법무법인 세담 피해회복 전담팀
더 모먼트 사기 환수 절차·접수 현황
더 모먼트 관련 사기 의심 사안에 대한 분석과 안내. 법무법인 세담 박종민 변호사.
- 추정 피해금액
- 피해 규모 확인 중
- 현재 상담
- 상담 진행 중
상담 내용은 비공개로 보호되며, 전담 변호사가 직접 검토합니다.
본 페이지의 사건은 현재 접수·검토 단계에 있습니다. ‘더 모먼트’ 피해가 의심되면 전화로 현재 단계를 확인하시기 바랍니다.
‘더 모먼트’ 투자사기 — 8월 31일 현재 접수 중
2026년 8월 31일 기준, ‘더 모먼트’ 관련 피해 상담이 접수되고 있습니다. 본 건은 피해 경위 정리 → 입금 경로 확인 → 환수 절차 검토의 순서로 진행되며, 현재 접수 단계에 있습니다.
더 모먼트 사기 사건 경위
피해 사례를 경위별로 분류한 결과, ‘더 모먼트’ 건은 다음 패턴에 해당합니다.
부업·공동구매 등 소액 참여로 시작해 단계적으로 입금 규모를 키운 경위가 다수 확인됩니다.
- 01‘더 모먼트’ 측과 연락 수단이 모두 끊겼다
- 02‘더 모먼트’ 사이트가 폐쇄되었다
- 03‘더 모먼트’ 출금·환불 신청이 처리되지 않는다
하나라도 해당된다면 피해가 진행 단계에 있을 수 있습니다. 더 늦기 전에 사건담당 변호사와 직접 상담받으세요.
상담을 진행해보면 처음엔 단순한 부업 제안으로 시작되는 경우가 많습니다. 더 모먼트라는 소품샵을 통해 팀미션을 수행하면 수익이 난다는 식의 접근인데, 실제로는 지속적인 추가 구매와 수수료 납입을 강요하는 구조로 변해갑니다.
처음 접촉부터 자금 흐름까지
더 모먼트 사기는 보통 SNS나 메신저를 통한 사칭으로 시작됩니다. 친구나 지인으로 위장한 계정에서 “쉬운 부업이 있다”며 팀미션 참여를 권유하는 식입니다. 피해자가 더 모먼트 플랫폼에 가입하면 소품샵 상품 구매를 요구하고, 이를 완료해야 수익이 발생한다고 설명합니다.
초기 구매 이후가 문제입니다. 더 모먼트 측은 “레벨 업그레이드 수수료”, “수익 인출 수수료”, “시스템 유지비” 같은 명목으로 계속해서 추가 송금을 요청합니다. 사건을 다뤄보면 이 과정에서 피해자들이 수십만 원에서 수백만 원을 넘게 송금하게 되는 경우가 대부분입니다.
송금 직후 대응이 결정적인 이유
더 모먼트 피해의 회수 가능성은 송금 직후 얼마나 빨리 움직이느냐에 달려 있습니다. 계좌 추적이 가능한 시간 대는 제한적이기 때문입니다. 피해자가 이상을 감지한 직후 24시간 이내에 경찰 신고와 함께 은행 지급정지 신청을 진행하는 것이 중요합니다.
실무에서 보면 더 모먼트 관련 사건에서는 피해자가 “수익이 나올 때까지 기다려야 한다”는 거짓 안내를 받고 계속 자금을 투입하다가 뒤늦게 신고하는 경우가 많습니다. 그 사이 자금이 여러 계좌를 거쳐 흩어지면 추적이 어려워집니다.
회수 절차와 현실적 한계
더 모먼트 사기로 신고된 후 경찰 수사가 진행되면, 수사 과정에서 계좌 동결과 자금 추적이 이루어집니다. 다만 환수 가능성은 자금이 얼마나 빨리 출금되었는지, 그리고 어느 정도 남아 있는지에 따라 크게 달라집니다.
이런 구조에 대해서는 환수 절차가 실제로 어떻게 진행되는지 정리한 내용이 참고가 될 수 있습니다. 더 모먼트 피해자 중에서도 초기 대응을 빠르게 한 경우와 늦게 한 경우의 회수율 차이가 상당합니다.
