종목별 피해 사건
코인 / 가상자산 환수 사건 목록 16페이지
전체 2,782건의 사건 기록을 순서대로 확인할 수 있습니다.- 코인 / 가상자산 환수
Gloden Time 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 해외 선물 거래소 사칭 사기. Gloden Time 명의로 고수익을 약속하며 송금을 유도하는 수법이 적발되고 있습니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
아이템루멘 사기 (사칭)
최근 아이템루멘 사칭 사기 피해 상담이 늘고 있습니다. 정상 서비스처럼 보이다가 암호화폐 구매나 지갑 연동 단계에서 자금이 빠져나가는 구조입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
Alliance 사기 (사칭)
Alliance 사칭 투자 플랫폼 피해가 늘고 있습니다. 가짜 거래소 사이트와 송금 직후 대응 방법을 정리했습니다.
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alliance19.com 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 alliance19.com 사칭 사이트가 정상 거래소처럼 위장하면서 입금 직후 자금을 빼내는 구조입니다.
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Alqorix Quant AI 사기 (사칭)
초대 코드 링크로 가입을 유도한 뒤 출금을 제한하는 Alqorix Quant AI (사칭) 사기. 송금 직후 대응이 환수 성공을 좌우합니다.
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APEXASCEND 사기
검색 노출이 증가하는 APEXASCEND 사칭 사기. AI 자동매매 플랫폼으로 위장한 해외 투자 사기의 실제 수법과 피해 패턴을 정리했습니다.
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bitcoinsolaris 사기 (사칭)
암호화폐 거래소를 사칭한 bitcoinsolaris 사기 사건에서 피해자들이 보이는 공통 패턴과 초기 대응 방법을 정리한 안내입니다.
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Bitconnect 사기
과거 실제 운영되던 Bitconnect 플랫폼을 사칭한 사기 사건이 계속 적발되고 있습니다. 코인 렌딩과 자동매매 명목으로 자금을 모으는 구조를 파악하면 대응 방법이 달라집니다.
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cheumpartners.pro 사기 (사칭)
실제 거래소를 사칭한 cheumpartners.pro 사기는 리딩방 유입부터 출금 지연까지 단계적으로 진행됩니다. 송금 직후의 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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dprime 사기
최근 해외선물 지수거래 플랫폼으로 위장한 dprime 사기가 증가 중입니다. 송금 직후 환수 가능성을 높이려면 즉시 대응이 필수입니다.
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dychiina.com 사기 (사칭)
구조적으로 보면 dychiina.com 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 입금을 유도하는 방식입니다. 초기 대응이 환수 성공을 크게 좌우합니다.
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efreetrader 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 efreetrader 사칭 플랫폼은 실제 거래소를 모방한 후 투자 수익을 약속하며 추가 입금을 유도하는 수법을 반복 사용하고 있습니다.
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eurextrade.com 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 eurextrade.com 사칭 사이트로 위장한 투자 플랫폼이 실명 계좌 이체를 유도해 자금을 탈취하는 수법이 반복되고 있습니다.
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EXE-QUANT AI 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 EXE-QUANT AI 사칭 플랫폼의 자동매매 명목 금전편취. 초기 수익 표시 후 추가입금 유도, 출금 거부 패턴이 반복됩니다.
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GIC 글로벌 사기 (사칭)
구조적으로 보면 GIC 글로벌 사칭 사기는 정상적인 자산운용사 이름을 도용해 허위 해외거래소로 유도한 후 송금을 받는 방식입니다. 초기 수익 제시로 신뢰를 얻은 뒤 추가 입금을 강요하는 패턴이 반복됩니다.
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hahn&company 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 hahn&company 사칭 사기. 가상화폐 거래소를 빙자한 입금 유도 후 환수 절차까지 단계별로 정리했습니다.
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hfm거래소 사기
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 해외 거래소 명의를 차용해 계좌 개설을 유도한 후 출금 지연으로 추가 입금을 반복 유도하는 hfm거래소 사칭 사기의 구조입니다.
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ICE Open Network 사기
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 ICE Open Network 사칭 사기. 출금 불가와 추가 입금 요구 패턴을 미리 알면 피해를 줄일 수 있습니다.
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IC마켓 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 정상 거래소를 사칭한 IC마켓 가짜 사이트로 유도되어 입금 후 환수 불가 상태에 빠지는 것입니다. 복제 도메인과 허위 수익률이 주요 수법입니다.
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ION 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 ION 사칭 사기는 코인 스테이킹 투자 명목으로 자금을 유도한 후 출금 불가 상태로 빠뜨리는 구조입니다. 추가입금 요구와 함께 자산 회수가 어려워지는 패턴이 반복됩니다.
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kr-mfi.com 사기 (사칭)
구조적으로 보면 kr-mfi.com 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장한 후 입금 단계에서 자금을 가로채는 방식입니다. 실제 MFI와 무관한 허위 사이트로 피해가 계속 발생 중입니다.
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lgms 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 lgms 사칭 사기는 정상 거래소로 위장한 후 지갑 송금 요구와 출금 거부로 진행됩니다. 조기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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LUADION 사기
보고된 사례를 보면 LUADION은 정상적인 거래 플랫폼으로 위장해 초기 수익을 보여준 뒤 추가 입금을 유도하는 구조입니다. 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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NEXCHANGE 사기 (사칭)
관련 노출이 늘어나는 NEXCHANGE 사칭 사기는 정상적인 거래소처럼 위장한 앱과 외부 링크를 통해 자산을 탈취합니다. 송금 직후 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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OmegaPro 사기
다단계와 폰지 구조가 결합된 OmegaPro 사기는 암호화폐 투자 플랫폼을 사칭하며 고수익을 약속합니다. 미국 법무부 기소 사건으로 한국 피해자 환수 움직임이 본격화 중입니다.
