알려진 자동매매 앱으로 위장한 SX-AlgoAI는 입금 후 출금 불가 상태로 유도하는 사기. 신고 시점과 자금 추적 난이도가 환수 결과를 크게 좌우합니다.
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벨리골드 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 금 현물거래 사칭 플랫폼을 통한 추가 입금 요구 구조입니다. 벨리골드 명의 사기에서 회수 가능성은 송금 경로와 시간 경과에 따라 크게 달라집니다.
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셀레닛 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하고 있는 셀레닛 사칭 사건. 송금 직후 대응 시점과 자금 흐름 추적이 회수 여부를 가르는 사안입니다.
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AI Network 사기 (사칭)
AI Network (사칭)을 통한 거래소 사기는 정상적인 플랫폼으로 위장한 후 입금을 유도하고 출금을 제한하는 수법이 반복되고 있습니다.
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ATOS VENTURES 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 ATOS VENTURES 사칭 플랫폼에서 출금 정지 후 연락 두절로 이어지는 패턴입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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CASH TOKEN 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 준비된 CASH TOKEN (사칭) 사기는 가짜 거래소 사이트와 신뢰도 높은 마케팅으로 피해자를 모으는 수법이 특징입니다.
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Gold Prince 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 귀금속 투자 명목으로 위장한 Gold Prince (사칭) 플랫폼이 실제 거래 없이 선입금만 반복 요구했다는 것입니다.
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LBank HPR 사기 (사칭)
LBank HPR (사칭)과 관련된 거래소 위장 사기 사건에서 피해자들이 공통으로 겪는 송금 후 회수 어려움과 실제 대응 방법을 정리했습니다.
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NOVAX 사기 (사칭)
NOVAX 사칭 사기는 가상자산 거래소를 위장한 플랫폼에서 투자금을 유인하는 사건입니다. 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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Ujin Asset 사기 (사칭)
Ujin Asset 사칭 사기는 단체방과 앱 위장을 통해 빠르게 진행되는 사안입니다. 송금 직후의 즉각적 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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마진엑스 사기 (사칭)
마진엑스 사칭 사기는 코인 현물·선물거래 플랫폼을 위장해 송금을 유도하는 사건입니다. 피해자들이 겪는 자금 회수 절차를 정리해 드립니다.
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하인테크 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 하인테크 사칭 사기. 가상자산 거래소 위장 사이트로 송금 유도 후 환수 불가 상태까지 진행되는 패턴을 정리했습니다.
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ALTOV MAX 사기 (사칭)
ALTOV MAX (사칭)은 거래소 명의로 출금 정지를 통보한 뒤 추가 입금을 유도하는 수법입니다. 연락 두절로 이어지는 전형적 패턴을 보입니다.
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Aurex 거래소 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 Aurex 거래소 사칭 사기가 정교한 앱 구조로 위장되어 있다는 것입니다. 송금 직후 회수 가능성이 크게 달라집니다.
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BELEE GOLD 사기 (사칭)
BELEE GOLD 사칭 사기는 금거래 투자명목으로 자금을 유도한 뒤 출금 수수료 명목의 추가 송금을 요구하는 수법입니다. 실제 거래소와 무관한 위장 플랫폼입니다.
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Billion 사기 (사칭)
이 종목은 실제 기업명을 도용한 가짜 거래소 플랫폼으로, 설치 유도와 선물거래 사칭을 통해 자금을 빼내는 수법입니다.
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bitostake 사기 (사칭)
bitostake (사칭)를 통한 코인 스테이킹 투자 사기에서 출금 단계에 이르러 적발되는 사례들이 늘고 있습니다. 고객센터 사칭과 지갑 경로 조작이 주요 수법입니다.
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CME 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 CME 사칭 플랫폼을 통한 해외선물 거래 유도와 대여계좌 이용입니다. 송금 직후 마진콜로 추가 자금을 요구하는 수법이 반복됩니다.
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CMEBITETF 사기 (사칭)
관련 노출이 증가 중인 CMEBITETF 사칭 사기는 정상적인 거래소 사칭으로 입금 후 출금 거부 단계에서 적발되는 경우가 많습니다.