수임 사례를 정리해보면 더 모먼트 피해는 단순 사기 신고를 넘어 민사 소송까지 진행되는 경우도 있습니다. 특히 피해 규모가 크거나 여러 피해자가 있을 때는 집단 소송 형태로 대응하는 것이 효율적일 수 있습니다.
더 모먼트 관련 피해 상황이라면 경찰 신고 후 빠른 시일 내에 법적 조언을 받아보시기 바랍니다. 박종민 변호사
더 모먼트 피해, 이렇게 대응하세요
‘더 모먼트’ 사건의 환수 절차는 피해 경위 확정 → 자금 경로 특정 → 보전 조치 → 민형사 절차의 단계로 진행됩니다. 각 단계마다 필요한 자료가 다르므로, 우선 보유한 기록을 그대로 확보해 두는 것이 중요합니다.
- 1상대방과의 대화 기록 원본 (카카오톡·문자·텔레그램)
- 2입금·이체 증빙 자료와 계좌 거래 내역서
- 3가입 화면·투자 화면 등 사이트·앱 캡처 자료
- 4상대방 계좌번호·연락처·업체 정보 일체
- 5상대방 제공 홍보물·안내문 일체
※ 자료가 일부 누락되어도 상담 접수는 가능합니다. 부족한 자료의 확보 방법은 사건담당 변호사가 안내드립니다.
본 건의 상담 접수는 계속 진행 중입니다. 동일 수법의 피해 기록이 축적될수록 환수 절차의 입증이 수월해지므로, 유사 경위로 입금하신 분은 접수 현황을 확인해 보시기 바랍니다.
자주 묻는 질문
- Q. 더 모먼트 피해를 당한 직후 가장 먼저 해야 할 일은 무엇인가요?
- 경찰에 신고하는 것과 함께 송금한 계좌의 은행에 지급정지 신청을 동시에 진행해야 합니다. 더 모먼트로 송금한 계좌 정보, 거래 기록, 메신저 대화 내용 등을 모두 보관하고 경찰에 제출하세요. 시간이 지날수록 자금 추적이 어려워지므로 24시간 이내 대응이 중요합니다.
- Q. 더 모먼트 피해 후 시간이 많이 지났는데 지금이라도 대응이 가능한가요?
- 늦은 신고도 가능하지만 회수 가능성은 낮아집니다. 다만 포기할 필요는 없습니다. 경찰 수사 과정에서 계좌 동결이 이루어질 수 있고, 민사 소송으로 진행할 수도 있습니다. 현재 상황을 정리해서 상담을 받아보시는 것이 좋습니다.
- Q. 더 모먼트 환수가 보통 얼마나 걸리는 사안인가요?
- 경찰 수사 기간은 보통 2~3개월이고, 그 이후 검찰 송치 및 기소 여부 결정까지 추가 시간이 소요됩니다. 환수가 이루어지려면 수사 단계에서 자금이 동결되어야 하므로, 초기 신고 시점이 회수 일정에 큰 영향을 미칩니다.
- Q. 더 모먼트 환수 가능성을 미리 판단할 수 있는 방법이 있나요?
- 송금 이후 경과 시간, 송금한 계좌의 현재 잔액, 피해 규모, 가해자 신원 파악 여부 등을 종합적으로 봅니다. 상담 과정에서 거래 기록과 메신저 대화를 검토하면 대략적인 회수 가능성을 판단할 수 있습니다.
- Q. 더 모먼트 관련해서 자금을 돌려받을 수 있는 절차는 어떻게 되나요?
- 경찰 신고 → 수사 → 계좌 동결 → 검찰 송치 → 기소 결정 → 형사 재판 진행 단계를 거칩니다. 형사 재판에서 유죄 판결이 나면 피해 배상 명령이 함께 이루어질 수 있으며, 필요시 민사 소송으로 별도 진행할 수도 있습니다.
- Q. 더 모먼트 관련해서 지급정지 신청은 언제까지 가능한가요?
- 송금 직후 가능한 한 빨리 신청해야 하며, 보통 송금 후 3~5일 이내가 효과적입니다. 계좌에서 자금이 출금되기 전에 신청해야 의미가 있으므로, 피해 사실을 인지한 즉시 은행에 연락하세요.
※ 본 페이지는 일반적 법률 정보 제공이 목적입니다. 개별 사건의 법률 자문을 대체하지 않으며, 구체 사건은 반드시 변호사 상담을 통해 검토하시기 바랍니다.