종목별 피해 사건
코인 / 가상자산 환수 사건 목록 22페이지
전체 2,785건의 사건 기록을 순서대로 확인할 수 있습니다.- 코인 / 가상자산 환수
XRP Seoul 사기 (사칭)
리플 사칭 거래소와 리딩방을 통한 XRP Seoul 사기는 허위 플랫폼 유인 후 송금 유도가 핵심입니다. 피해 패턴과 대응 절차를 정리했습니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
베트로노미 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 베트로노미 사칭 사기는 리딩방과 허위 거래소를 결합한 형태로, 초기 수익 유도 후 추가 입금을 강요하는 구조입니다.
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DEAI 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 DEAI 사칭 사기. 앱 설치 후 투자 유도 단계에서 실체가 드러나며, 로맨스 스캠과 결합된 사례도 증가 중입니다.
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DeaiMax 사기 (사칭)
구조적으로 보면 DeaiMax 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장한 후 입금 유도 → 환전 불가 상황으로 진행되는 패턴입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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FIERAE PRO 사기 (사칭)
최근 거래소 사칭 FIERAE PRO 피해가 증가하고 있습니다. 정상 거래처럼 보이는 외관 뒤에 조직적 사기 구조가 숨어 있으며, 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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GBMANT 사기 (사칭)
GBMANT (사칭) 피해는 가짜 플랫폼 사이트와 신뢰도 높은 메신저 접근으로 시작됩니다. 투자 전 확인 단계와 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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HDCX 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 HDCX 사칭 투자 사기. 정품 거래소와 구분 어려운 위장 사이트에서 수익 약속 후 송금 유도, 환수 가능성은 초기 대응에 달려 있습니다.
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NTC Investment 사기 (사칭)
NTC Investment (사칭)을 통한 불법 거래소 투자 사기는 정교한 플랫폼 사칭과 자동매매 프로그램 판매로 이루어집니다. 송금 직후 환수 대응이 중요합니다.
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takecoin24 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 takecoin24 (사칭) 사기는 초기 입금 후 출금 단계에서 추가 수수료를 요구하며 자금을 가로챕니다. 실제 피해 사례 분석과 회수 절차를 정리했습니다.
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스탬프토큰 사기 (사칭)
실제 거래소를 사칭한 스탐프토큰 사기는 가짜 플랫폼으로 유인 후 송금을 강요하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 성공률을 크게 좌우합니다.
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엘든프로 사기 (사칭)
엘든프로는 코인 선물 리딩방 사칭으로 운영되는 신종 사기. 몇 일 내에 종료되는 빠른 수법이 특징이며, 송금 직후 연락 두절이 일반적입니다.
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Genius Wells Circle 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 Genius Wells Circle 사칭 사기는 암호화폐 투자 플랫폼을 위장한 신종 수법입니다.
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trion 사기
최근 검토한 trion 관련 사건들을 보면, 허위 거래소 설치 유도와 카카오톡 사칭을 통한 자산 이동이 핵심 수법입니다. 신속한 기록 확보와 은행 지급정지가 환수의 분수령입니다.
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스탐프토큰 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 스탐프토큰 사칭 플랫폼을 정품으로 착각하는 경우가 많습니다. 가짜 거래소 사이트와 메일 피싱을 통한 자산 탈취 수법을 정리했습니다.
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Bitstamp 사기
이런 유형의 거래소 사칭은 Bitstamp 명의로 위장한 가짜 사이트에서 출금 지연을 핑계로 추가 송금을 유도하는 수법입니다.
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BTR Token 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 BTR Token 사칭 사기는 허위 거래소와 리딩방을 통해 진행되며, 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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BTSE코인 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 BTSE코인 사칭 사기는 정상 거래소와 유사한 인터페이스로 위장해 송금 직후 출금 지연을 유도하는 수법입니다. 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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Coinestra 사기 (사칭)
카피트레이딩 명목으로 외환거래 투자를 권유하는 Coinestra 사칭 사기. 출금 제한 후 추가 입금을 강요하는 수법이 반복되고 있습니다.
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DogbitMarket 사기
최근 DogbitMarket 사칭 사기 피해가 증가하고 있습니다. 가짜 플랫폼으로 유도한 뒤 자산을 송금받는 수법이 주요 특징이며, 초기 대응이 환수 성공을 크게 좌우합니다.
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KRezora AI 사기 (사칭)
관련 노출이 급증하는 KRezora AI는 KKR 사칭 AI 거래 플랫폼으로, 추가입금과 출금 지연을 통해 자금을 탈취하는 사기입니다.
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mexcity 사기
이 사건에서 특이한 점은 mexcity 사칭 플랫폼이 정상 거래소처럼 위장해 마진거래와 리딩방 투자를 반복 유도한다는 것입니다.
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OKX 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 OKX 사칭 거래소 사기는 정교한 도메인 위조와 신속한 자금 이동이 특징입니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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plb코인 사기
주요 피해 양상은 PLB 코인의 비상장 상태를 이용한 허위 상장 약속과 정산 지연 사칭 사기입니다. 플랫폼 사칭, 거래 기록 조작, 송금 후 연락 두절이 반복되는 패턴입니다.
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smtko 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 smtko 사칭 사이트. AI 자동매매 명목의 암호화폐 투자 사기로, 송금 직후 회수 가능성이 시간에 따라 크게 달라집니다.