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Crypto korea 사기 (사칭)
이런 유형의 거래소 사칭 사기는 Crypto korea 명의로 출금을 차단하고 추가 입금을 유도하는 패턴입니다. 피해자가 빠르게 대응할수록 자금 추적 가능성이 높아집니다.
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dabargold.com 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 금 ETF 투자 플랫폼으로 위장한 dabargold.com이 초기 수익을 보여준 후 출금을 막는 수법입니다. 사칭 사이트의 전형적 패턴을 분석합니다.
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DIONEKOREA 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 DIONEKOREA 사칭 플랫폼은 정상적인 거래소 이용 흐름을 모방해 초기 신뢰를 구축한 후 추가 입금을 유도하는 수법입니다.
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GOLDMALL 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 GOLDMALL 사칭 사기는 금 거래 플랫폼으로 위장해 신뢰를 구축한 뒤 송금을 유도하는 구조입니다. 절차 단계별로 회수 가능성을 검토해야 합니다.
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HY클럽 사기 (사칭)
흔히 알려진 HY클럽 사칭 사기는 방송 초대 명목으로 시작해 코인 입금 후 반복 출금 거부로 이어지는 패턴입니다.
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INSUCHAIN 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 INSUCHAIN (사칭) 피해는 보험 환급 명목의 허위 투자 권유로 시작되며, 출금 제한 단계에서 추가 송금을 강요하는 구조입니다.
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iruzenn 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 iruzenn 사칭 사기는 다단계 폰지 구조로 운영되는 가상자산 투자 사기입니다. 빠른 신고와 기록 보존이 회수의 핵심입니다.
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kr.nkghur.co 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 kr.nkghur.co (사칭)는 한화투자증권 명의를 도용해 암호화폐 채굴·스테이킹 투자를 유도하는 사기입니다. 송금 직후 추가 입금을 강요하는 패턴이 반복됩니다.
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MGG COIN 사기 (사칭)
MGG COIN (사칭)은 블록체인 채굴 게임 명목으로 자금을 모으는 사기 사건입니다. 리딩방과 카페를 통한 피해 사례가 증가 중이며, 송금 직후 대응이 중요합니다.
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VOOX 거래소 모방 사기 (사칭)
구조적으로 보면 VOOX 거래소 모방 사기는 정상 거래소처럼 위장한 후 보너스 출금이나 추가 입금을 유도해 자금을 빼내는 방식입니다. 송금 직후 추적이 어려워집니다.
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WEB3 거래소 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 WEB3 거래소 사칭 사기는 리딩방과 투자 수익금 출금 불가 구조로 피해가 심화됩니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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다올트레이더스 사기 (사칭)
사설 거래소 사칭 수법으로 알려진 다올트레이더스(DAOL TRADERS) 피해 사례가 늘고 있습니다. 해외선물 투자 명목으로 자금을 모으되 출금 불가 상태로 빠지는 전형적 패턴입니다.
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브이엔 인베스트먼트 사기 (사칭)
흔히 알려진 브이엔 인베스트먼트 사칭 사기는 코인 투자 리딩방을 통해 자금을 유인하는 수법입니다. 피해 회복을 위해서는 송금 경로와 사기 증거 확보가 중요합니다.
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비트마인글로벌 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 비트마인글로벌 사칭 사기는 정상 거래소를 흉내 낸 위조 플랫폼을 통해 투자금을 유인하는 구조입니다. 송금 직후 환수 가능성이 크게 달라집니다.
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빌리골드 사기 (사칭)
금 거래 플랫폼으로 위장한 빌리골드 사칭 사기는 입금 후 출금 수수료 명목의 추가 송금을 반복 요구하는 구조입니다. 송금 직후의 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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올림프트레이드 사기 (사칭)
최근 올림프트레이드 (사칭) 명의의 투자 플랫폼 사기가 지속되고 있습니다. 정상 거래소와의 혼동을 노린 수법과 회수 절차를 정리했습니다.
사건 분석과 환수 절차 확인