법무법인 세담 피해회복 전담팀
사설거래소 사기 (사칭) 환수 절차·접수 현황
사설거래소 (사칭) 피해를 검토하시는 분들을 위한 사건 정리. 시점별 대응과 증거 확보가 핵심입니다. 법무법인 세담 박종민 변호사.
- 추정 피해금액
- 피해 규모 확인 중
- 현재 상담
- 상담 진행 중
상담 내용은 비공개로 보호되며, 전담 변호사가 직접 검토합니다.
‘사설거래소’ 사건 기록이 단계별로 정리되고 있습니다. 전화 주시면 접수 현황과 본인 사례에 적용 가능한 절차를 안내드립니다.
‘사설거래소’ 사칭 코인사기 — 8월 31일 현재 접수 중
본 페이지는 ‘사설거래소’ 사칭 피해 사건의 접수 현황을 정리한 기록입니다. 2026년 8월 31일 기준 상담 접수가 진행 중이며, 사실관계 확인과 환수 절차 검토가 단계별로 이루어지고 있습니다.
사설거래소 사칭 사기 사건 경위
피해 사례를 경위별로 분류한 결과, ‘사설거래소’ 건은 다음 패턴에 해당합니다.
초기 소액 출금은 정상 처리해 신뢰를 형성한 뒤, 고액 입금 이후 사이트 접속을 차단하는 경위가 다수 사례에서 일치합니다.
- 01출금 조건으로 수수료·세금 선납을 요구받았다
- 02‘사설거래소’ 사이트·앱 접속이 차단되었다
- 03보낸 코인의 행방을 확인할 수 없다
하나라도 해당된다면 피해가 진행 단계에 있을 수 있습니다. 더 늦기 전에 사건담당 변호사와 직접 상담받으세요.
신고 접수 내용을 정리해보면 비슷한 이름의 거래소들이 계속 등장합니다. 사설거래소 사칭 사기는 기존 유명 거래소나 증권사 이름을 약간 변형하거나 유사하게 만들어 피해자를 유인하는 수법입니다. 카톡, 밴드, 투자 리딩방 같은 채팅 플랫폼에서 “전문가”라고 자칭하는 인물들이 투자 기회를 제시하고, 사설거래소 링크를 통해 입금을 유도합니다.
처음 접촉부터 의심해야 할 신호들
사건을 다뤄보면 피해자들은 대부분 SNS나 투자 커뮤니티에서 “수익률 높은 프로젝트” 또는 “경제연구소 투자” 같은 명목으로 접근받습니다. 상담을 진행해보니 가짜 HTS 화면이나 위조된 거래 기록을 보여주며 신뢰를 얻으려는 패턴이 반복됩니다. 사설거래소 사이트는 실제 거래소처럼 보이도록 만들어져 있어서 처음엔 구분하기 어렵습니다.
특히 주의할 점은 거래소 이름이 실제와 거의 같다는 것입니다. 한성투자증권, NH투자증권, 유명 해외 거래소 이름에 숫자나 특수문자를 섞어서 만든 사설거래소들이 많습니다. 입금 계좌는 개인 통장이거나 해외 계좌인 경우가 대부분입니다. 이 단계에서 계좌 추적이 가능하므로 송금 직후 24시간 이내 신고와 지급정지 신청이 중요합니다.
입금 후 출금이 막히는 순간
수임 사례를 보면 피해자들은 처음 소액 입금 후 수익이 난 것처럼 보이는 화면을 확인합니다. 그러면 “추가 입금하면 수익이 더 커진다”는 유도를 받게 됩니다. 사설거래소 사기의 가장 위험한 순간이 바로 이때입니다. 두 번째, 세 번째 입금을 하다가 어느 순간 출금 버튼이 작동하지 않거나 “수수료 납부”, “세금 정산” 같은 명목으로 추가 송금을 요구받습니다.
이 시점에서 연락이 두절되거나 “시스템 점검 중”이라는 핑계가 나옵니다. 실무에서 다뤄보니 이 단계에서 피해자들이 비로소 사기임을 깨닫게 됩니다. 이미 송금된 자금은 범인의 계좌에서 빠르게 이체되거나 환전되어 추적이 어려워집니다. 그렇기 때문에 “출금이 안 된다”는 신호가 들어오는 순간 즉시 법적 조치를 시작해야 합니다.
