종목별 피해 사건
코인 / 가상자산 환수 사건 목록 14페이지
전체 2,784건의 사건 기록을 순서대로 확인할 수 있습니다.- 코인 / 가상자산 환수
billion-h 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 선물거래소를 사칭한 billion-h가 텔레그램 리딩방을 통해 투자 권유를 한다는 것입니다. 해외 불법 사이트의 특성상 회수 난도가 높습니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
coinstaking 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 설계된 coinstaking 사칭 사기. 에어드롭 명목의 위조 플랫폼으로 자산을 유인하는 수법이 반복되고 있습니다.
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ETH 프로토콜 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상 이더리움 프로토콜과 구분되지 않는 사칭 사이트를 통해 스테이킹 투자를 유도한다는 것입니다. ETH 프로토콜 사칭 피해 구조와 회수 전략을 정리했습니다.
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f-usdt.shop 사기 (사칭)
구조적으로 보면 f-usdt.shop 사칭 사기는 리딩방 권유에서 시작되어 암호화폐 거래소 사칭까지 이어지는 다단계 수법입니다. 송금 직후 추적이 핵심입니다.
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Fetch 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 Fetch 사칭 플랫폼의 특징을 놓치기 쉽습니다. AI 코인으로 위장한 투자 사기, 가짜 거래소 사칭, 피싱 링크를 통한 자산 탈취까지 수법이 다층적입니다.
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Foryou 사기 (사칭)
Foryou (사칭)은 테더 거래소를 위장한 투자 사기로, 로또 보상 미끼와 추가 입금 요구로 피해를 확대합니다. 신고 시점이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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GBM 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 GBM 사칭 사기는 스코티아뱅크 명의 위장, AI 자동매매 명목 투자 유도, 출금 거부까지 이어지는 패턴을 보입니다.
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IICE 사기 (사칭)
흔히 알려진 IICE 사칭 투자 사기는 정상적인 스테이킹 서비스로 위장한 후 결제 단계에서 자금을 편취하는 수법입니다.
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me-ta-pro.com 사기 (사칭)
흔히 알려진 AI자산운용 플랫폼으로 위장한 me-ta-pro.com은 코인 렌딩과 스테이킹 명목으로 자금을 모은 뒤 출금을 막는 사칭 사기입니다.
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ONEWAY 미국경제 정복하기 사기 (사칭)
흔히 알려진 미국경제 정복하기 사칭 사건은 해외선물 거래소를 빌미로 추가 입금을 유도하는 구조입니다. ONEWAY 명의의 투자 상품으로 위장해 피해가 확산 중입니다.
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pieverse-wallet.com 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 정상적인 지갑 서비스처럼 위장한 후 입금 단계에서 자금을 가로채는 구조입니다. pieverse-wallet.com (사칭) 피해는 송금 직후 추적이 어려워지는 특성이 있습니다.
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PlusToken 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 PlusToken (사칭) 피해를 구분하기 어려운 이유는 정상 거래소와 유사한 인터페이스 때문입니다. 송금 직후 환수 가능성이 가장 높습니다.
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rasset거래소 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 rasset거래소 사칭 사기는 해외지수거래 명목으로 투자금을 모은 후 출금 수수료를 추가 징수하며 자금을 잠금. 박진수라는 저금통매니저 명의로 운영되는 사례가 다수.
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super trust 사기 (사칭)
AI 투자 플랫폼으로 위장한 super trust (사칭) 사기는 개인정보 수집 후 빠르게 자금을 요구합니다. 송금 직후 연락 두절이 전형적 패턴입니다.
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swift exchange 사기 (사칭)
swift exchange (사칭)는 정상 거래소로 위장한 허위 투자 플랫폼입니다. 사기범들이 실제 거래소와 유사한 인터페이스로 피해자를 유인한 후 송금을 받고 연락을 끊는 수법이 반복되고 있습니다.
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Tether Foryou 사기 (사칭)
관련 노출이 급증 중인 Tether Foryou 사칭 사기는 로또보상 미끼로 코인 투자를 유도하는 신종 수법입니다. 송금 직후 추가 입금을 반복 요구하는 패턴이 특징입니다.
