종목별 피해 사건
코인 / 가상자산 환수 사건 목록 24페이지
전체 2,785건의 사건 기록을 순서대로 확인할 수 있습니다.- 코인 / 가상자산 환수
솔로나(SOL) 사기 (사칭)
기획 단계부터 실명 계좌를 확보하는 솔로나 사칭 사기. 암호화폐 거래소 신뢰도를 악용한 수법과 환수 절차를 정리했습니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
스테이블코인프로젝트 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 스테이블코인프로젝트 사칭 사기는 텔레그램 리딩방과 투자 권유로 시작되며, 송금 후 환수가 어려운 구조입니다.
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에퀴티벤트러스트닷컴 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 에퀴티벤트러스트닷컴 사칭 거래소를 통한 암호화폐 송금 사기입니다. 정상적인 거래처럼 위장되어 피해자가 인지하기 어렵다는 특징이 있습니다.
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월드리버티 AI 사기
초기 인지 단계에서 월드리버티 AI 사칭 사기는 정보 채널을 통한 코인 매수 유도로 시작되며, 지갑 전송 후 자산 소실이 발생합니다.
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인터펀드 매니지먼트 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 인터펀드 매니지먼트 (사칭)는 실제 암호화폐 거래소를 위장한 사기 조직으로, 투자 수익 명목의 송금 유도가 주요 수법입니다.
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제로베이스(ZBT 사칭) 사기
초기 인지 단계에서 제로베이스(ZBT 사칭) 피해자들이 보이는 공통점은 정당한 거래소로 착각한 후 자산을 송금했다는 점입니다. 사기 수법과 대응 절차를 정리했습니다.
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aeon 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 aeon 사칭 암호화폐 거래소 피해. 가짜 플랫폼 유도부터 송금까지의 수법과 사후 대응 절차를 정리했습니다.
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atlasprimecapitalltd 사기 (사칭)
최근 암호화폐 거래소를 사칭한 atlasprimecapitalltd 사기 사건이 지속적으로 보고되고 있습니다. 송금 직후 환수 대응이 중요합니다.
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brockerassets 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 brockerassets 사칭 사이트는 정상 암호화폐 거래소처럼 위장해 송금을 유도하는 수법입니다. 초기 대응 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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Coin Chief 사기 (사칭)
Coin Chief (사칭) 사기 사건은 해외 송금과 국내 계좌 유입이 복합된 형태로, 초기 대응 시간이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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DB자산거래소 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 DB자산거래소 (사칭) 사기. 실제 DB증권과 무관한 가짜 거래소와 AI 자동매매 앱으로 투자금을 유인하는 수법입니다.
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EXDNK 사기
보고된 사례를 보면 EXDNK 사칭 플랫폼으로 인한 송금 피해가 지속적으로 발생 중입니다. 공식 안내처럼 위장한 링크 접속 후 자금 이동이 이루어지는 구조입니다.
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GRANDBITSTACK 사기
GRANDBITSTACK 관련 투자 사기 사건에서 로맨스 스캠과 거래소 사칭이 결합된 수법이 확인되고 있습니다. 송금 직후 환수 절차를 신속하게 진행할 필요가 있습니다.
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kzr 사기 (사칭)
kzr (사칭)은 암호화폐 거래소를 위장한 사기 플랫폼으로, 초기 수익 유도 후 출금 불가 상태로 빠지는 패턴이 반복됩니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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olymptrade 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 olymptrade 사칭 플랫폼을 실제 거래소로 착각하고 송금한 후 회수 불가능 상태에 빠지는 사례가 많습니다. 리딩방 사칭과 함께 진행되는 구조를 파악하면 대응 방향이 달라집니다.
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PT CODE 사기 (사칭)
이런 유형의 사기는 거래소 사칭과 리딩방 권유를 결합해 출금 제약까지 유도합니다. PT CODE 사칭 사건의 자금 흐름과 대응 방법을 정리했습니다.
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QFS Ledger 사기 (사칭)
최근 블록체인 자산 백업 플랫폼으로 위장한 QFS Ledger 사칭 사기가 증가 중. 송금 후 환수까지 성공한 사례와 실패 사례를 비교 정리.
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quantum-premierhub 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 quantum-premierhub 사칭 플랫폼을 통한 투자 유도 후 자금 탈취입니다. 송금 직후 환수 대응이 중요합니다.
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Strmchain.com 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Strmchain.com 사칭 사기는 비상장코인 STC를 투자 대상으로 제시한 후 매입 유도와 출금 거절로 이어지는 구조입니다.
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universaltrade 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정상 거래소로 위장한 universaltrade 사칭 플랫폼에서 입금 후 출금 불가 상태에 빠지는 것입니다. 송금 직후 환수 가능성이 높습니다.
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wooriibai 사기 (사칭)
wooriibai (사칭)은 우리투자증권 이름을 도용한 가짜 거래소로, 추가입금 요구와 출금 지연을 반복하는 수법이 확인되고 있습니다.
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xm-01.com 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 xm-01.com이 실존하는 외환 거래 플랫폼을 정교하게 사칭하면서 가짜 앱과 HTS 설치를 유도한다는 것입니다.
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넥소라비트 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 넥소라비트 (사칭) 사건은 코인 담보대출 명목으로 자금을 유도한 후 빠르게 종료되는 패턴입니다. 회수 가능성은 초기 대응 속도에 크게 좌우됩니다.
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니트로페이 사기 (사칭)
흔히 알려진 니트로페이 사칭 사기는 가상자산 거래소 명의로 접근해 송금을 유도합니다. 신고 시점이 환수 성공을 크게 좌우합니다.