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PGPS PENGUINS PALS 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 PGPS PENGUINS PALS 사칭 사기는 가짜 코인 거래소 사칭으로 빠르게 진행되며, 송금 직후 연락 두절로 피해가 확정됩니다.
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Quant AI 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 Quant AI 사칭 사기, AP Omni 자동매매 플랫폼으로 위장한 투자앱 피해 사건 정리.
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RCT PLATFORM 사기 (사칭)
RCT PLATFORM (사칭) 사기 사건에서 피해자들이 놓치는 자금 추적 포인트와 실제 환수 가능성을 정리했습니다.
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Road to Billion 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 Road to Billion (사칭) 사건은 국제 거래소 위장 후 신원 확인 명목으로 자금을 유도하는 수법입니다. 환수 가능성은 송금 직후 대응이 결정합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
TANALE 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 TANALE 사칭 사기는 라인 앱 리딩방을 통해 허위 거래소로 유인하는 구조입니다. 송금 후 자금 추적이 복잡해지는 특징이 있습니다.
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WebkeyDAO 사기
WebkeyDAO을(를) 둘러싼 지갑 연결 사칭 사기 사건에서 송금 직후 신속한 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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zbt wallet 사기
초기 인지 단계에서 zbt wallet의 정체를 파악하는 것이 중요합니다. 허위 거래소 사칭으로 인한 자금 손실 사건들을 정리해보면 송금 직후 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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랜드프라임 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 랜드프라임 사칭 플랫폼이 실제 거래소처럼 작동하면서 항셍·나스닥·골드선물 같은 정상 종목으로 수익을 인증해 보이는 데 있습니다.
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무무거래소 사기 (사칭)
무무거래소 사칭 사기는 리딩방과 세금 추가입금 요구를 통해 반복 송금을 유도합니다. 초기 진행 단계에서의 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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비치케이알 사기 (사칭)
검색 노출이 늘어나는 비치케이알 사칭 사기. 거래소를 위장한 피싱 사이트로 입금 후 환수가 어려운 사례가 증가 중입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
에퀴티벤트러스트 사기 (사칭)
구조적으로 보면 에퀴티벤트러스트 사칭 사기는 정상 암호화폐 거래소로 위장해 입금 후 출금을 막는 수법입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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원웨이MTS 사기 (사칭)
원웨이MTS (사칭)은 해외선물거래 플랫폼으로 위장한 사기 조직으로, 높은 수익 유인과 출금 지연을 통해 피해자를 확보합니다. 송금 직후의 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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케이지알 사기 (사칭)
케이지알(KZR) 거래소 사칭 사기는 출금 거절과 추가 입금 요구 수법으로 진행되며, 송금 직후 대응 시점이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
티디큐 사기 (사칭)
티디큐 사칭 사기는 AI 투자 명목으로 가짜 플랫폼에 자금을 유도하는 수법입니다. 송금 직후 연락 두절이 특징이며, 초기 대응이 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
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416투자 가이드 사기 (사칭)
구조적으로 보면 416투자 가이드는 텔레그램 등 메신저를 통해 일반 투자 상담처럼 접근하는 사칭 사기로, 거래소 사칭과 자동매매 프로그램 판매가 결합된 형태입니다.
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AIMM 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 AIMM 사칭 사기는 AI 자동매매 명목으로 유명 인물 사칭까지 동반되며, 피해자가 거래처럼 느껴 대응이 늦어지는 특징을 보입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
bitbotcex.com 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 bitbotcex.com (사칭)은 정상 거래소로 위장한 후 입금 직후 환전을 막는 수법을 반복합니다. 초기 대응 여부가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
bitbotcex.org 사기 (사칭)
bitbotcex.org (사칭)는 정상 거래소를 사칭해 앱 설치를 유도한 후 자금을 송금받는 사기입니다. 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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BITON 사기 (사칭)
BITON (사칭) 블록체인 기반 자동매매 투자 사기는 리딩방 형태의 신뢰 구축 후 송금을 유도하는 구조입니다. 초기 수익 시현으로 신뢰를 얻은 후 추가 입금 요청으로 확대되는 패턴이 반복됩니다.
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bx nexas 사기 (사칭)
구조적으로 보면 bx nexas 사칭 사기는 정상 거래소처럼 위장한 후 추가 입금을 반복 유도하는 수법입니다. 송금 직후 대응이 환수 성공을 크게 좌우합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
DB AlgoPro 사기 (사칭)
관련 노출이 증가하는 DB AlgoPro 사칭 사건은 출금 명분으로 수익금을 요구하는 구조입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
FUNCOFFEE.COM 사기 (사칭)
FUNCOFFEE.COM은 허위 암호화폐 거래소를 사칭하며 배당금 명목으로 추가 입금을 유도하는 사기 종목입니다. 고객센터 사칭 수법도 함께 사용됩니다.
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GIC거래소 사기 (사칭)
구조적으로 보면 GIC거래소 사칭 사기는 해외주식 투자명목으로 자금을 유인한 뒤 거래소 접근을 차단하는 수법입니다. 송금 직후 환수 대응이 중요합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인