신고부터 환수까지의 절차
사설거래소 사칭 사건은 시간이 지날수록 자금 추적이 어려워집니다. 먼저 경찰청 사이버수사대에 고소장을 제출하고, 동시에 송금한 은행에 지급정지를 신청합니다. 해외 계좌로 송금했다면 국제 송금 추적 절차가 별도로 필요합니다.
비슷한 사건들의 진행 흐름을 정리해보면, 초기 신고 후 계좌 동결까지 평균 3~7일이 소요됩니다. 환수 가능성은 송금 직후 얼마나 빨리 신고했는지에 크게 달려 있습니다. 수임 사례 중 환수에 성공한 경우들을 보면, 대부분 송금 후 48시간 이내에 지급정지 신청을 완료했습니다.
민사 소송 단계에서는 범인이 특정되지 않았더라도 송금 계좌 소유자를 상대로 부당이득 반환 청구가 가능합니다. 다만 계좌가 이미 폐지되었거나 자금이 출금된 상태라면 추적이 복잡해집니다. 이 경우 범인의 신원 파악과 국제 수사 협력이 필요할 수 있습니다.
관련 절차의 큰 흐름은 환수 절차가 어떻게 진행되는지 정리한 글을 참고하면 도움이 됩니다. 사설거래소 사칭 사기는 초기 대응이 모든 것을 결정합니다. 상담은 박종민 변호사
사설거래소 피해, 이렇게 대응하세요
‘사설거래소 피해’가 의심되는 시점부터는 상대방과의 협상이나 추가 입금 모두 권장되지 않습니다. 현 단계에서 가능한 조치(지급정지·계좌 추적·보전 처분)는 사안마다 다르므로, 사건 기록을 토대로 한 변호사 검토가 선행되어야 합니다.
- 1상대방과의 대화 기록 원본 (카카오톡·문자·텔레그램)
- 2입금·이체 증빙 자료와 계좌 거래 내역서
- 3가입 화면·투자 화면 등 사이트·앱 캡처 자료
- 4상대방 계좌번호·연락처·업체 정보 일체
- 5지갑 주소·트랜잭션 해시(TXID) 등 이체 기록
※ 자료가 일부 누락되어도 상담 접수는 가능합니다. 부족한 자료의 확보 방법은 사건담당 변호사가 안내드립니다.
지금까지 접수된 ‘사설거래소’ 피해 기록을 토대로 공동 대응이 검토되고 있습니다. 추가 피해 확인 시 대응 범위도 함께 조정됩니다.
※ 본 페이지는 ‘사설거래소’을(를) 사칭한 사기 피해자의 법적 구제를 위해 작성된 기록이며, 해당 기업·서비스와는 무관합니다.
자주 묻는 질문
- Q. 사설거래소 (사칭) 피해는 어디에 신고하는 게 가장 빠른가요?
- 경찰청 사이버수사대 온라인 고소(cyber.police.go.kr)와 송금한 은행의 지급정지 신청을 동시에 진행하는 것이 가장 효과적입니다. 지급정지는 은행 방문이나 전화로 즉시 신청 가능하며, 송금 후 빠를수록 자금 동결 확률이 높습니다.
- Q. 사설거래소 (사칭) 사기범 신원이 파악되지 않았어도 환수가 가능한가요?
- 범인 신원이 불명확한 경우에도 송금 계좌 소유자를 상대로 부당이득 반환 청구 소송을 진행할 수 있습니다. 다만 계좌가 이미 폐지되었거나 자금이 출금된 상태라면 추적이 어려워지므로, 초기 신고 시점이 매우 중요합니다.
- Q. 사설거래소 (사칭) 관련해서 지급정지 신청은 언제까지 가능한가요?
- 송금 직후 가능한 한 빨리 신청하는 것이 좋으며, 일반적으로 송금 후 3~7일 이내에 신청하면 계좌 동결 확률이 높습니다. 시간이 지날수록 범인이 자금을 출금할 가능성이 커지므로 지연은 피해야 합니다.
- Q. 사설거래소 (사칭) 환수가 실패할 경우 변호사 비용은 어떻게 되나요?
- 법무법인 세담에서는 환수 성공 여부에 따라 비용 구조를 달리 적용합니다. 초기 상담은 무료이며, 수임 후 구체적인 비용 안내는 사건 특성과 예상 환수액을 고려해 개별 협의합니다.
※ 본 페이지는 일반적 법률 정보 제공이 목적입니다. 개별 사건의 법률 자문을 대체하지 않으며, 구체 사건은 반드시 변호사 상담을 통해 검토하시기 바랍니다.