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SOL코인 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 SOL코인 사칭 사기는 허위 거래소와 스테이킹 리딩방을 통해 출금 지연을 반복하는 수법입니다.
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Tapbit 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 Tapbit 사칭 거래소가 전화영업과 불법 레퍼럴 수수료 구조로 피해자들을 유인하는 방식입니다. 초기 입금 이후 추가 자금 요구까지 이어지는 흐름을 파악하는 것이 중요합니다.
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TOOBIT 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 TOOBIT 사칭 거래소는 불법 레퍼럴 조직과 결합해 가짜 리딩방을 운영하며 피해자 자금을 로스컷으로 강제 청산하는 구조입니다.
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velera 사기
velera는 해외 거래소 사칭으로 위장한 투자 사기 사건으로, 출금 지연을 명목으로 추가 입금을 유도하는 구조입니다.
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wisuno-cap 사기 (사칭)
글로벌 CFD 트레이딩을 표방하는 wisuno-cap 사칭 플랫폼에서 반복되는 투자 사기. 송금 직후 출금 불가 상황이 대부분입니다.
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나뮤 사기 (사칭)
이 종목은 거래소 사칭으로 위장한 암호화폐 투자 사기입니다. 실제 거래 화면을 모방한 위조 플랫폼에서 자금을 송금한 후 환수가 어려워지는 구조입니다.
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비코노미 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 비코노미 사칭 사기는 소액 투자 제안으로 시작해 단계적으로 추가 송금을 유도하는 구조입니다. 레퍼럴 명목의 불법 영업과 거래소 사칭이 주요 수법입니다.
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에퀴티벤처트러스트닷컴 사기 (사칭)
흔히 알려진 암호화폐 거래소로 위장한 에퀴티벤처트러스트닷컴 사칭 사기. 출금 제한과 추가 입금 요구 패턴으로 피해가 확산 중입니다.
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오렌지엑스 사기 (사칭)
거래소를 사칭한 오렌지엑스 사기는 정상적인 투자 플랫폼처럼 위장해 리딩방과 레퍼럴 수법으로 자금을 유인합니다. 초기 수익 착각 후 추가 입금 요구 단계에서 피해가 확정됩니다.
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키위라이브 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 키위라이브 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 입금은 받되 출금을 반복 지연시키는 수법이 특징입니다. 송금 직후부터 대응이 중요합니다.
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투빗 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 투빗 사칭 거래소의 레퍼럴 기망과 출금 거부 수법을 구분하지 못하면 회수가 어려워집니다. 실제 사건 분석.
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팔라디움랩스 사기
팔라디움랩스 사칭 피해에서 초기 대응 시간이 환수 가능성을 크게 좌우합니다. 송금 직후 기록 정리와 신고 준비 단계를 어떻게 진행하는지 정리했습니다.
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프로젝트 유수진 사기 (사칭)
이런 유형의 사기는 유명 인물 사칭과 스테이블코인 프로젝트를 결합해 투자자를 모으는 수법입니다. 프로젝트 유수진 명의로 밴드나 투자 앱을 통해 추가입금을 유도합니다.
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한강프로젝트 사기 (사칭)
한강프로젝트 사칭 사기는 VIP 리딩방과 스테이블코인 투자 명목으로 자금을 유인하는 수법입니다. 송금 직후 연락 두절이 특징입니다.
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항생hsim26 사기 (사칭)
구조적으로 보면 항생hsim26 사칭 사기는 거래소 위장 후 송금 유도 방식으로, 초기 인지부터 신속한 기록 정리와 법적 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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bitlabb.net 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 bitlabb.net 사칭 사이트를 통한 암호화폐 투자 사기로, 초기 수익 유도 후 추가 입금 강요 및 자금 동결이 특징입니다.
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cmofq.com 사기 (사칭)
cmofq.com (사칭)은 거래소 이름을 도용한 투자 유인 사기로, 송금 직후 연락 두절과 함께 자산 회수 불가 상태에 빠지는 피해 패턴이 반복되고 있습니다.
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corewallet 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 corewallet 사칭 사기는 코인지갑 잔액 허위 표시와 로또피해금환급 명목의 추가 송금 유도가 핵심입니다.
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DOCKINGTHEQUE 사기
흔히 알려진 투자 앱으로 위장한 DOCKINGTHEQUE 사칭 사기는 개인정보 입력 후 추가 인증을 요구하며 자금을 빼가는 구조입니다.
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Hyperliquid 사기 (사칭)
Hyperliquid (사칭) 거래소를 통한 추가입금 유도 사기 사건의 실제 피해 패턴과 대응 방법을 정리했습니다.
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LiquidStaking 사기 (사칭)
스테이킹 수익을 미끼로 한 LiquidStaking 사칭 사기는 짧은 기간에 자금을 빼내고 연락을 끊는 패턴입니다. 송금 직후 추적이 어려워지기 전 신속한 조치가 필요합니다.
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soxx-trade.com 사기 (사칭)
흔히 알려진 거래소 사칭 사기인 soxx-trade.com은 정상 플랫폼으로 위장해 암호화폐 송금을 유도한 후 출금을 차단하는 수법입니다.
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XPlayBot 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 XPlayBot 사칭 피해는 출금 지연과 추가 입금 요구로 시작되며, 초기 대응 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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YBTC 사기 (사칭)
YBTC 사칭 사기는 정상 거래소를 가장한 플랫폼에서 투자금을 모아 송금 직후 연락 두절하는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인