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Tickactiv 사기 (사칭)
Tickactiv (사칭)은 해외 거래 플랫폼으로 위장한 사기로, 출금 단계에서 추가 수수료 명목의 송금을 유도하는 수법이 특징입니다.
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TK-Spot 사기 (사칭)
흔히 알려진 틱톡 쇼핑몰을 사칭한 TK-Spot 사기는 주문대행 명목으로 선금을 받은 후 연락을 끊는 수법입니다. 가상자산 거래소 사칭 변형도 증가 중입니다.
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velera eclipse project 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 velera eclipse project 사칭 사기는 정상적인 투자 프로젝트처럼 위장되어 있어 피해자들이 개인정보와 자금을 제공하기 쉽습니다.
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vip-bitcotread.com 사기 (사칭)
보고된 사례를 보면 vip-bitcotread.com (사칭)은 허위 스테이킹 투자를 내세워 추가 입금을 유도하는 구조입니다. 신고 시점이 빠를수록 환수 가능성이 높아집니다.
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white-asset.co 사기 (사칭)
white-asset.co (사칭)은 해외선물 거래소를 표방하며 리딩방 투자 권유로 시작되는 사기입니다. 송금 직후 추가입금 요구와 출금 거부 패턴이 반복됩니다.
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루멘마켓 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 루멘마켓 사칭 사기가 가상자산 거래소 명의를 도용해 피해자들을 유인한다는 것입니다. 송금 직후 환수 가능성이 높은 초기 단계 대응이 중요합니다.
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바이원 사기 (사칭)
검색 노출이 급증하는 바이원(Buyone) 사칭 사기. buyonemts.com 도메인으로 해외선물 거래소를 사칭하며 MTS·WTS 거래 명목으로 자금을 유인하는 수법이 확산 중입니다.
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부운 사기 (사칭)
부운(Vuoon) 사칭 거래소를 통한 코인 스테이킹 투자 사기. 출금 거부와 추가 송금 요구가 반복되는 패턴으로 피해가 확산 중입니다.
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블랙스톤서지아 사기
관련 노출이 늘어나는 블랙스톤서지아 사칭 투자 사기. BX Nexus 앱과 채성우 교수 명의 사칭, 출금 지연 구조가 반복되는 패턴입니다.
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비트스탐프트큰 사기 (사칭)
최근 카페와 커뮤니티에서 비트스탐프트큰 사칭 사기 피해 사례가 계속 접수되고 있습니다. 실제 거래소와 유사한 인터페이스로 유인한 후 자산을 탈취하는 수법이 반복되는 추세입니다.
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셀리티크스 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 셀리티크스 (사칭) 거래소 사기. 가짜 플랫폼 운영과 송금 유도 수법을 분석하고 회수 절차를 안내합니다.
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시황리마인드#8 사기
사실관계를 정리하면 시황리마인드#8는 텔레그램 리딩방 사칭과 허위 거래소 결합형 사기로, 송금 직후 출금 불가 상태에 빠지는 피해 패턴을 보입니다.
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에테르노거래소 사기 (사칭)
흔히 알려진 해외선물 거래소로 위장한 에테르노거래소 사칭 사기. 텔레그램 리딩방과 가짜 앱을 통해 추가 입금을 반복 요구하고 출금을 지연시키는 수법이 적발되고 있습니다.
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와이앤에스 인베스트먼트 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 놓치기 쉬운 와이앤에스 인베스트먼트 사칭 사기의 신원 확인 방법과 송금 직후 대응 절차를 정리했습니다.
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코인스쿨 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 코인스쿨 사칭 사기는 허위 거래소와 전문가 신분 위장을 결합한 수법입니다. 리딩방 유입부터 자금 송금까지의 단계별 대응이 중요합니다.
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쿠오익스체인지 사기 (사칭)
이런 유형의 가상자산 거래소 사칭 사건에서는 쿠오익스체인지 명의로 투자를 유도한 뒤 출금 조건을 계속 추가하는 수법이 두드러집니다.
