종목별 피해 사건
코인 / 가상자산 환수 사건 목록 4페이지
전체 2,784건의 사건 기록을 순서대로 확인할 수 있습니다.- 코인 / 가상자산 환수
Money-mox 사기 (사칭)
Money-mox (사칭)는 정상적인 가상자산 플랫폼으로 위장해 초기 투자금을 모은 후 추가 송금을 강요하는 사기입니다. 해외송금 단계에서 피해가 확대되는 경향을 보입니다.
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MP그룹 꿈의집 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 MP그룹 꿈의집 사칭 사기는 텔레그램 투자 리딩방과 거래소 사칭을 결합한 형태로, 수익 화면 조작 후 출금 단계에서 추가 송금을 요구하는 구조입니다.
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Mrbeast-spinuz.com 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 Mrbeast-spinuz.com 사칭 사이트는 유명인 이름을 도용해 테더 코인 이벤트를 빌미로 선입금을 요구하는 사기입니다. 송금 직후 출금 불가 상태로 빠지는 피해 패턴이 반복되고 있습니다.
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Mrbeast 사기
주요 피해 양상은 Mrbeast 명의 사칭 이벤트 안내로 시작해 테더(USDT) 추가 송금을 유도하는 구조입니다. 결제 승인 사칭 문자까지 동반되는 정교한 수법이 특징입니다.
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mtmkt 사기 (사칭)
이런 유형의 사기는 정상 거래소를 사칭해 투자금을 유인한 뒤 출금 단계에서 추가 수수료를 요구하는 구조입니다. mtmkt 사칭 사건의 수법과 대응 방법을 정리했습니다.
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MZCEX KZR 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 거래소 사칭 플랫폼이 수익 화면을 보여주며 신뢰를 쌓은 후 출금 단계에서 추가 송금을 요구한다는 구조입니다. MZCEX KZR 사건이 전형적입니다.
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MZCEXKZR 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 MZCEXKZR 사칭 플랫폼으로의 단기간 유입 후 송금 직후 접근 차단. 신고 시점이 늦으면 자금 추적이 어려워집니다.
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MZC플랫폼 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 MZC플랫폼 사칭 사기. 거래소 명의로 투자를 유도한 뒤 출금을 막는 수법이 반복되고 있습니다.
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NeoBIz 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 NeoBIz 사칭 사기는 가상자산 리딩방 명목으로 자금을 유도한 후 출금을 지연시키는 패턴이 반복됩니다. 신고 시점이 빠를수록 회수 가능성이 높아집니다.
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NexoraBit 사기
이런 유형의 가상자산 거래소 사칭 사기인 NexoraBit은 정상 플랫폼으로 위장한 후 송금을 유도하는 수법이 특징입니다. 피해 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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Nexus Staking 사기 (사칭)
가짜 Nexus Staking 플랫폼으로 유인된 피해자들이 스테이킹 수익 명목으로 추가 입금을 강요받는 사기. 송금 직후 대응이 환수율을 크게 좌우합니다.
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NexusStaking 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 스테이킹 명목의 가상자산 사칭 사기로, NexusStaking 피해자들은 초기 수익 유도 후 추가 투자 요구 단계에서 송금 차단을 경험합니다.
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ONIXTRADE 사기 (사칭)
관련 신고 사례들을 검토하면 ONIXTRADE 사칭 사기가 텔레그램 리딩방과 스테이킹 투자 명목으로 반복되고 있습니다. 출금 거부 패턴이 두드러집니다.
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ONIX트레이드 사기 (사칭)
ONIX트레이드 사칭 사기는 가짜 거래소 플랫폼으로 리딩방 투자를 유도한 뒤 수익 화면을 보여주고 출금 단계에서 추가 입금을 요구하는 수법입니다.
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PENGUINS PALS 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 PENGUINS PALS 사칭 사기. 시세 조작 리딩방과 코인 거래소 위장으로 투자금을 유인한 후 환수 불가능한 상태로 만드는 수법이 적발되고 있습니다.