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비트마인 사기 (사칭)
구조적으로 보면 비트마인 사칭 사기는 정상 거래소를 위장한 스테이킹 플랫폼으로 자금을 유인하는 패턴입니다. 송금 직후 회수 가능성이 크게 달라집니다.
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비트마인 마반 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 비트마인 마반은 정상 거래소를 사칭한 스테이킹 사기로, 입금 후 환수 시기를 놓치는 피해자가 많습니다.
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비트빌리어네어 사기 (사칭)
비트빌리어네어 (사칭)는 실제 플랫폼을 사칭한 가상자산 사기로, 접근 수법이 정교하고 피해 규모가 큽니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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비트파이낸스 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 비트파이낸스 사칭 사기는 허위 거래소 플랫폼을 통해 투자금을 유인한 후 송금 직후 연락 두절로 이어지는 패턴입니다.
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셀리틱스 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 셀리틱스 (사칭) 사건은 정보방과 연계된 가공의 거래소 어플을 통해 진행되는 사기입니다. 피해 패턴과 대응 방법을 정리했습니다.
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씨엘로플랜 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 씨엘로플랜 (사칭) 사기는 하나투자증권·하나경제 앱을 위장한 리딩방 유도로 시작됩니다. 출금 지연 후 추가 입금을 요구하는 전형적 수법입니다.
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아비트럼스테이킹 사기 (사칭)
기획 단계부터 정상 플랫폼으로 위장한 아비트럼스테이킹 (사칭)은 배당 수익 약속 후 출금 단계에서 추가 입금을 강요하는 폰지 구조입니다.
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올림프 트레이드 사기 (사칭)
올림프 트레이드 사칭은 실제 플랫폼을 도용한 투자 사기로, 송금 직후 계좌 차단과 수익 인출 불가 상황이 전형적입니다. 초기 대응이 회수 성공률을 크게 좌우합니다.
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웹키 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 웹키 사칭 사기. 송금 직후 세금 명목 추가 입금 요구와 출금 제한이 전형적 수법입니다.
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웹키코인 사기 (사칭)
웹키코인 (사칭)과 관련된 사기 피해는 송금 직후 계좌 추적이 가능한 초기 단계에서 신속한 대응이 결정적입니다. 사칭 플랫폼의 특성과 대응 절차를 정리했습니다.
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유수진 스테이블코인 프로젝트 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 유수진 스테이블코인 프로젝트 사칭 사기는 정상 투자 플랫폼으로 위장한 후 초기 입금 후 출금 지연으로 추가 입금을 유도하는 수법입니다.
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Botinmarket 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 Botinmarket 사칭 사기는 출금 제한으로 시작되는 전형적 거래소 사기입니다. 송금 직후 환수 가능성이 결정되는 만큼 초기 대응이 중요합니다.
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CODE 거래소 사기 (사칭)
사기관계자들이 텔레그램 리딩방을 통해 가짜 CODE 거래소로 유인한 후 지수거래 명목으로 자금을 편취하는 사건. 출금 거부 단계에서 피해 적발이 많습니다.
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inTrendFX 사기
inTrendFX와 관련된 외환·지수·암호화폐 거래 사기 사건에서 송금 직후 기록 정리와 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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lpkwja 사기 (사칭)
최근 거래소 모사 앱을 통한 lpkwja 사칭 사기가 증가 중입니다. 구글플레이스토어 내 가짜 앱 설치 후 송금 유도 수법이 주요 패턴입니다.
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PaladeumClub PLB 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 PaladeumClub PLB 사칭 사기를 구분하기 어려운 이유는 리딩방과 투자 제안이 정교하게 포장되기 때문입니다. 송금 후 환수까지의 절차를 이해하면 대응이 달라집니다.
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PHLmax 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 PHLmax라는 가상자산 플랫폼을 사칭한 사기범들이 송금 직후 연락을 끊는 수법을 반복한다는 것입니다.
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SerhanWeb 사기 (사칭)
구조적으로 보면 SerhanWeb 사칭 사기는 AI 자동거래와 리퍼럴 보상을 미끼로 빠르게 자금을 모으고 사라지는 형태입니다. 송금 직후 대응이 중요합니다.
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SJ인베스트먼트 사기 (사칭)
구조적으로 보면 SJ인베스트먼트 사칭 사기는 정상적인 투자 플랫폼으로 위장한 후 자동매매나 마진 거래 명목으로 자금을 유인하는 수법입니다. 초기 신고와 자금 추적이 환수 성공을 좌우합니다.
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Strategygb-ETH 사기 (사칭)
가상자산 거래소를 사칭한 Strategygb-ETH 사기 사건에서 피해자들이 겪는 실제 송금 수법과 회수 절차를 정리한 사례 분석.
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vectorblast.vip 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 vectorblast.vip 사칭 사건은 AI 자동매매 명목의 추가 입금 요구와 출금 제한이 핵심 수법입니다.
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xrp-seoul1 사기 (사칭)
거래소 사칭 플랫폼 xrp-seoul1 은 입금 직후 출금 불가 상황으로 유도하는 구조. 송금 기록과 지갑 추적이 환수의 핵심 판단 자료입니다.
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xrp-seoul1.com 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 xrp-seoul1.com (사칭)은 정상 거래소로 위장한 후 입금 직후 자금을 빼내는 구조입니다. 회수 가능성은 송금 경로와 시간에 따라 크게 달라집니다.
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누뱅크 사기 (사칭)
누뱅크 (사칭)을 둘러싼 피싱 사기는 해외 은행 명의 위장이 핵심. 송금 직후 추적이 어려워지는 구조를 이해하는 것이 대응의 첫걸음입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인