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파이버스 사기 (사칭)
파이버스 (사칭)과 관련된 가상자산 거래소 사칭 사기는 출금 제한 신호를 놓치면 회수 난이도가 급상승합니다. 초기 대응 시점이 결과를 크게 좌우합니다.
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픽스11 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 해외지수 선물거래 플랫폼으로 사칭한 픽스11을 통해 고액 투자금을 송금하게 한 후 출금 불가 상태에 빠지는 구조입니다.
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화이트에셋 사기 (사칭)
화이트에셋 (사칭)을 통한 해외선물 거래소 사기 — 실제 거래 후 출금 거부까지 이어지는 수법과 회수 가능성을 정리했습니다.
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ARG Wallet 사기
수임 사례에서 자주 보이는 ARG Wallet 사칭 사기는 보상금 명목의 선입금 유도로 시작됩니다. 초기 접촉부터 송금까지의 단계별 흐름을 파악하면 대응 시간을 확보할 수 있습니다.
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goldflow.global 사기 (사칭)
관련 노출이 지속되는 goldflow.global 사칭 사기. 해외 투자 플랫폼을 사칭해 코인 송금을 유도하는 수법으로, 출금 지연과 추가 입금 요구가 전형적 패턴입니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
INFINITYX 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 INFINITYX 사칭 플랫폼을 통한 투자 유도로, 송금 직후 연락 두절이 대부분입니다. 초기 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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lxweb3 사기 (사칭)
주요 피해 양상은 LeveX 플랫폼 사칭을 통한 lxweb3 코인 스테이킹 투자 사기로, 초기 수익 제시 후 추가 입금을 유도하는 구조입니다.
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레이드스골든 사기 (사칭)
최근 레이드스골든 사칭 사기 신고가 늘고 있습니다. 가상자산 거래소 이름을 도용한 투자 유인 후 송금을 요구하는 수법으로, 피해 직후 신속한 조치가 중요합니다.
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벤티지 사기 (사칭)
기획 단계부터 정교하게 구성된 벤티지 (사칭) 사기는 실제 거래소를 모방한 허위 플랫폼으로 해외선물 투자를 유도합니다. 회수 가능성은 신고 시점과 자금 추적 범위에 따라 크게 달라집니다.
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비트스탬프코인 사기 (사칭)
사실관계를 정리하면 비트스탬프코인 사칭 사기는 실제 거래소를 모방한 플랫폼으로 투자금을 유도한 후 환수 불가능 상태로 만드는 구조입니다. 신고 시점이 늦을수록 자금 추적이 어려워집니다.
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인피니티X 사기 (사칭)
이 사건에서 특이한 점은 인피니티X 사칭 플랫폼이 보상금 명목으로 추가 입금을 유도한 후 출금 불가 상태로 만드는 수법입니다. 송금 직후 단계별 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
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콜드카드 사기 (사칭)
콜드카드 사칭 사기는 암호화폐 지갑 보안 취약점을 악용한 자산 탈취 사건입니다. 펌웨어 결함이나 가짜 앱을 통해 피해가 발생하며 신속한 대응이 중요합니다.
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플러스토큰 사기 (사칭)
초기 인지 단계에서 플러스토큰 사칭 사기는 비트코인·이더리움·AI 코인 투자 명목의 다단계 구조로 진행되며, 송금 직후 환수 절차가 시간 싸움입니다.
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arkdefai.com 사기 (사칭)
arkdefai.com 사칭 사기는 정상적인 암호화폐 거래처럼 위장해 초기 입금 후 추가 송금을 유도하는 수법입니다.
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bycrt.com 사기 (사칭)
흔히 알려진 ByCrypto 사칭 사이트 bycrt.com은 염승환 리딩 명목으로 해외선물 HTS 설치를 유도하는 수법입니다. 피해 사건 분석과 대응 절차를 정리했습니다.
사건 분석과 환수 절차 확인 - 코인 / 가상자산 환수
crowgolden 사기 (사칭)
수임 사례에서 자주 보이는 crowgolden 사칭 사기는 거래소 모방 사이트로 입금 유도 후 자금을 가로채는 수법입니다. 신속한 대응이 환수 가능성을 크게 좌우합니다.
사건 분석과 환수 절차 확인