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PENGUINS 사기 (사칭)
흔히 알려진 PENGUINS 사칭 사기는 리딩방 명목으로 개인정보를 요청한 뒤 추가 입금을 강요하고 출금을 막는 수법입니다. 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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pet tokken 사기 (사칭)
pet tokken (사칭)은 정상 거래소로 위장한 가짜 플랫폼에서 출금 불가 상태로 묶이는 사기입니다. 송금 직후 계정 잠금이 발생하는 패턴이 특징입니다.
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pgps코인 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 pgps코인 사칭 사기는 리딩방 명의로 시세 조작을 유도하는 수법이 반복되고 있습니다. 피해자들의 송금 직후 환수 가능성을 높이려면 초기 대응이 중요합니다.
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pinetseoul.com 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 pinetseoul.com 사칭 사기는 암호화폐 플랫폼을 가장한 리딩방 투자 사기로, SM본부장 사칭과 지정 계좌 송금이 핵심 수법입니다.
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PINGO 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 PINGO 사칭 투자 사기는 송금 직후 증거 보존이 환수 성패를 크게 좌우합니다.
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pingoexchange.com 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 pingoexchange.com 사칭 사기. 실제 거래소와 혼동하게 유도한 후 입금을 받아 연락을 끊는 수법. 회수 절차와 신고 순서를 정리했습니다.
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protrade ai 사기 (사칭)
protrade ai (사칭)을 둘러싼 AI 자동매매 플랫폼 사기에서 피해자들이 출금 단계에서 막히는 패턴이 반복되고 있습니다.
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QuotaXpress 사기 (사칭)
QuotaXpress 사칭 사기는 코인 투자 플랫폼으로 위장해 고수익을 약속하고 자금을 유도하는 사기입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적 패턴입니다.
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QuantumAIKOREA 사기 (사칭)
이런 유형의 AI 투자 사칭 사기는 명의 도용과 해외 송금이 결합된 형태로, QuantumAIKOREA 사건에서 자료 보존이 환수 성공을 좌우하는 경우가 많습니다.
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saxobank-kr.com 사기 (사칭)
흔히 알려진 해외 증권사 Saxo Bank를 사칭한 saxobank-kr.com 사기. 코인 스테이킹 투자명목으로 자금을 유도하는 수법이 확산 중입니다.
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SBCSAMAX 사기 (사칭)
공식 채널을 사칭한 SBCSAMAX 투자 안내로 자금을 유도한 후 출금을 막는 수법. 거래 내역 보존과 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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SCPartners 사기 (사칭)
SCPartners (사칭)는 거래소 사칭 및 해외선물 리딩방을 통해 텔레그램 투자 그룹에서 추가입금을 유도하는 사기. 송금 직후 회수 가능성이 높은 종목입니다.
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sent wallet TKRL 사기 (사칭)
Sent wallet TKRL 사칭 사기는 지정 지갑으로 코인 송금 후 출금 명목의 추가 입금을 반복 요구하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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SEVENBIT 사기 (사칭)
SEVENBIT (사칭)은 리딩 수익 화면을 조작해 보여준 뒤 출금을 제한하는 사기 사건. 송금 직후 자금 추적과 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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STINVESTMENT 사기 (사칭)
STINVESTMENT (사칭)을 통한 해외선물 거래소 사칭 사기에서 리딩방 권유부터 출금 불가까지 반복되는 수법과 각 단계별 대응 방법을 정리했습니다.
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Strategym 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 Strategym 사칭 사기는 거래소 명의로 투자 자문을 제시한 후 송금을 유도하는 구조입니다. 신고 시점이 늦으면 자금 추적이 어려워집니다.
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TDAX EXCHANGE 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 TDAX EXCHANGE 사칭 플랫폼에서 금·지수거래를 빌미로 추가입금을 유도한 후 출금을 막는 수법입니다.
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TDAXEXCHNGE 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 이름을 도용한 TDAXEXCHNGE 사칭 사기. 카페와 블로그 광고로 신규 투자자를 모집한 후 입금 유도 및 송금 차단 수법이 적발되고 있습니다.
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TDAXEXCHANGE 사기 (사칭)
해외선물 거래소를 사칭한 TDAXEXCHANGE 사기 사건에서 가짜 수익 화면 이후 출금 차단과 추가 입금 요구가 전형적 수법입니다.
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TDAX익스체인지 사기 (사칭)
최근 TDAX익스체인지 사칭 사기가 리딩방과 해외선물 명목으로 확산 중입니다. 송금 직후 회수 가능성이 크게 달라지는 만큼 초기 대응이 중요합니다.
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tdexexchange 사기 (사칭)
사기 기획 단계부터 정교하게 설계되는 tdexexchange 사칭 사건. 실제 거래소와 혼동하게 만드는 도메인과 인터페이스로 투자금을 유인한 후 송금 직후 연락 두절이 되는 전형적 수법입니다.
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tdexexchange.com 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 tdexexchange.com 사칭 사기. 정상 거래소처럼 위장한 후 송금 유도 → 환수 불가 구조. 초기 대응이 회수율을 크게 좌우합니다.
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teelx Pro archimedesAI 사기 (사칭)
최근 AI 자동매매를 명목으로 한 teelx Pro와 archimedesAI 사칭 사기가 반복되고 있습니다. 초기 소액 출금 후 추가 입금을 유도하는 구조로, 환수 시기가 중요합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
TRAX 사기 (사칭)
TRAX (사칭)은 거래소 사칭 명의로 골드선물·지수거래 리딩방을 통해 투자금을 모은 후 출금을 지연·거부하는 사기 사건입니다. 송금 직후 회수 가능성이 크게 달라집니다.
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Tupavestx 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 Tupavestx (사칭) 사건은 투자 수익 보장을 미끼로 금전을 요구하는 구조입니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적이며, 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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vernix-bit.com 사기 (사칭)
흔히 알려진 암호화폐 거래소를 사칭한 vernix-bit.com 사기는 정교한 웹사이트 복제와 투자 권유로 시작됩니다. 송금 직후 연락 두절이 일반적인 패턴입니다.
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Vernix 사기 (사칭)
Vernix (사칭) 거래소 사기는 정상적인 투자 플랫폼으로 위장한 후 입금 단계에서 자금을 탈취하는 수법입니다. 피해 발생 직후의 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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VUON코인 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 VUON코인 사칭 사기는 리딩방 명목의 투자 권유로 시작되며, 초기 대응 실패 시 추가 송금 요구가 계속되는 패턴을 보입니다.
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Wheaton 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 금 투자 전문가 사칭과 Wheaton 거래소 사칭을 결합한 수법입니다. 송금 직후 회수가 어려워지는 구조가 특징입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
wheayoo.com 사기 (사칭)
금 거래소를 사칭한 wheayoo.com은 투자 전문가 명의로 접근해 초기 수익을 보여준 후 추가 송금을 유도하는 사기입니다. 출금 지연과 거짓 수익률이 주요 특징입니다.
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xmindex-kor 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 xmindex-kor 사칭 사기는 코인 선물 리딩방으로 위장해 투자금을 유인한 후 해외 송금으로 추적을 어렵게 만드는 수법입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
yohi코인 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 yohi코인 사칭 리딩방을 통한 개인정보 요구와 입금 유도입니다. 거래 내역 보존이 환수의 첫 단계입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
yohi코인스테이킹 사기 (사칭)
구조적으로 보면 yohi코인스테이킹 (사칭)은 스테이킹 수익 명목으로 추가 입금을 유도한 뒤 출금을 막는 사기입니다. 초기 송금 직후 대응이 중요합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인